山西西山煤电股份有限公司
第六届董事会第二十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
山西西山煤电股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会
第二十一次会议以通讯方式于 2017 年 7 月 28 日召开。公司董事会秘
书处已于 2017 年 7 月 18 日以传真、邮件及专人送达的方式通知了全
体董事。本次会议应到董事 10 人，实际参加表决董事 10 人。会议由
董事长王玉宝先生主持。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公
司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、会议以 10 票同意， 票反对， 票弃权的表决结果通过了《2017
年半年度报告全文及摘要》。
2017 年半年度报告全文内容详见巨潮资讯网，摘要内容详见公
司公告 2017-032。
2、会议以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关
于公司对山西焦煤财务有限责任公司关联存贷款等金融业务风险持
续评估报告》。（详见巨潮资讯网）
3、会议以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关
于向全资子公司武乡西山发电有限责任公司提供委托贷款展期的议
案》。（详见公司公告 2017-033）
4、会议以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关
于兴能发电和古交西山发电增加关联采购燃料煤预算的议案》。（详
见公司公告 2017-034）
本次新增日常关联交易预计额度占公司 2016 年度经审计净资产
的 4.25%，在董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。
上述第二项至第四项议案属于关联交易，根据《深圳证券交易所
股票上市规则》规定，公司 6 名关联董事王玉宝、温百根、栗兴仁、
郭福忠、支亚毅、樊大宏回避表决，由公司 4 名非关联董事对该议案
进行了表决。
五、会议以 10 票同意， 票反对， 票弃权的表决结果通过了《关
于公司为全资子公司古交西山发电有限公司提供担保的议案》。（详
见公司公告 2017-035）
本议案需提交公司 2017 年第二次临时股东大会审议。
六、会议以 10 票同意， 票反对， 票弃权的表决结果通过了《关
于公司对山西中铝华润有限公司增资的议案》。（详见公司公告
2017-036）
公司 4 名独立董事对第三至第六项共四个议案进行了事前认可
并发表了独立意见。
七、会议以 10 票同意， 票反对， 票弃权的表决结果通过了《关
于召开 2017 年第二次临时股东大会通知的议案》。（详见公司公告
2017-037）
特此公告
山西西山煤电股份有限公司董事会
2017 年 7 月 28 日
