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西山煤电:关于召开2017年第二次临时股东大会的通知 查看公告
公告日期:2017-08-01
						山西西山煤电股份有限公司
     关于召开 2017 年第二次临时股东大会的通知
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    经山西西山煤电股份有限公司(以下简称“公司”)于 2017 年
7 月 28 日召开的第六届董事会第二十一次会议审议通过,公司定于
2017 年 8 月 16 日(星期三)召开 2017 年第二次临时股东大会,会议
有关事项如下:
    一、召开会议的基本情况
    1、股东大会届次:公司 2017 年第二次临时股东大会
    2、召集人:山西西山煤电股份有限公司董事会
    3、会议召开的合法合规性:本次股东大会的召开已经公司第六
届董事会第二十一次会议审议通过,符合有关法律法规和《公司章程》
的规定。
    4、会议召开时间:
    (1)现场会议时间:2017 年 8 月 16 日(星期三)下午 2:30。
    (2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投
票的具体时间为 2017 年 8 月 16 日上午 9:30 至 11:30,下午 1:00 至
3:00;通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为 2017 年 8 月 15
日下午 3:00 至 2017 年 8 月 16 日下午 3:00 期间的任意时间。
    5、会议召开方式:本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相
结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
(http://wltp.cninfo.com.cn )向全体股东提供网络形式的投票平
台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
       同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种。如果同一股
份通过现场、交易系统和互联网重复投票,以第一次投票表决结果为
准。
       6、股权登记日:本次临时股东大会的股权登记日为 2017 年 8 月
9 日(星期三)。
       7、出席会议对象:
       (1)截止 2017 年 8 月 9 日下午收市后在中国证券登记结算公司
深圳分公司登记在册的本公司股东均有权出席本次临时股东大会,并
可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是
本公司股东;
    (2)董事、监事、高级管理人员及见证律师。
    8、现场召开地点:山西省太原市西矿街 318 号西山大厦九层会
议室。
       二、会议审议事项
    1、《关于公司为全资子公司古交西山发电有限公司提供担保的议
案》
    议案内容详见公司公告 2017-035。
       三、现场会议登记事项
       1、登记方式:
       出席本次会议的股东或股东代理人应持以下文件办理登记:
       (1)自然人股东:本人有效身份证件、股票账户卡、持股凭证;
    (2)代表自然人股东出席本次会议的代理人:代理人本人有效
身份证件、自然人股东身份证件复印件、授权委托书及委托人股票账
户卡、持股凭证;
    (3)代表法人股东出席本次会议的法定代表人:本人有效身份
证件、法人股东营业执照(复印件并加盖公章)、法定代表人身份证
明书、股票账户卡、持股凭证;
    (4)法定代表人以外代表法人股东出席本次会议的代理人:代
理人有效身份证件、法人股东营业执照(复印件并加盖公章)、法定 代
表人签署的授权委托书(加盖公章)、股票账户卡、持股凭证。
    拟出席会议的股东可直接到公司进行股权登记,也可以信函或传
真方式登记,其中,以传真方式进行登记的股东,请在参会时将相关
身份证明、授权委托书等原件交会务人员。
    2、会议登记时间:2017 年 8 月 14 日 9:00—17:00
    3、登记地点:山西省太原市西矿街 318 号公司 416 室
    四、参加网络投票的具体操作流程
    在本次股东大会上,股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互
联网投票系统(网址为:http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投
票。(网络投票的具体操作流程见附件 1)
    五、其他事项
    1、联系方式:
    联系人:支亚毅        联系部门:公司董秘办公室
    联系电话:0351-6217296     传真:0351-6217282
    2、会议费用:会期半天,与会股东食宿及交通费用自理。
    六、备查文件
    公司第六届董事会第二十一次会议决议。
    特此公告
    附件 1:参加网络投票的具体操作流程
    附件 2:2017 年第二次临时股东大会授权委托书
山西西山煤电股份有限公司董事会
               2017 年 7 月 28 日
           附件一:
                               参加网络投票的具体操作流程
           一、网络投票的程序
           1.本次会议投票代码和投票简称:
           投票代码: 360983
           投票简称:西煤投票
           2.议案设置及意见表决
           (1)议案设置
                   本次临时股东大会议案对应“提案编码”一览表
                                                                                备注
 提案
                                     提案名称                               (该列打勾的项
 编码
                                                                            目可以投票)
非累积投
 票议案
  1.00         《关于公司为全资子公司古交西山发电有限公司提供担保的议案》         √
         (2)填报表决意见
           填报表决意见为“同意”、“反对”或“弃权”。
           二、通过深交所交易系统投票的程序
           1、投票时间:2017 年 8 月 16 日的交易时间,上午 9:30-11:30
  和下午 1:00-3:00。
           2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
           三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
           1、互联网投票系统开始投票的时间为 2017 年 8 月 15 日下午 3:00
至投票结束时间 2017 年 8 月 15 日下午 3:00。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券
交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016 年 4 月修订)》的规
定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密
码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
(http://wltp.cninfo.com.cn)规则指引栏目查阅。
    3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录
(http://wltp.cninfo.com.cn)在规定时间内通过深交所互联网投
票系统进行投票。
       附件二:
                                 授权委托书
       兹委托                先生(女士),代表我单位(本人)出席 2017
 年 8 月 16 日召开的山西西山煤电股份有限公司 2017 年第二次临时
 股东大会,并代为行使表决权。
提案
                                提案名称                             同意   反对   弃权
编码
1.00    《关于公司为全资子公司古交西山发电有限公司提供担保的议案》
       委托人(签名):
       委托人身份证号码/营业执照号码:
       委托人证券账户:
       委托人持有公司股份性质和数量:
       受托人(签名):
       受托人身份证号码:
       委托书日期:        年    月    日                   有效期限:
  附件:公告原文
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