山西西山煤电股份有限公司
为全资子公司武乡西山发电有限责任公司
融资租赁提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
2018 年 4 月 20 日，山西西山煤电股份有限公司（以下简称“公
司”）召开第七届董事会第五次会议。会议以 7 票同意，0 票反对，
0 票弃权的表决结果通过了《关于为武乡西山发电公司融资租赁提供
担保的议案》，为缓解武乡西山发电有限责任公司（以下简称“武乡
发电公司”）资金压力，保证武乡发电公司能够正常生产经营，公司
拟为武乡发电公司通过山西焦煤融资租赁公司（以下简称“焦煤融资
租赁”）办理融资租赁业务提供担保。焦煤融资租赁融资额度 2.5 亿
元，期限 4 年，合同利率为 4.75%,期初一次性收取手续费 1.1%，保
证金为租赁总额的 5%。公司同意为武乡发电公司该项融资租赁业务
提供担保。
根据《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发
[2005]120 号）、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》
等有关规定，本公司与焦煤融资租赁属于受同一法人焦煤集团控制的
关联关系，本次交易构成关联交易。董事会会议表决时，公司 4 名关
联董事王玉宝、栗兴仁、郭福忠、郭文斌回避表决。由其余 7 名非关
联董事进行表决。
根据《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发
[2005]120 号）、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章
程》等有关规定，上述担保事项需提交公司股东大会审议。
该担保尚需相关主管部门审核批准且被担保方提供反担保后实
施。
本次为武乡发电公司提供担保的金额 2.5 亿元人民币，占公司
2017 年度经审计的净资产 179.17 亿元的 1.40%。本次担保后，公司
累计已审批的担保额度为 93.38 亿元人民币，实际担保金额为 53.72
亿元，实际担保金额占公司 2017 年度经审计的净资产 179.17 亿元的
29.98%。公司无逾期担保。
二、关联方基本情况
1、控股股东基本情况
公司名称：山西焦煤集团有限责任公司
住所：太原市新晋祠路一段 1 号
法定代表人：武华太
注册资本：人民币 56.76 亿元
营业执照注册号：91140000731914164T
主营业务：煤炭开采、加工、销售，机械修造等。
公司成立于 2001 年 10 月 12 日，山西焦煤集团有限责任公司持
有本公司 1,714,215,108 股，占本公司总股本的 54.40%，为本公司
的控股股东。
2、关联方基本情况
山西焦煤融资租赁有限公司（以下简称融资租赁公司）是山西焦
煤集团公司子公司。
注册资本：5 亿元人民币。
经营范围：主要有融资租赁业务、租赁业务、向国内外购买租赁
财产、租赁财产的残值处理及维修、租赁交易咨询和担保、从事与主
营业务有关的商业保理业务等。
3、关联关系
与本公司属于同一控制人的关联企业。
三、被担保人基本情况
1、武乡西山发电有限责任公司
注册号：140429100000969
法定代表人：谢月强
企业性质：有限责任公司(法人独资)
注册资本：人民币 171846 万元
经营范围：电力热力商品生产和销售；燃料、材料、电力高新技
术、电力物资的开发销售等
与本公司关系：公司持有其 100%股权
2、公司及实际控制人之间的产权控制关系
山西省国有资产监督管理委员会
100%控股
山西省国有资本投资运营有限公司
100%控股
山西焦煤集团有限责任公司
54.4%控股
山西西山煤电股份有限公司
100%控股
武乡西山发电有限责任公司
3、武乡发电公司主要财务数据
截至 2017 年 12 月 31 日，武乡发电公司的资产总额为 33.75 亿
元，负债总额 42.82 亿元，资产负债率为 126.89%。
四、担保协议的主要内容
公司拟与武乡发电公司签订《保证合同》。
被担保的主债权本金数额：人民币 2.5 亿元；保证方式为连带责
任保证；保证人的保证期间为主合同约定的债务履行期限届满之日起
两年。
五、董事会意见
1．提供担保的原因：为保证武乡发电公司能够正常生产经营，
焦煤融资租赁拟为武乡发电公司办理融资租赁业务，人民币额度 2.5
亿元。
2．董事会意见：本次担保主要是为保证武乡发电公司能够正常
生产经营，公司董事会同意为该融资租赁业务提供担保。
3．本担保是公司为全资子公司提供担保。
4．反担保情况：被担保人是公司的全资子公司，本次担保待其
提供反担保措施后实施。
五、独立董事事前认可与独立意见
本次担保主要是为保证武乡发电公司能够正常生产经营，为缓解
资金压力，武乡发电公司拟通过焦煤融资租赁办理融资租赁业务，以
保证该公司的正常生产经营。本担保是公司为全资子公司提供担保，
未损害公司及股东的利益。独立董事对此议案表示认可并同意该议案,
该议案需提交公司股东会审议。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
含本次担保，公司累计已审批的担保额度为 93.38 亿元人民币，
实际担保金额为 53.72 亿元，实际担保金额占公司 2017 年度经审计
的净资产 179.17 亿元的 29.98%。公司及控股子公司均不存在逾期、
涉及诉讼及违规担保的情况。
七、备查文件
1、山西西山煤电股份有限公司第七届董事会第五次会议决议；
2、拟签订的融资租赁协议和担保协议。
山西西山煤电股份有限公司董事会
2018 年 4 月 20 日
