山西西山煤电股份有限公司
关于召开 2017 年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
经山西西山煤电股份有限公司(以下简称“公司”)于 2017 年
7 月 28 日召开的第六届董事会第二十一次会议审议通过,公司定于
2017 年 8 月 16 日(星期三)召开 2017 年第二次临时股东大会,会议
有关事项如下:
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次:公司 2017 年第二次临时股东大会
2、召集人:山西西山煤电股份有限公司董事会
3、会议召开的合法合规性:本次股东大会的召开已经公司第六
届董事会第二十一次会议审议通过,符合有关法律法规和《公司章程》
的规定。
4、会议召开时间:
(1)现场会议时间:2017 年 8 月 16 日(星期三)下午 2:30。
(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投
票的具体时间为 2017 年 8 月 16 日上午 9:30 至 11:30,下午 1:00 至
3:00;通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为 2017 年 8 月 15
日下午 3:00 至 2017 年 8 月 16 日下午 3:00 期间的任意时间。
5、会议召开方式:本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相
结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
(http://wltp.cninfo.com.cn )向全体股东提供网络形式的投票平
台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种。如果同一股
份通过现场、交易系统和互联网重复投票,以第一次投票表决结果为
准。
6、股权登记日:本次临时股东大会的股权登记日为 2017 年 8 月
9 日(星期三)。
7、出席会议对象:
(1)截止 2017 年 8 月 9 日下午收市后在中国证券登记结算公司
深圳分公司登记在册的本公司股东均有权出席本次临时股东大会,并
可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是
本公司股东;
(2)董事、监事、高级管理人员及见证律师。
8、现场召开地点:山西省太原市西矿街 318 号西山大厦九层会
议室。
二、会议审议事项
1、《关于公司为全资子公司古交西山发电有限公司提供担保的议
案》
议案内容详见公司公告 2017-035。
三、现场会议登记事项
1、登记方式:
出席本次会议的股东或股东代理人应持以下文件办理登记:
(1)自然人股东:本人有效身份证件、股票账户卡、持股凭证;
(2)代表自然人股东出席本次会议的代理人:代理人本人有效
身份证件、自然人股东身份证件复印件、授权委托书及委托人股票账
户卡、持股凭证;
(3)代表法人股东出席本次会议的法定代表人:本人有效身份
证件、法人股东营业执照(复印件并加盖公章)、法定代表人身份证
明书、股票账户卡、持股凭证;
(4)法定代表人以外代表法人股东出席本次会议的代理人:代
理人有效身份证件、法人股东营业执照(复印件并加盖公章)、法定 代
表人签署的授权委托书(加盖公章)、股票账户卡、持股凭证。
拟出席会议的股东可直接到公司进行股权登记,也可以信函或传
真方式登记,其中,以传真方式进行登记的股东,请在参会时将相关
身份证明、授权委托书等原件交会务人员。
2、会议登记时间:2017 年 8 月 14 日 9:00—17:00
3、登记地点:山西省太原市西矿街 318 号公司 416 室
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上,股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互
联网投票系统(网址为:http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投
票。(网络投票的具体操作流程见附件 1)
五、其他事项
1、联系方式:
联系人:支亚毅 联系部门:公司董秘办公室
联系电话:0351-6217296 传真:0351-6217282
2、会议费用:会期半天,与会股东食宿及交通费用自理。
六、备查文件
公司第六届董事会第二十一次会议决议。
特此公告
附件 1:参加网络投票的具体操作流程
附件 2:2017 年第二次临时股东大会授权委托书
山西西山煤电股份有限公司董事会
2017 年 7 月 28 日
附件一:
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1.本次会议投票代码和投票简称:
投票代码: 360983
投票简称:西煤投票
2.议案设置及意见表决
(1)议案设置
本次临时股东大会议案对应“提案编码”一览表
备注
提案
提案名称 (该列打勾的项
编码
目可以投票)
非累积投
票议案
1.00 《关于公司为全资子公司古交西山发电有限公司提供担保的议案》 √
(2)填报表决意见
填报表决意见为“同意”、“反对”或“弃权”。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间:2017 年 8 月 16 日的交易时间,上午 9:30-11:30
和下午 1:00-3:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2017 年 8 月 15 日下午 3:00
至投票结束时间 2017 年 8 月 15 日下午 3:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券
交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016 年 4 月修订)》的规
定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密
码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
(http://wltp.cninfo.com.cn)规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录
(http://wltp.cninfo.com.cn)在规定时间内通过深交所互联网投
票系统进行投票。
附件二:
授权委托书
兹委托 先生(女士),代表我单位(本人)出席 2017
年 8 月 16 日召开的山西西山煤电股份有限公司 2017 年第二次临时
股东大会,并代为行使表决权。
提案
提案名称 同意 反对 弃权
编码
1.00 《关于公司为全资子公司古交西山发电有限公司提供担保的议案》
委托人(签名):
委托人身份证号码/营业执照号码:
委托人证券账户:
委托人持有公司股份性质和数量:
受托人(签名):
受托人身份证号码:
委托书日期: 年 月 日 有效期限: