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西山煤电:独立董事对公司第七届董事会第三次会议审议有关事项的事前认可 下载公告
公告日期:2017-12-12
山西西山煤电股份有限公司独立董事
           对公司第七届董事会第三次会议
             审议有关事项的事前认可
    根据中国证券监督管理委员会《关于上市公司建立独立
董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》
和《公司章程》等规定,我们作为山西西山煤电股份有限公
司(以下简称“公司”)的独立董事,在公司第七届董事会
第三次会议前收到了本次董事会议案的相关材料,并听取了
公司的专项汇报,经审阅相关材料,现发表对有关事项事前
书面意见如下:
    一、对关于修订公司章程部分条款议案的事前认可
    我们认为公司本次对公司章程的相关条款的修订符合
《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、
《公司章程》等有关规定,符合公司实际情况,未损害中小
投资者合法权益。
    我们同意将该议案提交公司第七届董事会第三次会议
审议。
    二、对关于子公司下属煤矿产能置换及产能指标交易
议案的事前认可
    我们对本次《关于子公司下属煤矿产能置换及产能指标
交易的议案》进行认真的事前核查,我们认为该交易符合国
家去产能相关政策,有利于整合优化公司生产能力与经营实
力。我们同意将该议案提交公司第七届董事会第三次会议审
议。
       三、对关于子公司下属煤矿与焦煤集团下属煤矿产能置
换及指标关联交易议案的事前认可
    我们对本次《关于子公司下属煤矿与焦煤集团下属煤矿
产能置换及产能指标关联交易的议案》进行了认真的事前核
查,我们认为该交易符合国家去产能相关政策,有利于整合
优化公司生产能力与经营实力,符合国家去产能相关政策。
    我们同意将该议案提交公司第七届董事会第三次会议
审议;由于属于关联交易事项,关联董事应回避表决。
       四、对关于收购西山煤电(集团)公司古交配煤厂相关
资产议案的事前认可
    我们认为本次交易有利于公司减少与西山集团的关联
交易,有利于增强上市公司独立性,有利于加强对发电业务
上游关键生产设施的控制,确保生产组织有序运行。本次收
购价格依据经备案的评估报告评估值,定价公允合理,不会
损害公司及中小股东利益。
    我们同意将该议案提交公司第七届董事会第三次会议
审议;由于属于关联交易事项,关联董事应回避表决。
       五、关于通过山西焦煤财务公司为临汾西山能源公司
提供委托贷款的议案的事前认可
   该项关联交易对交易各方是公平合理的,没有损害非关
联股东的利益,独立董事对此表示认可。
   我们同意将该议案提交公司第七届董事会第三次会议
审议;由于属于关联交易事项,关联董事应回避表决。
独立董事: 李永清     周建     赵利新     曹胜根
                                 2017年12月11日

  附件:公告原文
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