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西山煤电:独立董事对公司第七届董事会第五次会议审议有关事项的事前认可 下载公告
公告日期:2018-04-24
						山西西山煤电股份有限公司
     独立董事对公司第七届董事会第五次会议
           审议有关事项的事前认可
    根据中国证券监督管理委员会《关于上市公司建立独立
董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》
和《公司章程》等规定,我们作为山西西山煤电股份有限公
司(以下简称“公司”)的独立董事,在公司第七届董事会
第五次会议前收到了关于本次董事会议案的相关材料,并听
取了公司的专项汇报,经审阅相关材料,现发表对有关事项
事前书面意见如下:
    1、对《2017 年关联交易预算执行情况》、《2018 年日常
关联交易预算情况》、《对山西焦煤财务公司关联存贷款等金
融业务风险评估》、《关于与山西焦煤集团财务公司签订》和《关于在山西焦煤集团财务公司办理存款
业务的风险处置预》五项议案,我们认为该关联交易对交易
双方公平合理,没有损害非关联股东的利益;公司通过这些
日常关联交易,保证了公司及子公司生产的正常进行,符合
公司利益。我们对此表示认可。
    我们同意将涉及关联交易的五项议案提交公司第七届
董事会第五次会议审议;由于以上五项议案属于关联交易和
关联事项,关联董事应回避表决。
    2、对《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》,
我们认为结合公司目前的实际经营情况及财务状况,公司向
商业银行申请综合授信业务,符合相关法律法规的规定及公
司目前的经营需要,对公司经营有益。
    我们对此项议案进行了事前认可,同意将该议案提交第
七届五次董事会审议。
    3、对《关于为武乡西山发电公司融资租赁提供担保的
议案》,我们认为本次担保主要是缓解武乡西山发电资金压
力,拟为武乡西山发电通过山西焦煤融资租赁公司办理融资
租赁业务提供担保,为该公司增加运营资金,以保证该公司
的正常生产经营。
    我们对此表示认可,同意将本议案提交公司第七届五次
董事会审议。
    4、对《关于为临汾西山能源公司贷款融资提供担保的
议案》,我们认为本次担保主要是为保证临汾西山能源公司
所属矿井技改所需资金正常周转,拟为临汾西山能源公司通
过兴业银行临汾分行办理融资续贷业务提供担保,为该公司
增加运营资金,以保证该公司的正常生产经营。
    我们对此表示认可,同意将本议案提交公司第七届五次
董事会审议。
      独立董事:李永清   周建   赵利新   曹胜根
                                  2018年4月20日
  附件:公告原文
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