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西山煤电:独立董事关于第七届董事会第六次会议部分审议事项的独立意见 下载公告
公告日期:2018-07-31
               山西西山煤电股份有限公司
         独立董事关于第七届董事会第六次会议
               部分审议事项的独立意见
    根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指
导意见》以及《公司章程》等有关规定,作为独立董事,现就
公司第七届董事会第六次会议所审议的有关事项发表独立意见
如下:
    一、关于公司2018年上半年对外担保情况的独立意见
    根据《公司法》、《关于规范上市公司与关联方资金往来
及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发〔2003〕56 号)、
《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监发〔2005〕
120号)等有关规定,我们对截至2018年6月30日公司对外担保
情况进行了审核,发表专项说明及独立意见如下:
    截止2018年6月30日,公司实际对外担保余额为58.2亿元,
占公司2017年12月31日净资产的比例为27.46%,不存在对外担
保总额超过净资产50%的情况,且被担保方财务状况良好。
    公司在《公司章程》及《担保管理制度》中,明确了担保
的审议程序、审批权限以及担保条件等风险控制内容。上述担
保,公司已严格按照相关制度履行了审议批准程序和信息披露
义务。目前没有发现有迹象表明公司可能因被担保方债务违约
而承担担保责任。
    公司不存在违规对外担保事项,能够严格控制对外担保风
险,不存在与证监发(2003)56 号文、证监发(2005)120 号
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文、《股票上市规则》规定相违背的情形。
    我们认为:公司严格按照有关规定和要求,规范对外担保
行为,控制对外担保风险。报告期内,公司对外提供的担保全
部为控股子公司提供,属于公司生产经营和资金合理利用的需
要,担保决策程序合法、合理,担保风险能够有效控制,相关
信息披露及时、公开,没有损害公司及股东尤其是中小股东的
利益。
    二、关于公司2018年上半年控股股东及其他关联方占用公
司资金情况的独立意见
    根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定并结合公
司实际,经认真审核,公司2018年上半年控股股东及其他关联
方没有发生占用公司资金情况。公司能够认真贯彻执行有关规
定,严格控制关联方资金占用风险。我们认为该事项符合法律、
法规的要求,不存在损害公司和广大投资者利益的事项。
    三、对《关于公司通过渤海银行股份有限公司太原分行向
全资子公司山西临汾西山能源有限责任公司提供委托贷款展
期的议案》的独立意见
    经审阅拟签订《委托贷款展期协议》等涉及该项交易的相
关材料,协议是本着、公平、公正、兼顾各方利益、促进共同
发展的原则,在平等自愿的基础上经协商而签订的。根据相关
法律规定,该协议合法有效。我们同意《关于公司通过渤海银
行股份有限公司太原分行向全资子公司山西临汾西山能源有限
责任公司提供委托贷款展期的议案》。
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    四、对《关于通过山西焦煤集团财务有限责任公司向控股
公司义城煤业提供的委托贷款展期的议案》的独立意见
    经审阅拟签订的《委托贷款展期协议》等涉及该项关联交
易的相关材料,协议是本着公平、公正、兼顾各方利益、促进
共同发展的原则,在平等自愿的基础上经协商而签订的。根据
有关法律规定,该协议合法有效。此项委托贷款,公司比照银
行同期贷款利率向义城煤业收取利息,关联方财务公司不向委
托人收取手续费,不会损害公司及中小股东利益。基于上述原
因及我们的独立判断,我们同意《关于通过山西焦煤集团财务
有限责任公司向控股公司义城煤业提供的委托贷款展期的议
案》。
    董事会在审议该交易事项时,关联董事均回避表决,表决
程序符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。
                   独立董事:李永清 周建 赵利新 曹胜根
                                         2018年7月27日
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  附件:公告原文
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