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西山煤电:关于2017年下半年增加部分日常关联交易的公告 下载公告
公告日期:2017-08-01
						关于 2017 年下半年增加部分日常关联交易的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    一、增加日常关联交易基本情况
    关联交易概述
    山西西山煤电股份有限公司(以下简称“公司”)于 2017 年 4
月 20 日召开的 2016 年年度股东大会审议通过了《关于 2017 年度日
常关联交易预计的议案》,对公司 2017 年度可能与关联方发生的日
常关联交易情况进行了预计。具体内容详见公司刊登在 2017 年 4 月
21 日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯
网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于 2017 年度日常关联交
易预计的公告》(公告编号:2017-010)。
    受国家供给侧结构性改革及煤炭行业去产能政策影响,煤炭市场
供应持续紧张。公司控股子公司兴能发电公司和全资子公司古交西山
发电公司为保证发电需求和冬季供暖,拟新增与西山煤电(集团)有
限责任公司(以下简称“山焦西山”)日常关联交易,预计采购燃料
煤约 238 万吨,金额 69912 万元。
    本议案已经公司第六届董事会第二十一次会议审议通过,公司 6
名关联董事王玉宝、温百根、栗兴仁、郭福忠、支亚毅、樊大宏先生
回避了表决,4 名独立董事李端生、容和平、张宏久、曹胜根以 4 票
赞成,0 票弃权,0 票反对的表决结果通过了上述议案,并发表事前
认可和独立意见。
    本次新增日常关联交易预计额度占公司 2016 年度经审计净资产
的 4.25%,在董事会审批权限内,无需提交股东大会审议。
    二、关联人介绍和关联关系
    (一)关联方基本情况
    西山煤电(集团)有限责任公司
    1、基本情况
    法定代表人:王玉宝
    注册资本:人民币 925032.72 万元
    公司住所:太原市万柏林区西矿街 335 号
    营业执照注册号:911400001101008977
    经营范围:煤炭及新能源开发、投资与利用等。(法律、法规禁
止经营的不得经营需获审批未经批准不得经营,许可项目在许可证有
效期内经营)
    截止 2016 年 12 月 31 日,西山煤电(集团)有限公司资产总额
954.15 亿元,净资产 112.13 亿元,营业收入 616.15 亿元,利润总
额 158 万元。
    2、与公司的关联关系:西山煤电(集团)有限责任公司属公司
控股股东山西焦煤集团有限责任公司的子公司。
    2009 年末恢复成立西山煤电(集团)有限责任公司的工商登记
手续已办理完毕,山西焦煤集团所持本公司股权划转至西山煤电(集
团)有限责任公司手续尚未完成,控股股东还未发生变化。西山煤电
(集团)有限责任公司属于同一控制人的关联企业。
    (二)履约能力分析
    山西焦煤集团有限责任公司(以下简称山西焦煤)是国内最大的
炼焦煤生产企业,是煤炭产量过亿吨、销售收入超 2000 亿元的特大
型能源集团,位列 2014 世界企业 500 强第 290 位。
    本公司与西山煤电(集团)有限责任公司同属山西焦煤集团有限
责任公司控制,具备履约能力。
    三、预计增加关联交易主要内容
    1、关联交易定价政策和定价依据
    公司控股子公司与西山煤电(集团)有限责任公司采购燃料煤关
联交易执行协议价。
    2、关联交易标的及协议的基本情况
                                                合同签订   截止披露
                                                                    上年发生
                            关联交易 关联交易   金额或预   日已发生
  关联交易类别     关联人                                             金额
                              内容   定价原则     计金额     金额
                                                                    (万元)
                                                (万元)   (万元)
                  西山煤电
         兴能发电 (集团)                       39487      23395     7380
子公司关                   采购燃料
                  有限责任          市场价格
  联采购                     煤等
         古交西山 公司及其
                    子公司                       30425      ——      ——
           发电
 小计                                            69912      23395     7380
    四、交易目的和交易对上市公司的影响
    公司本次新增关联交易的主要目的是为确保太原市冬季供暖和
满足电力供应的要求,解决公司控股子公司兴能发电公司和全资子公
司古交西山发电公司燃料煤的供应缺口。
    公司通过这些日常关联交易,保证了公司及子公司生产的正常进
行,以上交易公平、合理,符合公司的整体利益和长远利益。
    五、独立董事事前认可情况及独立意见
    我们通过对山西焦煤集团有限责任公司及相关关联公司调查了
解,并查阅中国证监会和深圳证券交易所的有关规定认为:
    1、公司与西山煤电(集团)有限责任公司同属山西焦煤集团有
限责任公司控制。
    2、西山煤电(集团)有限责任公司经营正常,具备履约能力。
    3、该事项反映了公司日常关联交易预计情况,符合法律法规和
《公司章程》的要求,关联交易遵循平等自愿原则,交易价格公允,
不存在损害公司及中小股东利益的情况。
    4、通过关联交易,公司控股的兴能发电公司和全资子公司古交
西山发电公司取得了稳定的燃料煤供应,确保了太原市冬季供暖和电
力供应的要求,符合公司的整体利益,有利于公司可持续发展。
    5、本公司董事会审议本议案,关联董事回避表决,审议程序合
法、有效,符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
    六、备查文件
    1、独立董事事前认可和独立意见;
    2、本公司第六届董事会第二十一次会议。
    特此公告
                             山西西山煤电股份有限公司董事会
                                            2017 年 7 月 28 日
  附件:公告原文
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