山西西山煤电股份有限公司
第六届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
山西西山煤电股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会
第十八次会议于 2017 年 4 月 20 日下午 3:30 在太原市西矿街 318 号
西山大厦九层会议室召开。公司董事会秘书处已于 2017 年 4 月 7 日
以邮件及专人送达的方式通知了全体董事。本次会议应到董事 10 人,
实到董事 10 人。会议由董事长王玉宝先生主持。公司监事及高管人
员列席了会议。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》
的规定。会议以举手表决方式通过如下议案:
一、会议以 10 票同意, 票反对, 票弃权的表决结果通过了《2017
年第一季度报告》。
(详见公告 2017-017 和巨潮资讯网)
二、会议以 10 票同意, 票反对, 票弃权的表决结果通过了《关
于公司公开发行公司债券的议案》。
该议案需提交 2017 年第一次临时股东大会审议。
(详见公告 2017-018)
三、会议以 10 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果通过了《为
全资子公司武乡西山发电有限责任公司提供担保的议案》。
该议案需提交 2017 年第一次临时股东大会审议。
(详见公告 2017-019)
四、会议以 10 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果通过了《关
于召开 2017 年第一次临时股东大会通知的议案》。
(详见公告 2017-020)
特此公告
山西西山煤电股份有限公司董事会
2017 年 4 月 20 日