山东联科科技股份有限公司关于投资设立全资子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
1、山东联科科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 9月 28 日以现场及通讯形式召开第二届董事会第十次会议、第二届监事会第九次会议，会议审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》。公司拟投资设立全资子公司，名称：山东联科化学有限公司（暂定名，以登记机关最终核准的名称为准，以下简称：子公司），注册资金为人民币 5000 万元,持股比例为 100%，出资方式为自有资金出资。
2、该项投资经公司董事会批准后生效，无需提交股东大会审批，不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资标的基本情况
公司名称：山东联科化学有限公司
住所：山东省潍坊市临朐县东城街道
注册资本数额：5000万元
注册资本来源：自有资金
股权结构：山东联科科技股份有限公司独资
经营范围：基础化学原料制造。（不含危险化学品等许可类化学品的制造）
（以上公司名称、注册地址、经营范围需经工商登记管理部门审核后确定。）
三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
1、投资目的
用于研发、生产、销售磷酸三丁酯、磷酸三异丁酯等相关产品，以此拓展产品类别，扩大销售渠道，增强盈利能力，实现更大效益。
2、可能存在的风险
子公司成立后，存在一定的市场风险、经营风险和管理风险。公司将组建合理的经营团队，不断完善该公司内控体系及激励政策，以适应业务需求和市场变化。
3、对公司的影响
本次设立子公司为公司合并报表范围内的全资子公司，对公司经营业绩无重大影响。
四、备查文件
1、山东联科科技股份有限公司第二届董事会第十次会议决议；
2、山东联科科技股份有限公司第二届监事会第九次会议决议。
特此公告。
山东联科科技股份有限公司
董事会2022年9月29日