银亿股份有限公司关于高级管理人员延期换届的公告本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司第八届董事会已经2021年第五次临时股东大会选举产生，并正式接任第七届董事会工作，详情请见公司同日披露的《关于公司2021年第五次临时股东大会决议公告》（公告编号：2021-098）。鉴于公司新一届董事会刚刚成立，高级管理人员候选人提名尚需时间完成，为了保证相关工作的连续性，公司第八届董事会第一次临时会议已审议通过《关于高级管理人员延期换届的议案》，决定延长高级管理人员的任期。公司将在有关事项确定后，及时推进公司高级管理人员的换届选聘工作，并及时履行信息披露义务。
公司高级管理人员延期换届不影响公司正常经营运作。在换届选聘工作完成之前，公司现任高级管理人员仍将依照法律法规和《公司章程》的相关规定，继续履行勤勉尽责义务和职责。
特此公告。
银亿股份有限公司董 事 会
二Ｏ二一年十二月十四日