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西山煤电:第七届董事会第三次会议决议公告 下载公告
公告日期:2017-12-12
						山西西山煤电股份有限公司
           第七届董事会第三次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、董事会会议召开情况
    山西西山煤电股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会
第三次会议以通讯方式于 2017 年 12 月 11 日召开。公司董事会秘书
处已于 2017 年 12 月 1 日以传真、邮件及专人送达的方式通知了全体
董事。本次会议应到董事 11 人,实际出席会议董事 11 人。会议由董
事长王玉宝先生主持。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公
司章程》的规定。
    二、董事会会议审议情况
    1、会议以 11 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果通过了《关
于修订公司章程部分条款议案》。(详见公司公告 2017-065)
    本议案需提交公司 2017 年第四次临时股东大会审议。
    2、会议以 11 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果通过了《关
于子公司下属煤矿产能置换及产能指标交易的议案》。(详见公司公
告 2017-066)
    3、会议以 7 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果通过了《关
于子公司下属煤矿与焦煤集团下属煤矿产能置换及指标关联交易的
议案》(详见公司公告 2017-067)
    本议案属于关联交易,根据《深圳证券交易所股票上市规则》规
定,公司 4 名关联董事王玉宝、栗兴仁、郭福忠、郭文斌回避表决,
由公司 7 名非关联董事对该议案进行了表决。
    本议案需提交公司 2017 年第四次临时股东大会审议。
    4、会议以 7 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果通过了《关
于收购西山煤电(集团)公司古交配煤厂相关资产的议案》。(详见
公司公告 2017-068)
    本议案属于关联交易,根据《深圳证券交易所股票上市规则》规
定,公司 4 名关联董事王玉宝、栗兴仁、郭福忠、郭文斌回避表决,
由公司 7 名非关联董事对该议案进行了表决。
    本议案需提交公司 2017 年第四次临时股东大会审议。
    5、会议以 7 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果通过了《关
于通过山西焦煤财务公司为临汾西山能源公司提供委托贷款的议案》
    (详见公司公告 2017-069)
    本议案属于关联交易,根据《深圳证券交易所股票上市规则》规
定,公司 4 名关联董事王玉宝、栗兴仁、郭福忠、郭文斌回避表决,
由公司 7 名非关联董事对该议案进行了表决。
    6、会议以 11 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果通过了《关
于召开公司 2017 年第四次临时股东大会的议案》
    (具体内容详见公司公告 2017-070)
    公司 4 名独立董事对上述第一项至第五项议案进行了事前认可,
并发表了独立意见。
    二、备查文件
    经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
    特此公告
                             山西西山煤电股份有限公司董事会
                                            2017 年 12 月 11 日
  附件:公告原文
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