证券代码：001203 证券简称：大中矿业 公告编号：2022-068
内蒙古大中矿业股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无否决提案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、股东大会届次：2022年第一次临时股东大会
2、股东大会的召集人：内蒙古大中矿业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会
3、会议召开的日期、时间：
现场会议召开时间：2022年6月6日（星期一）下午14:30
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：
2022年6月6日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022年6月6日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
4、会议召开地点：内蒙古包头市高新区黄河大街55号公司19楼会议室
5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式进行表决。同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。
6、会议主持人：董事长牛国锋先生
7、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等有关规定。
（二）会议出席情况
通过现场和网络投票的股东及股东授权代表共29人，代表有表决权股份1,158,719,017股，占公司有表决权股份总数的76.8381%。
1、现场会议出席情况
现场出席股东大会的股东及股东授权代表8人，代表有表决权股份1,082,933,254股，占公司有表决权股份总数的71.8126%。
2、通过网络投票股东参与情况
通过网络投票的股东21人，代表有表决权股份75,785,763股，占公司有表决权股份总数的5.0256%。
3、中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东及股东授权代表共22人，代表有表决权的股份76,285,763股，占公司有表决权股份总数的5.0587%。
其中：通过现场投票的股东及股东授权代表1人，代表有表决权股份500,000股，占公司有表决权股份总数的0.0332%。
通过网络投票的股东21人，代表有表决权股份75,785,763股，占公司有表决权股份总数的5.0256%。
中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
4、其他人员出席情况
为配合疫情防控工作，公司部分董事、监事、高级管理人员通过视频方式参会，其余人员现场参会。北京市康达律师事务所的见证律师张伟丽、尤松通过视频参会的方式对本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。
二、提案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下议案：
1.00 关于增加2022年度日常关联交易预计的议案
表决结果：
股东类型
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
A股
| A股 | 78,987,642 | 99.8759 | 98,121 | 0.1241 | 0 | 0 |
| 审议结果 | 本议案为普通决议事项，获得出席会议股东所持有效表决权股份 总数的二分之一以上通过。 | |||||
其中，中小股东表决结果：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 75,687,642 | 99.8705 | 98,121 | 0.1295 | 0 | 0 |
2.00 关于向子公司增加担保额度及新增担保的议案
表决结果：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 1,158,620,396 | 99.9915 | 98,621 | 0.0085 | 0 | 0 |
| 审议结果 | 本议案为普通决议事项，获得出席会议股东所持有效表决权股份 总数的二分之一以上通过。 | |||||
3.00 关于补选第五届董事会独立董事的议案
表决结果：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 1,158,620,896 | 99.9915 | 80,821 | 0.0070 | 17,300 | 0.0015 |
| 审议结果 | 本议案为普通决议事项，获得出席会议股东所持有效表决权股份 总数的二分之一以上通过。 | |||||
其中，中小股东表决结果：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 76,187,642 | 99.8714 | 80,821 | 0.1059 | 17,300 | 0.0227 |
4.00 关于补选公司监事的议案
表决结果：
股东类型
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 1,158,620,896 | 99.9915 | 80,821 | 0.0070 | 17,300 | 0.0015 |
| 审议结果 | 本议案为普通决议事项，获得出席会议股东所持有效表决权股份 总数的二分之一以上通过。 | |||||
议案1、3均为影响中小投资者利益的重大事项，公司已经对中小投资者表决单独计票。议案1关联股东众兴集团有限公司、牛国锋、梁宝东、林来嵘、梁欣雨和高文瑞均已回避表决，上述股东合计持有股份数为1,079,633,254股股份。
三、律师出具的法律意见
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市康达律师事务所
2、律师：张伟丽、尤松
3、律师见证结论意见：本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，均为合法有效。
四、备查文件
1、《内蒙古大中矿业股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议》
2、《北京市康达律师事务所关于内蒙古大中矿业股份有限公司2022年第一次临时股东大会的法律意见书》
特此公告。
内蒙古大中矿业股份有限公司董事会2022年6月6日