华工科技产业股份有限公司第七届董事会第二十六次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
华工科技产业股份有限公司（下称“华工科技”或“公司”）于2020年1月16日以电话及邮件方式向全体董事发出了“关于召开第七届董事会第二十六次会议的通知”。本次会议于2020年1月20日以通讯方式召开。会议应出席董事9人，实际收到表决票9票。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。经各位董事审议并通讯表决，一致通过了议案，形成以下决议：
一、以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2020年度向银行申请综合授信额度的议案》
根据公司业务发展的需要，同意公司在2020年度向9家银行申请人民币综合授信总额度47.5亿元，主要包括流动资金贷款、承兑汇票、信用证、保函、商票贴现等信用品种，授信期限一年。董事会授权公司董事长签署相关各项授信合同（协议）和一切与此业务有关的文件。
二、以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》
同意为公司10家全资子公司在授信银行申请使用的贷款、银行承兑汇票、国内信用证、保函、商票贴现等授信品种的风险敞口部分提供担保，担保总额控制在人民币32.8亿元以内，占公司2018年经审计净资产的57.69％，且公司全资子公司武汉华工国际发展有限公司、华工正源智能终端（孝感）有限公司两家公司资产负债率超过 70%，该担保事项经董事会三分之二以上董事审议通过。同意提交公司最近一期股东大会，以特别决议审议通过后方可实施。
具体内容详见同日在指定媒体披露的《关于为全资子公司提供担保的公告》，公告编号：2020-05。
三、以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于全资子公司境外投资的议案》
同意公司全资子公司武汉华工正源光子技术有限公司（下称“华工正源”）以自有资金向其全资北美子公司HGGenuine USA Co.,Ltd.投资人民币1,412万元，用以进一步拓展海外数通市场业务。本次投资完成后，华工正源对其北美子公司累计投资总额达人民币3,382万元，华工正源持有其100%股权。
具体内容详见同日在指定媒体披露的《关于全资子公司境外投资的公告》，公告编号：2020-06。
特此公告
华工科技产业股份有限公司董事会二〇二〇年一月二十一日