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西山煤电:独立董事对第七届董事会第三次会议相关议案的独立意见 下载公告
公告日期:2017-12-12
山西西山煤电股份有限公司独立董事
  对第七届董事会第三次会议相关议案的独立意见
    根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、
《深圳证券交易所股票上市规则》及《山西西山煤电股份有
限公司章程》的有关规定,我们作为山西西山煤电股份有限
公司(以下简称\"公司\")的独立董事,对公司第七届董事会
第三次会议审议的相关事项发表独立意见如下:
    一、对关于修订公司章程部分条款议案的独立意见
    我们认为公司本次对公司章程的相关条款的修订符合
《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、
《公司章程》等有关规定,符合公司实际情况,未损害中小
投资者合法权益。我们同意《关于修订公司章程部分条款的议
案》,并同意提交公司股东大会审议。
    二、对关于子公司下属煤矿产能置换及产能指标交易议
案的独立意见
    我们认为本次产能置换与产能指标交易,有利于淘汰落
后产能,提高先进产能,整合优化公司生产能力与经营实力。
交易双方通过友好协商,同意将核减产能指标有偿转让,定
价公允合理,不会损害公司及中小股东利益。我们同意《关
于子公司下属煤矿产能置换及产能指标交易的议案》。
    三、对关于子公司下属煤矿与焦煤集团下属煤矿产能置
换及指标关联交易议案的独立意见
    我们认为本次产能置换与产能指标交易,有利于淘汰落
后产能,提高先进产能,整合优化公司生产能力与经营实力。
交易双方通过友好协商,同意将核减产能指标有偿转让,定
价公允合理,不会损害公司及中小股东利益。我们同意《关
于子公司下属煤矿产能置换及产能指标交易的议案》,并同
意提交公司股东大会审议。
    董事会在审议该交易事项时,关联董事均回避表决,表
决程序符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。
    四、对关于收购西山煤电(集团)公司古交配煤厂相关
资产的议案的独立意见
    我们认为本次交易有利于本公司减少与西山集团的关
联交易,有利于增强上市公司独立性,有利于加强对发电业
务上游关键生产设施的控制,确保生产组织有序运行。本次
收购价格依据经备案的评估报告评估值,定价公允合理,不
会损害公司及中小股东利益。我们同意《关于收购西山煤电
(集团)公司古交配煤厂相关资产的议案》,并同意提交公
司股东大会审议。
    董事会在审议该交易事项时,关联董事均回避表决,表
决程序符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。
    五、关于通过山西焦煤财务公司为临汾西山能源公司
提供委托贷款的议案的独立意见
    经审阅拟签订的《委托代理协议》以及《委托贷款借款
合同》和涉及该项关联交易的相关材料,我们认为协议是本
着公平、公正、兼顾各方利益、促进共同发展的原则,在平
等自愿的基础上经协商而签订的。此项委托贷款不会损害公
司及中小股东利益。我们同意《关于通过山西焦煤财务公司
为临汾西山能能源公司提供委托贷款的议案》。
    董事会在审议该交易事项时,关联董事均回避表决,表
决程序符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。
独立董事: 李永清     周建     赵利新        曹胜根
                               2017 年 12 月 11 日

  附件:公告原文
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