读取中,请稍候

00-00 00:00:00
--.--
0.00 (0.000%)
昨收盘:0.000今开盘:0.000最高价:0.000最低价:0.000
成交额:0成交量:0买入价:0.000卖出价:0.000
市盈率:0.000收益率:0.00052周最高:0.00052周最低:0.000
西山煤电:第七届监事会第三次会议决议公告 下载公告
公告日期:2017-12-12
						山西西山煤电股份有限公司
            第七届监事会第三次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
    一、监事会会议召开情况
    山西西山煤电股份有限公司第七届监事会第三次会议以通讯方
式于 2017 年 12 月 11 日召开。会议通知已于 2017 年 12 月 1 日以传
真、邮件及专人送达的方式通知了全体监事。本次会议应到监事 7 人,
实际参会监事 7 人。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司
章程》的规定。
    二、监事会会议审议情况
    1、会议以 7 票赞成,0 票反对,0 票弃权的表决结果通过了《关
于修订公司章程部分条款议案》。(详见公司公告 2017-065)
    本议案需提交公司 2017 年第四次临时股东大会审议。
    2、会议以 6 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果通过了《关
于子公司下属煤矿与焦煤集团下属煤矿产能置换及指标关联交易的
议案》。(详见公司公告 2017-067)
    本议案属于关联交易,根据《深圳证券交易所股票上市规则》规
定,公司 1 名关联监事李晓东回避表决,由公司 6 名非关联监事对该
议案进行了表决。
    本议案需提交公司 2017 年第四次临时股东大会审议。
    3、会议以 6 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果通过了《关
于收购西山煤电(集团)公司古交配煤厂相关资产的议案》。(详见
公司公告 2017-068)
    本议案属于关联交易,根据《深圳证券交易所股票上市规则》规
定,公司 1 名关联监事李晓东回避表决,由公司 6 名非关联监事对该
议案进行了表决。
    本议案需提交公司 2017 年第四次临时股东大会审议。
    三、备查文件
    经与会监事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
    特此公告
                           山西西山煤电股份有限公司监事会
                                        2017 年 12 月 11 日
  附件:公告原文
返回页顶