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西山煤电:2017年度股东大会决议公告 下载公告
公告日期:2018-05-19
						山西西山煤电股份有限公司
                2017 年度股东大会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    特别提示:
    1.本次股东大会没有出现否决议案的情形。
    2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
    一、会议召开情况
    1、会议通知情况:公司董事会于 2018 年 4 月 24 日和 2018 年 5
月 15 日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证
券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发布《关于召开 2017
年度股东大会的通知》和《关于召开 2017 年度股东大会的提示性公
告》(详见公告 2018-013、2018-014)。
    2、召开时间:
    (1)现场会议时间:2018 年 5 月 18 日(星期五)下午 2:30。
    (2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投
票的具体时间为 2018 年 5 月 18 日上午 9:30 至 11:30,下午 1:00 至
3:00;通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为:2018 年 5 月
17 日下午 3:00 至 2018 年 5 月 18 日下午 3:00 期间的任意时间。
    3、现场召开地点:太原市西矿街 318 号西山大厦九层会议室
    4、召开方式:现场投票和网络投票相结合
    5、召 集 人:公司董事会
    6、主 持 人:董事长王玉宝先生
    本次大会的召集、召开符合《公司法》、《股票上市规则》、《公
司章程》及《股东大会议事规则》的有关规定。
    二、会议的出席情况
   1、股东大会总体情况:
    参 加 股 东 大 会 的 股 东 ( 代 理 人 ) 共 33 人 , 代 表 股 份
1,903,135,504 股,占上市公司有表决权总股份的 60.3940%,其中:
(1)出席本次股东大会现场会议的股东(代理人)7 人,代表股份
1,750,419,581 股,占公司总股份的 55.5477%;(2)通过网络投票
的股东 26 人,代表股份 152,715,923 股,占公司总股份的 4.8463%。
    2、中小股东出席的总体情况:
    通过现场和网络投票的中小股东 32 人,代表股份 188,920,396
股,占上市公司总股份的 5.9952%,其中:通过现场投票的股东 6 人,
代表股份 36,204,473 股,占上市公司总股份的 1.1489%;通过网络
投票的股东 26 人,代表股份 152,715,923 股,占上市公司总股份的
4.8463%。
    3、公司董事、监事、公司聘请的见证律师出席了本次会议,公
司高级管理人员列席了本次会议。
    三、提案审议表决情况
    本次会议以现场记名投票和网络投票相结合的方式审议通过以
下议案:
    议案 1.00:《2017 年度董事会工作报告》
    表决结果:
    同 意 1,895,696,171 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.6091%;
    反对 9,700 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0005%;
    弃权 7,429,633 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议
所有股东所持股份的 0.3904%。
    其中,出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东表决情况为:
    同 意 181,481,063 股 , 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 股 份 的
96.0622%;
    反对 9,700 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0051%;
    弃权 7,429,633 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议
中小股东所持股份的 3.9327%。
    本议案获得通过。
    议案 2:《2017 年度监事会工作报告》
   表决结果:
    同 意 1,895,696,171 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.6091%;
    反对 9,700 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0005%;
    弃权 7,429,633 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议
所有股东所持股份的 0.3904%。
    其中,出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东表决情况为:
    同 意 181,481,063 股 , 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 股 份 的
96.0622%;
    反对 9,700 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0051%;
    弃权 7,429,633 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议
中小股东所持股份的 3.9327%。
    本议案获得通过。
    议案 3.00:《2017 年年度报告及摘要》
   表决结果:
    同 意 1,895,696,171 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.6091%;
    反对 9,700 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0005%;
    弃权 7,429,633 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议
所有股东所持股份的 0.3904%。
    其中,出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东表决情况为:
    同 意 181,481,063 股 , 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 股 份 的
96.0622%;
    反对 9,700 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0051%;
    弃权 7,429,633 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议
中小股东所持股份的 3.9327%。
    本议案获得通过。
    议案 4.00:《2017 年度财务决算报告》
   表决结果:
    同 意 1,895,696,171 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.6091%;
    反对 9,700 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0005%;
    弃权 7,429,633 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议
所有股东所持股份的 0.3904%。
    其中,出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东表决情况为:
    同 意 181,481,063 股 , 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 股 份 的
96.0622%;
    反对 9,700 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0051%;
    弃权 7,429,633 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议
中小股东所持股份的 3.9327%。
    本议案获得通过。
    议案 5.00:《2017 年度利润分配预案》
    表决结果:
    同 意 1,771,921,933 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
93.1054%;
    反对 394,300 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0207%;
    弃权 130,819,271 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会
议所有股东所持股份的 6.8739%。
    其中,出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东表决情况为:
    同 意 57,706,825 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
30.5456%;
    反对 394,300 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.2087%;
    弃权 130,819,271 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会
议所有股东所持股份的 69.2457%。
    本议案获得通过。
    议案 6.00:《2017 年度日常关联交易预算执行情况的议案》
    表决结果:
    同 意 174,832,903 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
95.9748%;
    反对 20,400 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0112%;
