山西西山煤电股份有限公司
第七届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
山西西山煤电股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会
第三次会议以通讯方式于 2017 年 12 月 11 日召开。公司董事会秘书
处已于 2017 年 12 月 1 日以传真、邮件及专人送达的方式通知了全体
董事。本次会议应到董事 11 人，实际出席会议董事 11 人。会议由董
事长王玉宝先生主持。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公
司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关
于修订公司章程部分条款议案》。（详见公司公告 2017-065）
本议案需提交公司 2017 年第四次临时股东大会审议。
2、会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关
于子公司下属煤矿产能置换及产能指标交易的议案》。（详见公司公
告 2017-066）
3、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关
于子公司下属煤矿与焦煤集团下属煤矿产能置换及指标关联交易的
议案》（详见公司公告 2017-067）
本议案属于关联交易，根据《深圳证券交易所股票上市规则》规
定，公司 4 名关联董事王玉宝、栗兴仁、郭福忠、郭文斌回避表决，
由公司 7 名非关联董事对该议案进行了表决。
本议案需提交公司 2017 年第四次临时股东大会审议。
4、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关
于收购西山煤电（集团）公司古交配煤厂相关资产的议案》。（详见
公司公告 2017-068）
本议案属于关联交易，根据《深圳证券交易所股票上市规则》规
定，公司 4 名关联董事王玉宝、栗兴仁、郭福忠、郭文斌回避表决，
由公司 7 名非关联董事对该议案进行了表决。
本议案需提交公司 2017 年第四次临时股东大会审议。
5、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关
于通过山西焦煤财务公司为临汾西山能源公司提供委托贷款的议案》
（详见公司公告 2017-069）
本议案属于关联交易，根据《深圳证券交易所股票上市规则》规
定，公司 4 名关联董事王玉宝、栗兴仁、郭福忠、郭文斌回避表决，
由公司 7 名非关联董事对该议案进行了表决。
6、会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关
于召开公司 2017 年第四次临时股东大会的议案》
（具体内容详见公司公告 2017-070）
公司 4 名独立董事对上述第一项至第五项议案进行了事前认可，
并发表了独立意见。
二、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
特此公告
山西西山煤电股份有限公司董事会
2017 年 12 月 11 日
