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西山煤电:第七届监事会第四次会议决议公告 下载公告
公告日期:2018-04-24
						山西西山煤电股份有限公司
            第七届监事会第四次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
    一、监事会会议召开情况
    山西西山煤电股份有限公司第七届监事会第四次会议于 2018 年
4 月 20 日上午 11:00 时在太原市西矿街 318 号西山大厦九层会议室
召开。会议通知已于 2018 年 4 月 10 日以书面形式送达全体监事。会
议应到监事 7 人,实到监事 7 人。会议的召开和表决程序符合《公司
法》和《公司章程》的规定。会议由监事会主席王永信先生主持。
    二、监事会会议审议情况
    (一)会议以 7 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果通过了
《2017 年度监事会工作报告》。
    该议案需提交 2017 年度股东大会审议。
    (二)会议以 7 票同意, 票反对, 票弃权的表决结果通过了《2017
年度报告及摘要》,并提出书面审核意见。
    监事会对公司 2017 年度报告正文及摘要审核后,认为:
    1、公司 2017 年度报告的编制和审议程序符合法律法规、公司章
程和公司各项规定;
    2、公司 2017 年度报告的内容和格式符合中国证监会和深交所的
各项规定,所包含的信息能从各方面真实地反映出公司 2017 年度的
经营管理和财务状况等事项;
    3、在公司监事会提出本意见前,未发现参与 2017 年度报告编制
和审议的人员有违反保密规定的行为。
    本议案需提交 2017 年年度股东大会审议。
    (三)会议以 7 票同意, 票反对, 票弃权的表决结果通过了《2017
年度财务决算报告》。
    本议案需提交 2017 年年度股东大会审议。
    (四)会议以 7 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果通过了《公
司 2017 年度日常关联交易预算执行情况的议案》。
    本议案需提交 2017 年年度股东大会审议。
    (五)会议以 7 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果通过了《关
于 2018 年日常关联交易预算情况的议案》。
    本议案需提交 2017 年年度股东大会审议。
    (六)会议以 7 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果通过了《关
于恢复提取矿山环境恢复治理保证金的议案》。
    监事会认为:
    根据山西省财政厅下发的《关于煤炭企业自行决定提取矿山环境
恢复治理保证金和煤矿转产发展资金的通知》(晋财煤【2017】66
号)文件要求,结合公司实际情况,决定对公司所属生产矿井自 2018
年 1 月 1 日起按 10 元/吨恢复提取矿山环境恢复治理保证金。
    根据《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差
错更正》的相关规定, 本次会计估计变更采用未来适用法进行会计处
理,不追溯调整,从 2018 年 1 月 1 日起执行,不会对以往各年度财
务状况和经营成果产生影响。本次恢复计提矿山环境恢复治理保证金
后,对公司 2018 年度成本费用的影响,将在公司 2018 年年度报告
中体现,按 2018 年公司预计产量计算,预计减少净利润约 1.99 亿元,
其中:母公司预计产量 1050 万吨,减少净利润 0.79 亿元;晋兴能源
预计产量 1450 万吨,减少净利润 1.09 亿元;临汾能源预计产量 140
万吨,减少净利润 0.1 亿元;义城煤业预计产量 10 万吨,减少净利
润 0.01 亿元。
    本次会计估计变更根据《企业会计准则》和《深圳证券交易所上
市公司信息披露业务备忘录第 28 号-会计政策及会计估计变更》的
有关规定,并报备税务主管机关。
    (七)会议以 7 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果通过了《公
司内部控制自我评价报告》。
    监事会对公司内控自评报告审核后认为:
    1、公司根据中国证监会、深交所的相关规定,按照财政部等五
部委联合发布的《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制配套指
引》的有关要求,确立内部控制的目标,遵循内部控制的基本原则,
按照自身的实际情况,建立健全了覆盖公司各环节的内部控制制度,
保障了公司业务活动的正常进行。
    2、公司内部控制组织机构完整,设置科学,其内部稽核、内控
体系完备有效,董事会各专业委员会部门及人员配备齐全到位,保证
了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。
    3、报告期内,公司不存在违反深交所《上市公司内部控制指引》
及公司内部控制制度的情形。
    监事会认为,2017年度《公司内部控制自我评价报告》全面、真
实、客观、准确地反映了公司内部控制的实际情况。
    (八)会议以7票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关
于聘任2018年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》。
    本议案需提交2017年年度股东大会审议。
    (九)会议以 7 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果通过了《关
于 2017 年度公司经营运作情况的独立意见》。
    2017 年度,公司监事会根据国家有关法律法规以及公司章程,
对公司股东大会、董事会的召开程序、决议事项、董事会对股东大会
决议的执行情况、公司高级管理人员执行职务情况及公司管理制度等
进行了监督,对公司下列事项发表独立意见:
    1、公司依法运作情况。监事会认为,公司董事会和经理班子能
够按照《公司法》、《证券法》和《公司章程》等法律法规进行规范
运作,严格执行股东大会的各项决议和授权,决策程序科学、合法。
公司董事和经理成员在执行公司职务时没有违反法律法规、公司章程
或损害公司利益的行为。
    2、检查公司财务情况。公司财务制度健全,财务运作规范,财
务状况良好,立信会计师事务所对本公司2017年度财务报告出具标准
无保留意见的审计报告客观公正,能够真实地反映公司财务状况和经
营成果。
    3、关联交易情况。公司与控股股东的关联交易,是根据公司实
际生产经营需要,在遵守了“公正、公平、诚实信用、等价有偿”等
一般市场原则基础上,协商一致所达成的,符合公司及全体股东的利
益。公司在作出有关关联交易决策的过程中,履行了诚实信用和勤勉
尽责的义务,未发现违反法律法规和《公司章程》的行为。
    (十)会议以7票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《2018
年第一季度报告》。
    1、公司2018年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、
公司章程和公司各项规定;
    2、公司2018年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和深
交所的各项规定,所包含的信息能从各方面真实地反映出公司2016
年1-3月的经营管理和财务状况等事项;
    3、在公司监事会提出本意见前,未发现参与2018年第一季度报
告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
    特此公告
                             山西西山煤电股份有限公司监事会
                                        2018年4月20日
  附件:公告原文
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