新大陆数字技术股份有限公司第七届董事会第二十五次会议决议公告本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2019年10月28日新大陆数字技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会以书面形式向各位董事发出召开公司第七届董事会第二十五次会议的通知，并于2019年11月8日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开了此次会议。会议应到董事5人（其中独立董事2名），实到5人。会议由董事长王晶女士主持，公司监事及高级管理人员列席了此次会议。会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
本次会议经过认真审议并通过如下决议：
一、审议通过《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》，表决结果为：
同意5票，反对0票，弃权0票。
《福建新大陆电脑股份有限公司2018年限制性股票激励计划（草案修订稿）》（以下简称“《激励计划》”）及其摘要已经公司2018年第二次临时股东大会审议通过，董事会经过认真核查，认为公司2018年限制性股票激励计划预留部分限制性股票授予条件已经成就，根据《上市公司股权激励管理办法》、《激励计划》的有关规定，以及股东大会授权，董事会同意确定以2019年11月8日为预留部分限制性股票授予日，向符合条件的135名激励对象授予800万股限制性股票，授予价格为8.09元/股。
公司独立董事对公司2018年限制性股票激励计划预留部分限制性股票的授予相关事项发表了独立意见，详见同日披露的《独立董事关于第七届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见》。具体内容详见同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网的《关于向激励对象授予预留限制性股票的公告》。
二、审议通过《关于向广发银行股份有限公司福州分行申请综合授信的议案》，表决结果为：同意5票，反对0票，弃权0票。
公司因正常经营需要，董事会同意向广发银行股份有限公司福州分行申请综合授信额度2.5亿元人民币，期限一年。
三、审议通过《关于召开公司2019年第一次临时股东大会的议案》，表决结果为：同意5票，反对0票，弃权0票。
公司董事会同意召开公司2019年第一次临时股东大会，并同意将公司第七届董事会第二十三次会议审议通过的《关于变更会计师事务所的议案》、《关于修订<公司章程>的议案》、《关于为子公司广州网商商业保理有限责任公司向光大兴陇信托有限责任公司提供担保暨认购信托计划劣后级份额的议案》及第七届董事会第二十四次会议审议通过的《关于回购注销部分限制性股票的议案》、《关于注册资本变更及修改公司章程的议案》提交公司2019年第一次临时股东大会审议。股东大会的召开时间、地点等事项具体详见同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网的《关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》。
特此公告。
新大陆数字技术股份有限公司
董 事 会2019年11月9日