    弃权 7,312,033 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议
所有股东所持股份的 4.0140%。
    其中,出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东表决情况为:
    同 意 174,832,903 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
95.9748%;
    反对 20,400 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0112%;
    弃权 7,312,033 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议
所有股东所持股份的 4.0140%。
    本议案获得通过。
    本议案为关联交易,关联股东山西焦煤集团有限责任公司、西山
煤电建筑工程集团有限公司共持股 1,720,970,168 股回避表决。
    议案 7.00:《关于 2018 年日常关联交易预算情况的议案》
    表决结果:
    同 意 174,828,903 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
95.9727%;
    反对 10,400 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0057%;
    弃权 7,326,033 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议
所有股东所持股份的 4.0216%。
    其中,出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东表决情况为:
    同 意 174,828,903 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
95.9727%;
    反对 10,400 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0057%;
    弃权 7,326,033 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议
所有股东所持股份的 4.0216%。
    本议案获得通过。
    本议案为关联交易,关联股东山西焦煤集团有限责任公司、西山
煤电建筑工程集团有限公司共持股 1,720,970,168 股回避表决。
    议案 8.00:《关于与山西焦煤集团财务公司签订《金融服务协
议》的议案》
    表决结果:
    同 意 171,166,968 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
93.9713%;
    反对 3,659,135 股,占出席会议所有股东所持股份的 2.0089%;
    弃权 7,322,033 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议
所有股东所持股份的 4.0198%。
    其中,出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东表决情况为:
    同 意 171,166,968 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
93.9713%;
    反对 3,659,135 股,占出席会议所有股东所持股份的 2.0089%;
    弃权 7,322,033 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议
所有股东所持股份的 4.0198%。
    本议案获得通过。
    本议案为关联交易,关联股东山西焦煤集团有限责任公司、西山
煤电建筑工程集团有限公司共持股 1,720,970,168 股回避表决。
       议案 9.00:《关于为武乡西山发电公司融资租赁提供担保的议
案》
    表决结果:
       同 意 171,184,168 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
93.9719%;
       反对 3,659,135 股,占出席会议所有股东所持股份的 2.0087%;
    弃权 7,322,033 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议
所有股东所持股份的 4.0194%。
    其中,出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东表决情况为:
       同 意 171,184,168 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
93.9719%;
       反对 3,659,135 股,占出席会议所有股东所持股份的 2.0087%;
    弃权 7,322,033 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议
所有股东所持股份的 4.0194%。
    本议案获得通过。
    本议案为关联交易,关联股东山西焦煤集团有限责任公司、西山
煤电建筑工程集团有限公司共持股 1,720,970,168 股回避表决。
       议案 10.00:《关于为临汾西山能源公司贷款融资提供担保的议
案》
    表决结果:
    同 意 1,895,792,071 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.6141%;
    反对 31,400 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0016%;
    弃权 7,312,033 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议
所有股东所持股份的 0.3842%。
    其中,出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东表决情况为:
    同 意 181,576,963 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
96.1129%;
    反对 31,400 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0166%;
    弃权 7,312,033 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议
所有股东所持股份的 3.8704%。
    本议案获得通过。
    议案 11.00:《听取 2017 年度独立董事述职报告》
    表决结果:
    同 意 1,765,319,871 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.5592%;
    反对 9,700 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0005%;
    弃权 7,805,933 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议
所有股东所持股份的 0.4402%。
    其中,出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东表决情况为:
    同 意 51,104,763 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
86.7353%;
    反对 9,700 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0165%;
    弃权 7,805,933 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议
所有股东所持股份的 13.2483%。
    本议案获得通过。
    议案 12.00:《关于聘任 2018 年度财务审计机构及内部控制审
计机构的议案》
    表决结果:
    同 意 1,895,806,171 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.6149%;
    反对 19,700 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0010%;
    弃权 7,309,633 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议
所有股东所持股份的 0.3841%。
    其中,出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东表决情况为:
    同 意 181,591,063 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
96.1204%;
    反对 19,700 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0104%;
    弃权 7,309,633 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议
所有股东所持股份的 3.8692%。
    本议案获得通过。
    四、律师出具的法律意见
    1、律师事务所名称:北京市众天律师事务所
    2、律师姓名:陈爱珍、王半牧
    3、结论性意见:本次股东大会的召集、召开、出席会议的人员
资格、召集人资格及会议的表决程序符合《公司法》、《证券法》、
《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定,
本次股东大会及表决结果合法有效。
    五、备查文件
    1、山西西山煤电股份有限公司 2017 年度股东大会决议;
    2、北京市众天律师事务所关于公司 2017 年度股东大会的法律意
见书。
    特此公告
               山西西山煤电股份有限公司董事会
                           2018 年 5 月 18 日
  附件:公告原文
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