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西山煤电:2017年第二次临时股东大会决议公告 下载公告
公告日期:2017-08-17
						山西西山煤电股份有限公司
          2017 年第二次临时股东大会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    特别提示:
    1.本次股东大会没有出现否决议案的情形。
    2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
    一、重要提示
    在本次议案召开期间,没有增加、否决或变更提案的情况。
    二、会议召开情况
    1、会议通知情况:公司董事会于 2017 年 8 月 1 日在《证券时
报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)发布《关于召开 2017 年第二次临时股东大会
的通知》(公告 2017-037)。
    2、召开时间:
    (1)现场会议时间:2017 年 8 月 16 日(星期三)下午 2:30。
    (2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投
票的具体时间为 2017 年 8 月 16 日上午 9:30 至 11:30,下午 1:00 至
3:00;通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为:2017 年 8 月
15 日下午 3:00 至 2017 年 8 月 16 日下午 3:00 期间的任意时间。
    3、现场召开地点:太原市西矿街 318 号西山大厦九层会议室
    4、召开方式:现场投票和网络投票相结合
    5、召 集 人:公司董事会
    6、主 持 人:董事长王玉宝先生
    本次大会的召集、召开符合《公司法》、《股票上市规则》、《公司
章程》及《股东大会议事规则》的有关规定。
    三、会议的出席情况
   1、股东大会总体情况:
    参 加 股 东 大 会 的 股 东 ( 代 理 人 ) 共 15 人 , 代 表 股 份
1,762,295,936 股,占上市公司有表决权总股份的 55.9246%,其中:
(1)出席本次股东大会现场会议的股东(代理人)10 人,代表股份
1,750,485,281 股,占公司总股份的 55.5498%;(2)通过网络投票
的股东 6 人,代表股份 11,810,655 股,占公司总股份的 0.3748%。
    2、中小股东出席的总体情况:
    通过现场和网络投票的中小股东 14 人,代表股份 48,080,828 股,
占上市公司总股份的 1.5258%,其中:通过现场投票的股东 9 人,代
表股份 36,270,173 股,占上市公司总股份的 1.1510%;通过网络投
票的股东 5 人,代表股份 11,810,655 股,占上市公司总股份的
0.3748%。
    公司董事、监事、公司聘请的见证律师出席了本次会议,公司高
级管理人员列席了本次会议。
    四、提案审议和表决情况
    本次会议以现场记名投票和网络投票相结合的方式审议通过以
下议案:
    议案 1.00:《关于公司为全资子公司古交西山发电有限公司提供
担保的议案》
    表决结果:
    同 意 1,751,239,169 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.3726 %;
    反对 7,000 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0004%;
    弃权 11,049,767 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会
议所有股东所持股份的 0.6270%。
    其中,出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东表决情况为:
    同 意 37,024,061 股 , 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 股 份 的
77.0038%;
    反对 7,000 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0146%;
    弃权 11,049,767 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会
议中小股东所持股份的 22.9816%。
       五、律师出具的法律意见
    1、律师事务所名称:北京市众天律师事务所
    2、律师姓名:陈爱珍、王半牧
    3、结论性意见:本次股东大会的召集、召开、出席会议的人员
资格、召集人资格及会议的表决程序符合《公司法》、《证券法》、《上
市公司股东大会规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定,本
次股东大会及表决结果合法有效。
       五、备查文件
    1、山西西山煤电股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会决
议;
    2、北京市众天律师事务所关于公司 2017 年第二次临时股东大会
的法律意见书。
       特此公告
                                山西西山煤电股份有限公司董事会
                                               2017 年 8 月 16 日
  附件:公告原文
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