银亿股份有限公司关于第八届董事会第一次临时会议决议公告本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。本公司于2021年12月9日以书面送达、电话通知、电子邮件的方式通知召开第八届董事会第一次临时会议，会议于2021年12月13日下午4点在浙江省宁波市江北区人民路132号银亿外滩大厦6楼会议室以现场及通讯表决的方式召开。会议应到董事9人，实到董事9人。经与会董事一致推选，会议由董事叶骥先生主持。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的要求，经会议认真审议，一致通过了以下议案：
一、审议通过《关于选举叶骥先生为公司董事长的议案》；公司全体董事一致选举叶骥先生担任公司第八届董事会董事长，任期与本届董事会任期一致。（表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票）
二、审议通过《关于选举公司第八届董事会专业委员会委员和主任委员的议案》； 1、第八届董事会战略委员会：王震坡先生为主任委员，叶骥先生、许兵先生、刘中锡先生为战略委员会委员； 2、第八届董事会提名委员会：杨央平先生为主任委员，叶骥先生、陈珊女士为提名委员会委员； 3、第八届董事会审计委员会：陈珊女士为主任委员，张颖先生、杨央
平先生为审计委员会委员； 4、第八届董事会薪酬与考核委员会：陈珊女士为主任委员，章玉明先生、杨央平先生为薪酬与考核委员会委员。
上述董事会专业委员会任期与本届董事会任期一致。（表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票）
三、审议通过《关于高级管理人员延期换届的议案》。具体议案内容详见公司于2021年12月14日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上披露的《关于高级管理人员延期换届的公告》（公告编号：2021-100）。（表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票）
特此公告。
银亿股份有限公司董 事 会
二Ｏ二一年十二月十四日