证券代码：000983 证券简称：西山煤电 公告编号：2018-030
山西西山煤电股份有限公司第七届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
山西西山煤电股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第八次会议以通讯方式于2018年12月26日召开。公司董事会秘书处已于2018年12月15日以传真、邮件及专人送达的方式通知了全体董事。本次会议应到董事11人，实际参加表决董事11人。会议由樊大宏先生主持，公司监事和高级管理人员列席。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、会议以11票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于选举樊大宏先生为公司董事长、董事会战略委员会召集人的议案》
近日，公司董事会收到王玉宝先生递交的书面辞职报告。因工作变动原因，王玉宝先生申请辞去公司董事长、战略委员会召集人职务。王玉宝先生辞去上述职务后，仍继续担任公司董事、董事会战略委员会委员和提名委员会委员职务。
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规及《山西西山煤电股份有限公司章程》等规定和控股股东山西焦煤集团有限责任公司提名，公司董事会选举樊大宏先生担任公司董事长、董事会战略委员会召集人职务，任期至第七届董事会届满。
根据《公司章程》规定，董事长为公司的法定代表人，董事会授
权公司管理层具体办理相应的公司法定代表人变更的报批手续及工商变更登记等事宜。
公司独立董事已就该事项发表了独立意见，一致认为选举樊大宏先生担任公司董事长符合相关规定，同意樊大宏先生担任公司董事长。
2、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于对山西古交义城煤业有限责任公司提供委托贷款展期的议案》（详见公司公告2018-032）
公司4名独立董事对上述议案进行了事前认可，并发表了独立意见。
3、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于向武乡西山发电有限责任公司提供委托贷款的议案》（详见公司公告2018-033）
上述第二项议案和第三项议案属于关联交易，根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，公司4名关联董事王玉宝、栗兴仁、郭福忠、郭文斌回避表决，由公司7名非关联董事对该议案进行了表决。
公司4名独立董事对上述关联交易进行了事前认可，并发表了独立意见。
4、会议以11票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》（详见公司公告2018-034）
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、独立董事事前认可与独立意见；
3、拟签订的《委托代理协议》与《委托贷款借款合同》；
4、《樊大宏先生简历》。
特此公告
山西西山煤电股份有限公司董事会
2018年12月26日
附件：
樊大宏先生，汉族，出生于1966年，山西永济人。硕士研究生学历，高级会计师，中共党员。
樊大宏先生于1990年参加工作。自2008年12月至2015年7月任本公司财务部部长； 2015年7月至2017年9月任本公司总会计师； 2016年4 月至2017年9月任本公司职工董事；自2017年10月起任本公司党委委员、董事、总经理。
樊大宏先生未持有公司股份；与公司控股股东、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系；与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。
经公司查询，樊大宏先生不属于最高人民法院所列“失信被执行人”，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚及证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。其任职资格符合《公司法》等相关法律法规、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职条件。