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越秀金控:独立董事关于公司第九届董事会第三十九次会议相关事项的独立意见 下载公告
公告日期:2022-06-30

相关事项的独立意见根据《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《广州越秀金融控股集团股份有限公司章程》等有关规定,作为广州越秀金融控股集团股份有限公司(以下简称“公司”)独立董事,我们本着认真、负责的态度,基于独立、审慎、客观的立场,审阅了公司董事会提供的第九届董事会第三十九次会议议案及相关材料,发表如下独立意见:

一、对《关于改选公司第九届董事会独立董事的议案》的独立意见

通过审查候选人履历等资料,我们确认候选人不存在《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及公司《章程》等规定的不得担任公司独立董事的情形,候选人符合相关任职资格,能够胜任拟任岗位,且董事会提名及审议流程符合有关法律法规和公司《章程》的相关规定,提名合法、有效。因此,我们同意本次提名改选,并同意将本议案提交公司2022年第二次临时股东大会进行表决,同时提醒独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后,股东大会方可进行表决。

二、对《关于控股子公司广州资产向公司控股股东拆借资金暨关联交易的议案》的独立意见

本次控股子公司广州资产管理有限公司向公司控股股东拆借资金,遵循了公平、公正及市场化原则,拆借的额度和利率的设定与计收公允合理,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。公司已事前将本议案及相关材料交予我们审阅,公司董事会审议本事项时,关联董事回避表决,表决程序合法、有效,符合相关法律法规及公司《章程》的有关规定。我们同意本议案并同意将本议案提交2022年第二次临时股东大会审议。

三、对《关于为控股子公司越秀金控资本提供担保的议案》的独立意见

公司本次提供担保的对象是公司控股子公司,担保金额符合该子公司正常经营需要,相关安排符合法律法规及规范性文件的规定,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。公司董事会审议本事项时,关联董事回避表决,表决程序合法、有效,符合相关法律法规及公司《章程》的有关规定。我们同意本议案。

(以下无正文)

(本页无正文,为《广州越秀金融控股集团股份有限公司独立董事关于公司第九届董事会第三十九次会议相关事项的独立意见》之签署页)

独立董事:

杨春林 沈洪涛

王 曦 谢石松

2022年6月29日


  附件:公告原文
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