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兰州银行:兰州银行股份有限公司2021年年度股东大会决议公告 下载公告
公告日期:2022-06-29

证券代码:001227 证券简称:兰州银行 公告编号:2022-020

兰州银行股份有限公司2021年年度股东大会决议公告本行及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示:

1.本次股东大会无否决议案的情况。

2.本次股东大会不存在变更前次股东大会决议的情况。

一、本次股东大会的召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.召开时间:

(1)现场会议召开时间:2022年6月28日(星期二)上午9:30。

(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2022年6月28日上午9:15-9:25,9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2022年6月28日9:15-15:00。

2.会议地点:兰州银行大厦7楼会议室(甘肃省兰州市城关区酒泉路211号)。

3.召开方式:采取现场投票与网络投票相结合的方式。

4.召集人:兰州银行股份有限公司(以下简称“本行”)董事会。

5.主持人:本行董事长许建平先生。

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《兰州银行股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)等有关规定。

(二)会议出席、列席情况

出席本次股东大会的股东及股东授权代表共51人,代表有表决权股份2,859,631,897股,占本行有表决权股份总数4,621,428,918股的61.8777%。其中,出席现场会议的股东及股东授权代表30人,代表有表决权股份

2,453,041,185股,占本行有表决权股份总数的53.0797%;通过网络投票出席会议的股东及股东授权代表21人,代表有表决权股份406,590,712股,占本行有表决权股份总数的8.7979%。本行董事、监事、高级管理人员和保荐机构代表出席和列席会议。北京大成律师事务所律师对本次会议作了见证。

二、提案审议表决情况

本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式,审议通过了以下议案:

(一)以普通决议审议通过了《兰州银行股份有限公司2021年度董事会工作报告》。

(二)以普通决议审议通过了《兰州银行股份有限公司2021年度监事会工作报告》。

(三)以普通决议审议通过了《兰州银行股份有限公司2021年年度报告及报告摘要》。

(四)以普通决议审议通过了《兰州银行股份有限公司2021年财务决算报告及2022年度财务预算方案的议案》。

(五)以普通决议审议通过了《兰州银行股份有限公司2021年度利润分配方案的议案》。

(六)以普通决议审议通过了《兰州银行股份有限公司2021年度关联交易专项报告》。由于本议案涉及关联交易,根据相关规定,涉及本议案的关联股东对本议案依法回避表决。

(七)以普通决议审议通过了《关于兰州银行股份有限公司2022年度关联交易预计额度的议案》。由于本议案涉及关联交易,根据相关规定,涉及本议案的关联股东对本议案依法回避表决。

(八)以特别决议审议通过了《关于兰州银行股份有限公司发行二级资本债券的议案》。

(九)以普通决议审议通过了《关于向六家村镇银行再贷款提供担保的议案》。

(十)以普通决议审议通过了《关于聘请兰州银行股份有限公司2022年度外部审计机构的议案》。

(十一)以普通决议审议通过了《关于董事、监事及高级管理人员责任保险相关事项的议案》。

(十二)以普通决议审议通过了《兰州银行股份有限公司2021年度董事会和董事履职评价报告》。

(十三)以普通决议审议通过了《兰州银行股份有限公司2021年度监事会和监事履职评价报告》。

(十四)以普通决议审议通过了《兰州银行股份有限公司2021年度高级管理层和高级管理人员履职评价报告》。

(十五)以普通决议审议通过了《2021年度兰州银行独立董事述职报告的议案》。

上述第八项议案为特别决议案,已获得出席本次股东大会股东所持有效表决权总数的2/3以上通过;其余议案为普通决议案,已获得出席本次股东大会股东所持有效表决权总数的1/2以上通过。

本次股东大会对各项议案的具体表决结果如下:

议案 序号议案名称同意反对弃权表决 结果
股数比例股数比例股数比例
议案一兰州银行股份有限公司2021年度董事会工作报告2,859,022,99799.9787%608,9000.0213%00.0000%通过
议案二兰州银行股份有限公司2021年度监事会工作报告2,859,022,99799.9787%608,9000.0213%00.0000%通过
议案三兰州银行股份有限公司2021年年度报告及报告摘要2,859,022,99799.9787%608,9000.0213%00.0000%通过
议案四兰州银行股份有限公司2021年财务决算报告及2022年度财务预算方案的议案2,859,022,99799.9787%608,9000.0213%00.0000%通过
议案五兰州银行股份有限公司2021年度利润分配方案的议案2,859,022,69799.9787%609,2000.0213%00.0000%通过
议案六兰州银行股份有限公司2021年度关联交易专项报告1,327,556,99799.9542%608,9000.0458%00.0000%通过
议案七关于兰州银行股份有限公司2022年度关联交易预计额度的议案1,327,556,99799.9542%608,9000.0458%00.0000%通过
议案八关于兰州银行股份有限公司发行二级资本债券的议案2,859,022,69799.9787%609,2000.0213%00.0000%通过
议案九关于向六家村镇银行再贷款提供担保的议案2,785,840,51197.4195%73,791,3862.5805%00.0000%通过
议案十关于聘请兰州银行股份有限公司2022年度外部审计机构的议案2,859,022,99799.9787%608,9000.0213%00.0000%通过
议案十一关于董事、监事及高级管理人员责任保险相关事项的议案2,859,022,99799.9787%608,9000.0213%00.0000%通过
议案十二兰州银行股份有限公司2021年度董事会和董事履职评价报告2,859,022,99799.9787%608,9000.0213%00.0000%通过
议案十三兰州银行股份有限公司2021年度监事会和监事履职评价报告2,859,022,99799.9787%608,9000.0213%00.0000%通过
议案十四兰州银行股份有限公司2021年度高级管理层和高级管理人员履职评价报告2,859,022,99799.9787%608,9000.0213%00.0000%通过
议案十五2021年度兰州银行独立董事述职报告的议案2,859,022,99799.9787%608,9000.0213%00.0000%通过

根据有关监管规定,本次股东大会对中小投资者就下列议案的投票情况进行单独计票,投票情况如下:

议案 序号议案名称同意反对弃权表决 结果
股数比例股数比例股数比例
议案五兰州银行股份有限公司2021年度利润分配方案的议案1,527,155,29799.9601%609,2000.0399%00.0000%通过
议案六兰州银行股份有限公司2021年度关联交易专项报告829,070,59799.9266%608,9000.0734%00.0000%通过
议案七关于兰州银行股份有限公司2022年度关联交易预计额度的议案829,070,59799.9266%608,9000.0734%00.0000%通过
议案九关于向六家村镇银行再贷款提供担保的议案1,453,973,11195.1700%73,791,3864.8300%00.0000%通过
议案十关于聘请兰州银行股份有限公司2022年度外部审计机构的议案1,527,155,59799.9601%608,9000.0399%00.0000%通过

注:本行中小投资者指除本行董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有本行股份5%以上的股东以外的其他股东。

三、律师出具的法律意见

北京大成律师事务所张刚、成祥波律师对本次股东大会进行见证并出具了法律意见书,认为本行本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和《公司章程》的规定;出席本次股东大会人员、召集人的资格合法、有效;表决程序符合法律、法规和《公司章程》的规定,本次股东大会通过的有关决议合法有效。

四、备查文件

(一)本次股东大会会议决议;

(二)北京大成律师事务所出具的法律意见书。

特此公告。

兰州银行股份有限公司董事会

2022年6月28日


  附件:公告原文
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