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西山煤电:第六届董事会第二十一次会议决议公告 下载公告
公告日期:2017-08-01
						山西西山煤电股份有限公司
    第六届董事会第二十一次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、董事会会议召开情况
    山西西山煤电股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会
第二十一次会议以通讯方式于 2017 年 7 月 28 日召开。公司董事会秘
书处已于 2017 年 7 月 18 日以传真、邮件及专人送达的方式通知了全
体董事。本次会议应到董事 10 人,实际参加表决董事 10 人。会议由
董事长王玉宝先生主持。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公
司章程》的规定。
    二、董事会会议审议情况
    1、会议以 10 票同意, 票反对, 票弃权的表决结果通过了《2017
年半年度报告全文及摘要》。
    2017 年半年度报告全文内容详见巨潮资讯网,摘要内容详见公
司公告 2017-032。
    2、会议以 4 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果通过了《关
于公司对山西焦煤财务有限责任公司关联存贷款等金融业务风险持
续评估报告》。(详见巨潮资讯网)
    3、会议以 4 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果通过了《关
于向全资子公司武乡西山发电有限责任公司提供委托贷款展期的议
案》。(详见公司公告 2017-033)
    4、会议以 4 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果通过了《关
于兴能发电和古交西山发电增加关联采购燃料煤预算的议案》。(详
见公司公告 2017-034)
    本次新增日常关联交易预计额度占公司 2016 年度经审计净资产
的 4.25%,在董事会审批权限内,无需提交股东大会审议。
    上述第二项至第四项议案属于关联交易,根据《深圳证券交易所
股票上市规则》规定,公司 6 名关联董事王玉宝、温百根、栗兴仁、
郭福忠、支亚毅、樊大宏回避表决,由公司 4 名非关联董事对该议案
进行了表决。
    五、会议以 10 票同意, 票反对, 票弃权的表决结果通过了《关
于公司为全资子公司古交西山发电有限公司提供担保的议案》。(详
见公司公告 2017-035)
    本议案需提交公司 2017 年第二次临时股东大会审议。
    六、会议以 10 票同意, 票反对, 票弃权的表决结果通过了《关
于公司对山西中铝华润有限公司增资的议案》。(详见公司公告
2017-036)
    公司 4 名独立董事对第三至第六项共四个议案进行了事前认可
并发表了独立意见。
    七、会议以 10 票同意, 票反对, 票弃权的表决结果通过了《关
于召开 2017 年第二次临时股东大会通知的议案》。(详见公司公告
2017-037)
    特此公告
                             山西西山煤电股份有限公司董事会
                                           2017 年 7 月 28 日
  附件:公告原文
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