证券代码：000983 证券简称：西山煤电 公告编号：2020-060
关于修订公司章程部分条款的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山西西山煤电股份有限公司（以下简称“公司”）2020年11月20日召开第七届董事会第二十二次会议，审议通过《关于修订公司公司章程部分条款的议案》，现就相关情况公告如下：
公司收到控股股东山西焦煤集团有限责任公司《关于提议山西西山煤电股份有限公司变更公司全称及证券简称的函》，按照山西省委、省政府关于深化国资国企改革的战略部署，拟通过资源资产化、资产资本化、资本证券化，运用上市平台推动煤炭资源整合和专业化重组，实现资源合理流动、组织、配置，打造焦煤板块龙头上市公司。为充分反映上市公司未来战略定位、更好发挥上市公司平台作用，控股股东山西焦煤集团有限责任公司提议将我公司的中文名称由“山西西山煤电股份有限公司”变更为“山西焦煤能源集团股份有限公司”；公司的英文名称由“Shanxi Xishan Coal and Electricity PowerCo.,Ltd”变更为“Shanxi Coking Coal Energy Group Co.,Ltd.”；公司的证券简称由“西山煤电”变更为“山西焦煤”；公司证券代码“000983”保持不变。
根据上述变动情况，公司拟对现行的《公司章程》部分条款进行修改，并且办理公司的工商变更登记等事宜。涉及修改之处共有四条，具体内容如下：
| 条款 | 修改前 | 修改后 |
| 第二条 | 山西西山煤电股份有限公司(以下简称“公司”)系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 | 山西焦煤能源集团股份有限公司(以下简称“公司”)系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 |
| 第四条 | 公司注册名称： 中文名称：山西西山煤电股份有限公司 英文名称：SHANXI XISHAN COAL & ELECTRICITY CO.,LTD | 公司注册名称： 中文名称：山西焦煤能源集团股份有限公司 英文名称：Shanxi Coking Coal Energy Group Co.,Ltd. |
| 第十二条 | 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘书、财务负责人和安监局长。 | 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘书和财务总监。 |
| 第四十条 | ...... 公司董事长作为“占用即冻结”机制的第一责任人，董事会秘书、财务负责人协助其做好“占用即冻结” 工作。具体按照以下程序执行： （一） 公司董事会秘书定期或不定期检查公司与控股股东 | ...... 公司董事长作为“占用即冻结”机制的第一责任人，董事会秘书、财务总监协助其做好“占用即冻结” 工作。具体按照以下程序执行： （一） 公司董事会秘书定期或不定期检查公司与控股股东 |
| 及其附属企业的资金往来情况，核查是否有控股股东及其附属企业占用公司资产的情况。 （二） 公司财务负责人在发现控股股东及其附属企业占用公司资产的当日，应立即以书面形式报告董事长。报告内容包括但不限于占用股东名称、占用资产名称、占用资产位置、占用时间、涉及金额、拟要求清偿期限等；若发现存在公司董事、监事及其他高级管理人员协助、纵容控股股东及其附属企业侵占公司资产情况的，财务负责人还应在书面报告中写明涉及董事、监事及其他高级管理人员姓名，协助或纵容前述侵占行为的情节。 ...... （四） 董事长根据财务负责人书面报告，敦促董事会秘书通知各位董事并召开紧急会议，审议要求控股股东、实际控制人 | 及其附属企业的资金往来情况，核查是否有控股股东及其附属企业占用公司资产的情况。 （二） 公司财务总监在发现控股股东及其附属企业占用公司资产的当日，应立即以书面形式报告董事长。报告内容包括但不限于占用股东名称、占用资产名称、占用资产位置、占用时间、涉及金额、拟要求清偿期限等；若发现存在公司董事、监事及其他高级管理人员协助、纵容控股股东及其附属企业侵占公司资产情况的，财务总监还应在书面报告中写明涉及董事、监事及其他高级管理人员姓名，协助或纵容前述侵占行为的情节。 ...... （四） 董事长根据财务总监书面报告，敦促董事会秘书通知各位董事并召开紧急会议，审议要求控股股东、实际控制人及 |
| 及其关联方清偿的期限、涉及董事或高级管理人员的处分决定；对于负有严重责任的董事、监事或高级管理人员，董事会在审议相关处分决定后应提交公司股东大会审议。 ...... | 其关联方清偿的期限、涉及董事或高级管理人员的处分决定；对于负有严重责任的董事、监事或高级管理人员，董事会在审议相关处分决定后应提交公司股东大会审议。 ...... | |
| 第一百一十九条 | ...... （十二）聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书；根据总经理的提名，聘任或者解聘公司副经理、财务负责人等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项； ...... | ...... （十二）聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书；根据总经理的提名，聘任或者解聘公司副经理、财务总监等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项； ...... |
| 第一百三十九条 | 公司设总经理1名，总经理由董事会聘任或解聘。公司设副总经理3名，由董事会聘任或解聘。总经理每届任期三年，连聘可以连任。 公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书和安监局 | 公司设总经理1名，总经理由董事会聘任或解聘。公司设副总经理若干名，由董事会聘任或解聘。总经理每届任期三年，连聘可以连任。 公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书为公司高级 |
| 长为公司高级管理人员。 | 管理人员。 |
| 第一百四十二条 | ...... （六）提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人； ...... | ...... （六）提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、财务总监； ...... |
除上述条款修订以外，《公司章程》其他条款不变。本次章程的修改经公司董事会审议通过，尚需提交公司2020年第三次临时股东大会审议通过后生效。
特此公告。
山西西山煤电股份有限公司董事会
2020年11月 20日