读取中,请稍候

00-00 00:00:00
--.--
0.00 (0.000%)
昨收盘:0.000今开盘:0.000最高价:0.000最低价:0.000
成交额:0成交量:0买入价:0.000卖出价:0.000
市盈率:0.000收益率:0.00052周最高:0.00052周最低:0.000
西山煤电:2017年第四次临时股东大会决议公告 下载公告
公告日期:2017-12-28
						山西西山煤电股份有限公司
          2017 年第四次临时股东大会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    特别提示:
    1.本次股东大会没有出现否决议案的情形。
    2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
    一、会议召开情况
    1、会议通知情况:公司董事会于 2017 年 12 月 12 日和 2017 年
12 月 23 日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证
券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发布《关于召开 2017
年第四次临时股东大会的通知》和《关于召开 2017 年第四次临时股
东大会的提示性公告》(详见公告 2017-070、2017-073)。
    2、召开时间:
    (1)现场会议时间:2017 年 12 月 27 日(星期三)下午 2:30。
    (2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投
票的具体时间为 2017 年 12 月 27 日上午 9:30 至 11:30,下午 1:00
至 3:00;通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为:2017 年 12
月 26 日下午 3:00 至 2017 年 12 月 27 日下午 3:00 期间的任意时间。
    3、现场召开地点:太原市西矿街 318 号西山大厦九层会议室
    4、召开方式:现场投票和网络投票相结合
    5、召 集 人:公司董事会
    6、主 持 人:董事长王玉宝先生
    本次大会的召集、召开符合《公司法》、《股票上市规则》、《公
司章程》及《股东大会议事规则》的有关规定。
    二、会议的出席情况
   1、股东大会总体情况:
    参 加 股 东 大 会 的 股 东 ( 代 理 人 ) 共 23 人 , 代 表 股 份
1,766,113,500 股,占上市公司有表决权总股份的 56.0458%,其中:
(1)出席本次股东大会现场会议的股东(代理人)10 人,代表股份
1,750,488,281 股,占公司总股份的 55.5499%;(2)通过网络投票
的股东 13 人,代表股份 15,625,219 股,占公司总股份的 0.4959%。
    2、中小股东出席的总体情况:
    通过现场和网络投票的中小股东 22 人,代表股份 51,898,392 股,
占上市公司总股份的 1.6469%,其中:通过现场投票的股东 9 人,代
表股份 36,273,173 股,占上市公司总股份的 1.1510%;通过网络投
票的股东 13 人,代表股份 15,625,219 股,占上市公司总股份的
0.4959%。
    公司董事、监事、公司聘请的见证律师出席了本次会议,公司高
级管理人员列席了本次会议。
    三、提案审议表决情况
    本次会议以现场记名投票和网络投票相结合的方式审议通过以
下议案:
    议案 1.00:《关于修订公司章程部分条款的议案》
   表决结果:
    同 意 1,760,990,433 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.7099%;
    反对 73,300 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0042%;
    弃权 5,049,767 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议
所有股东所持股份的 0.2859%。
    其中,出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东表决情况为:
    同 意 46,775,325 股 , 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 股 份 的
90.1287%;
    反对 73,300 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.1412%;
    弃权 5,049,767 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议
中小股东所持股份的 9.7301%。
    本议案属于特别表决议案,经出席会议的股东所持表决权的三分
之二以上通过。
    本议案获得通过。
    修订后的《公司章程》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
    议案 2:《关于子公司下属煤矿与焦煤集团下属煤矿产能置换及
产能指标关联交易的议案》
   表决结果:
    同 意 38,237,130 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
84.7016%;
    反对 1,856,435 股,占出席会议所有股东所持股份的 4.1123%;
    弃权 5,049,767 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议
所有股东所持股份的 11.1861%。
    其中,出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东表决情况为:
    同 意 38,237,130 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
84.7016%;
    反对 1,856,435 股,占出席会议所有股东所持股份的 4.1123%;
    弃权 5,049,767 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议
所有股东所持股份的 11.1861%。
    本议案获得通过。
    本议案为关联交易,关联股东山西焦煤集团有限责任公司、西山
煤电建筑工程集团有限公司共持股 1,720,970,168 股回避表决。
    议案 3.00:《关于收购西山煤电(集团)公司古交配煤厂相关
资产的议案》
    表决结果:
    同 意 39,823,263 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
88.2152 %;
    反对 270,302 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.5987%;
    弃权 5,049,767 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议
所有股东所持股份的 11.1861%。
    其中,出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东表决情况为:
    同 意 39,823,263 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
88.2152 %;
    反对 270,302 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.5987%;
    弃权 5,049,767 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议
所有股东所持股份的 11.1861%。
    本议案获得通过。
    本议案为关联交易,关联股东山西焦煤集团有限责任公司、西山
煤电建筑工程集团有限公司共持股 1,720,970,168 股回避表决。
    议案 4.00:《关于收购西山煤电(集团)公司古交配煤厂相关
资产的议案》
    表决结果:
    同 意 39,823,263 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
88.2152 %;
    反对 270,302 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.5987%;
    弃权 5,049,767 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议
所有股东所持股份的 11.1861%。
    其中,出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东表决情况为:
    同 意 39,823,263 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
88.2152 %;
    反对 270,302 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.5987%;
    弃权 5,049,767 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议
所有股东所持股份的 11.1861%。
    本议案获得通过。
    本议案为关联交易,关联股东山西焦煤集团有限责任公司、西山
煤电建筑工程集团有限公司共持股 1,720,970,168 股回避表决。
    四、律师出具的法律意见
    1、律师事务所名称:北京市众天律师事务所
    2、律师姓名:陈爱珍、崔丽霞
    3、结论性意见:本次股东大会的召集、召开、出席会议的人员
资格、召集人资格及会议的表决程序符合《公司法》、《证券法》、
《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定,
本次股东大会及表决结果合法有效。
       五、备查文件
    1、山西西山煤电股份有限公司 2017 年第四次临时股东大会决
议;
    2、北京市众天律师事务所关于公司 2017 年第四次临时股东大会
的法律意见书。
    特此公告
                              山西西山煤电股份有限公司董事会
    2017 年 12 月 27 日
6
  附件:公告原文
返回页顶