证券代码：000983 证券简称：山西焦煤 公告编号：2022—077
山西焦煤能源集团股份有限公司2022年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会没有出现否决议案的情形。
2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开情况
1、会议通知情况：公司董事会于2022年8月9日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布《关于召开2022年第二次临时股东大会的通知》（详见公告2022-074）。
2、召开时间：
（1）现场会议时间：2022年8月25日（星期四）上午10:00开始。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2022年8月25日上午9:15至9:25，9:30至11:30，13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2022年8月25日上午9:15至2022年8月25日下午3:00期间的任意时间。
3、现场召开地点：太原市万柏林区新晋祠路一段1号山西焦煤大厦三层百人会议室
4、召开方式：现场投票和网络投票相结合
5、召集人：公司董事会
6、主持人：董事长赵建泽先生
本次大会的召集、召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及《股东大会议事规则》的有关规定。
二、会议的出席情况
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东31人，代表股份2,400,809,785股，占上市公司总股份的58.6055％。
其中：通过现场投票的股东3人，代表股份2,237,374,819股，占上市公司总股份的54.6159％。
通过网络投票的股东28人，代表股份163,434,966股，占上市公司总股份的3.9896％。
2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东30人，代表股份172,330,144股，占上市公司总股份的4.2067％。
其中：通过现场投票的中小股东2人，代表股份8,895,178股，占上市公司总股份的0.2171％。
通过网络投票的中小股东28人，代表股份163,434,966股，占上市公司总股份的3.9896％。
3、公司董事、监事和公司聘请的见证律师出席了本次会议，公司高级管理人员列席了本次会议。
三、提案审议表决情况
本次会议以现场记名投票和网络投票相结合的方式审议通过以
下议案：
提案1.00 关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案总表决情况：
同意2,396,898,621股，占出席会议所有股东所持股份的
99.8371％；反对3,900,364股，占出席会议所有股东所持股份的
0.1625％；弃权10,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0004％。
中小股东总表决情况：
同意168,418,980股，占出席会议的中小股东所持股份的
97.7304％；反对3,900,364股，占出席会议的中小股东所持股份的
2.2633％；弃权10,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0063％。
本议案获得通过。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市众天律师事务所
2、律师姓名：陈爱珍、王半牧
3、结论性意见：本次股东大会的召集、召开、出席会议的人员资格、召集人资格及会议的表决程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会及表决结果合法有效。
五、备查文件
1、山西焦煤能源集团股份有限公司2022年第二次临时股东大会决议；
2、北京市众天律师事务所关于公司2022年第二次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
山西焦煤能源集团股份有限公司董事会2022年8月25日