银亿股份有限公司关于第八届监事会第一次临时会议决议公告
本公司监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本公司于2021年12月9日以书面送达、电话通知、电子邮件的方式通知召开第八届监事会第一次临时会议,会议于2021年12月13日下午5点在浙江省宁波市江北区人民路132号银亿外滩大厦6楼会议室以现场及通讯表决的方式召开。会议应到监事5人,实到监事5人。经与会监事一致推选,会议由监事周波女士主持。 会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的要求,经会议认真审议,一致通过了以下议案:
一、审议通过《关于选举周波女士为公司监事会主席的议案》。 公司全体监事一致选举周波女士担任公司第八届监事会主席,任期与本届监事会任期一致。
(表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票)
特此公告。
银亿股份有限公司监 事 会
二O二一年十二月十四日