证券代码：000997 证券简称：新大陆 公告编号：2023-006
新大陆数字技术股份有限公司第八届董事会第十六次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2023年4月17日新大陆数字技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会以书面形式向各位董事发出召开公司第八届董事会第十六次会议的通知，并于2023年4月28日在公司会议室现场召开了此次会议。会议应到董事5人（其中独立董事2名），实到5人。会议由董事长王晶女士主持，公司监事及高级管理人员列席了此次会议。会议的召集和召开程序符合有关法律法规和《公司章程》的有关规定。
本次会议经过认真审议并通过如下决议：
一、审议通过《公司2022年度董事会工作报告》，表决结果为：同意5票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网的《公司2022年度董事会工作报告》。
二、审议通过《公司2022年度财务决算报告》，表决结果为：同意5票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网的《公司2022年度财务决算报告》。
三、审议通过《公司2022年年度报告》及《公司2022年年度报告摘要》，表决结果为：同意5票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网的《公司2022年年度报告》及《公司2022年年度报告摘要》。
四、审议通过《公司2022年度利润分配预案》，表决结果为：同意5票，反对0票，弃权0票。
经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2022年度母公司实现税后净利润-98,297,378.21元，提取法定盈余公积0元，加年初未分配利润2,223,197,348.78元，扣除已分配2021年度现金红利253,274,478.75元，实际可供股东分配的利润为1,871,625,491.82元。为实现公司持续、稳定、健康发展，经审慎研究，公司董事会拟决定2022年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
公司独立董事同意该议案，并发表了独立意见。
具体内容详见同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网的《关于2022年度利润分配预案的公告》。
五、审议通过《关于支付2022年度审计相关费用的议案》，表决结果为：同意
5票，反对0票，弃权0票。2021年年度股东大会审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，公司聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务报表及内部控制的审计机构，董事会拟向容诚会计师事务所支付2022年度审计相关费用（含公司内部控制审计费用）共计人民币305万元，审计费中包含会计师事务所的差旅费和住宿费。
六、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》，表决结果为：同意5票，反对0票，弃权0票。
公司拟续聘有从事证券相关业务资格的容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年财务报表及内部控制审计机构，聘期自公司股东大会批准之日起至下次年度股东大会召开之日止，并提请股东大会授权董事会根据当年审计事项确定支付有关费用。
公司独立董事对此发表了事前认可意见和独立意见。
具体内容详见同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网的《关于续聘会计师事务所的公告》。
七、审议通过《公司2022年度内部控制评价报告》，表决结果为：同意5票，反对0票，弃权0票。
根据相关规定，公司于每个会计年度结束后撰写内部控制评价报告。公司独立董事同意该议案，并发表了独立意见。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网的《公司2022年度内部控制评价报告》。
八、审议通过《公司2022年度社会责任报告》，表决结果为：同意5票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网的《公司2022年度社会责任报告》。
九、审议通过了《董事会关于公司2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，表决结果为：同意5票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网的《董事会关于公司2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
十、审议通过《公司2023年第一季度报告》，表决结果为：同意5票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网的《公司2023年第一季度报告》。
十一、审议通过《关于2023年度为子公司提供担保额度的议案》，表决结果为：同意5票，反对0票，弃权0票。
为支持各子公司经营及业务发展需要，提高公司决策效率，公司预计2023年度将为全资子公司和控股子公司提供额度不超过36.10亿元人民币的连带责任保证担保，用于存量业务担保事项的延期续存及新增业务的担保事项。其中为资产负债率为70%以上的子公司提供担保额度为20.00亿元（全部为原有担保事项的续期），为资产负债率为70%以下的子公司提供担保额度为16.10亿元。上述预计担保额度为公司在担保额度有效期内向被担保人提供的担保总额度的上限，实际担保金额以届时签署的担保合同或协议载明为准。在前述担保额度内，董事会提请股东大会授权董事会对担保事项进行决策，并允许董事会授权公司管理层根据具体的融资情况而决定担保方式、担保金额并签署担保协议等相关文件。具体内容详见同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网的《关于2023年度为子公司提供担保额度的公告》。
十二、审议通过《关于为全资子公司提供对外融资性担保额度的议案》，表决结果为：同意5票，反对0票，弃权0票。
为更好地支持公司全资子公司广州网商融资担保有限公司（以下简称“网商融担公司”）经营及业务发展，提高公司决策效率，公司董事会同意网商融担公司2023年度对外提供担保的融资性担保额度不超过16.00亿元，有效期自2022年年度股东大会审议通过之日起至下一年年度股东大会时止。董事会可以在上述授权范围内决定网商融担公司为小微客户提供的融资担保事项，每笔担保不需再提交公司股东大会审议。如因业务经营需要变更授权事项的，则需重新提交公司股东大会审议表决。公司独立董事发表了同意的独立意见。
具体内容详见同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网的《关于为全资子公司提供对外融资性担保额度的公告》。
十三、审议通过《关于会计政策变更的议案》，表决结果为：同意5票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网的《关于会计政策变更的公告》。公司独立董事同意该议案，并发表了独立意见。
十四、审议通过《关于变更公司证券事务代表的议案》，表决结果为：同意5票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网的《关于变更公司证券事务代表的公告》。
十五、审议通过《关于募集资金投资项目延期的议案》，表决结果为：同意5
票，反对0票，弃权0票。具体内容详见同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网的《关于募集资金投资项目延期的公告》。公司独立董事同意该议案，并发表了独立意见。
上述议案一、二、三、四、六、十一、十二尚须提交公司股东大会审议。
特此公告。
新大陆数字技术股份有限公司
董 事 会2023年4月29日