九芝堂股份有限公司 1
证券代码：000989 证券简称：九芝堂 公告编号：2020-090
九芝堂股份有限公司第七届监事会第十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
九芝堂股份有限公司第七届监事会十三次会议的通知于2020年10月13日以电子邮件方式通知各监事，会议于2020年10月23日以通讯方式召开,公司应到监事3人，参加会议监事3人。符合《公司法》及本公司章程的规定。会议审议了以下议案：
1、九芝堂股份有限公司2020年第三季度报告
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票
2、关于公司2020年第三季度报告的书面审核意见
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票
3、关于《九芝堂股份有限公司2020年员工持股计划（草案）》及其摘要的议案
公司《2020 年员工持股计划（草案）》及其摘要的内容符合《公司法》、《证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第4号——员工持股计划》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，监事会已发表书面审核意见。详细情况请参看公告在巨潮资讯网的相关公告全文。
表决情况：同意1票，反对0票，弃权0票，关联监事李忠照、周炼回避表决。鉴于非关联监事人数不足半数，无法形成有效决议，本议案将直接提交公司2020年第三次临时股东大会审议。
4、关于《九芝堂股份有限公司2020年员工持股计划管理办法》的议案
公司制定《2020 年员工持股计划管理办法》，旨在保证本次员工持股计划的
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顺利实施，确保本次员工持股计划规范运行，有利于公司的持续发展，不会损害公司及全体股东的利益。表决情况：同意1票，反对0票，弃权0票，关联监事李忠照、周炼回避表决。鉴于非关联监事人数不足半数，无法形成有效决议，本议案将直接提交公司2020年第三次临时股东大会审议。以上第3项、第4项议案需提交公司2020年第三次临时股东大会审议。
九芝堂股份有限公司监事会
2020年10月24日