银亿股份有限公司关于第七届监事会第二十七次临时会议决议公告本公司监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本公司于2021年11月22日以书面送达、电话通知、电子邮件的方式通知召开第七届监事会第二十七次临时会议，会议于2021年11月25日以通讯表决的方式召开。会议由公司监事长朱莹女士召集，会议应到监事3人，实到监事3人。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的要求，经会议认真审议，通过了以下议案：
一、逐项表决审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》。鉴于公司第七届监事会任期届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律法规及《公司章程》等有关规定，公司进行监事会换届选举工作。公司监事会拟提名周波女士、虞舒心女士、应海增先生为公司第八届监事会非职工代表监事候选人。表决结果如下：
1、提名周波女士为公司第八届监事会非职工代表监事候选人；（表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票）
2、提名虞舒心女士为公司第八届监事会非职工代表监事候选人；（表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票）
3、提名应海增先生为公司第八届监事会非职工代表监事候选人。（表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票）本议案需提交公司2021年第五次临时股东大会审议，并将采用累积投票制对非职工代表监事候选人进行表决。公司第八届非职工代表监事任期
三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。
具体议案内容详见公司于2021年11月26日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上披露的《关于公司监事会换届选举的公告》（公告编号：2021-093）。
特此公告。
银亿股份有限公司监 事 会
二Ｏ二一年十一月二十六日