兰州银行股份有限公司第五届监事会第十四次会议决议本行及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 兰州银行股份有限公司（以下简称“本行”）第五届监事会第十四次会议通知以电子邮件方式于2022年4月16日发出，会议于2022年4月26日以现场结合视频的方式召开。本次会议应参与表决监事5名，实际参与表决监事5名。会议的召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《兰州银行股份有限公司章程》的规定，合法有效。
会议审议通过了以下议案：
一、审议通过了《兰州银行股份有限公司2021年度监事会工作报告》本议案表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。本议案需提交股东大会审议。
二、审议通过了《兰州银行股份有限公司2021年度董事会和董事履职评价报告》
本议案表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
本议案需向股东大会报告。
三、审议通过了《兰州银行股份有限公司2021年度监事会和监事履职评价报告》
本议案表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
本议案需向股东大会报告。 四、审议通过了《兰州银行股份有限公司2021年度高级管理层和高管人员履职评价报告》
本议案表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。本议案需向股东大会报告。 五、审议通过了《兰州银行股份有限公司2021年度财务决算报告及2022年财务预算方案》
本议案表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。本议案需提交股东大会审议。
六、审议通过了《兰州银行股份有限公司2021年度利润分配预案》监事会认为本行2021年度利润分配预案符合监管部门监管要求，综合考虑了本行可持续发展、监管部门对资本充足的要求以及平衡股东短期和中长期利益等因素，且制定程序符合《公司章程》规定。本议案表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。本议案需提交股东大会审议。
七、审议通过了《兰州银行股份有限公司2021年年度报告及报告摘要》监事会认为本行2021年年度报告及报告摘要的编制和审议程序符合法律、行政法规和监管规定，报告内容真实、准确、完整地反映了本行的实际情况。不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大漏洞。
本议案表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。本议案需提交股东大会审议。
八、审议通过了《兰州银行股份有限公司2021年社会责任报告》本议案表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
九、审议通过了《兰州银行股份有限公司2022年一季度信息披露报告》本议案表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
十、审议通过了《兰州银行股份有限公司2021年度内部控制评价报告》本议案表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
十一、审议通过了《关于兰州银行股份有限公司2022年度风险偏好陈述书的议案》
本议案表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
十二、审议通过了《关于兰州银行股份有限公司发行二级资本债券的议案》
本议案表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交股东大会审议。
十三、审议通过了《关于向六家村镇银行再贷款提供担保的议案》
本议案表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交股东大会审议。
会议还听取了《兰州银行股份有限公司2021年经营情况及2022年工作计划的报告》《兰州银行股份有限公司2021年度全面风险报告》《兰州银行股份有限公司2021年度关联交易专项报告》《外部审计机构报告质量及审计业务约定书履行情况评估的报告》《兰州银行股份有限公司2021年度信息科技发展报告》等五项报告。
兰州银行股份有限公司监事会
2022年4月27日