九芝堂股份有限公司 1
证券代码：000989 证券简称：九芝堂 公告编号：2020-089
九芝堂股份有限公司第七届董事会第二十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
九芝堂股份有限公司第七届董事会第二十四次会议由董事长提议召开，会议通知于2020年10月13日以电子邮件方式发出，会议于2020年10月23日以通讯方式召开。会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议情况已通报公司监事会，本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
在公司董事充分理解会议议案并表达意见后，本次会议形成以下决议：
1、九芝堂股份有限公司2020年第三季度报告
详细情况请参看公告在巨潮资讯网的《九芝堂股份有限公司2020年第三季度报告》全文（公告编号：2020-092）以及公告在中国证券报、证券时报、上海证券报、证券日报及巨潮资讯网的《九芝堂股份有限公司2020年第三季度报告》正文（公告编号：2020-093）
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票
2、关于《九芝堂股份有限公司2020年员工持股计划（草案）》及其摘要的议案
本议案已经独立董事发表独立意见。
为建立和完善员工、股东的利益共享机制，提高职工的凝聚力和公司竞争力，调动员工的积极性，促进公司长期、持续、健康发展，公司根据《公司法》、《证
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券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第4号——员工持股计划》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，拟定《2020年员工持股计划（草案）》及其摘要。详细情况请参看公告在巨潮资讯网的相关公告（公告编号2020-094,2020-095）。表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票，关联董事徐向平、刘春凤、余欣阳、高岩嵩回避表决。
3、关于《九芝堂股份有限公司2020年员工持股计划管理办法》的议案本议案已经独立董事发表独立意见。为规范2020年员工持股计划的管理工作，公司根据《公司法》、《证券法》 《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第4号——员工持股计划》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》、《2020年员工持股计划（草案）》的有关规定，结合实际情况，特制定《2020年员工持股计划管理办法》。详细情况请参看公告在巨潮资讯网的相关公告（公告编号2020-096）。表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票，关联董事徐向平、刘春凤、余欣阳、高岩嵩回避表决。
4、关于提请股东大会授权董事会办理公司2020年员工持股计划有关事项的议案
为保证公司2020年员工持股计划的顺利实施，提请公司股东大会授权董事会办理本次员工持股计划相关事宜，包括但不限于：
（1）授权董事会办理持股计划的变更和终止，包括但不限于按照持股计划草案的约定取消持有人的资格、增加持有人、持有人份额变动、提前终止持股计划等事项。
（2）授权董事会对持股计划的存续期延长作出决定。
（3）授权董事会办理持股计划所购买股票锁定和解锁的全部事宜。
（4）授权董事会对持股计划资产管理机构的选任、变更作出决定。
（5）持股计划经股东大会审议通过后，在实施年度内，若相关法律、法规、
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政策发生变化的，授权公司董事会按新发布的法律、法规、政策对持股计划作相应调整。
（6）授权董事会办理持股计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。董事会在适用法律允许范围内可进一步授权管理委员会办理前述持股计划相关事宜。上述授权自公司股东大会批准之日起至本次员工持股计划清算完成止。表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票，关联董事徐向平、刘春凤、余欣阳、高岩嵩回避表决。上述第2项、第3项、第4项议案需提交公司2020年第三次临时股东大会审议。
5、关于召开2020年第三次临时股东大会的议案
公司定于2020年11月20日召开公司2020年第三次临时股东大会。详细情况请参看公告在中国证券报、证券时报、证券日报、上海证券报及巨潮资讯网的《九芝堂股份有限公司关于召开2020年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2020-091）全文。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票
三、备查文件
1、第七届董事会第二十四次会议决议
2、第七届董事会第二十四次会议独立董事意见
九芝堂股份有限公司董事会2020年10月24日