北京利仁科技股份有限公司2023年度利润分配预案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京利仁科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2024年4月25日召开的第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于2023年度利润分配预案的议案》。该议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。现将相关情况公告如下：
一、利润分配预案基本情况
1、2023 年度公司可供分配利润情况
根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的XYZH/2024SYAA1B0040号审计报告，2023年度公司实现合并报表口径归属于母公司所有者的净利润为21,104,169.88元，母公司报表净利润16,999,149.55元。截至2023年12月31日，公司合并报表和母公司报表的累计可供分配利润情况如下：
单位：元
| 项目 | 合并报表 | 母公司报表 |
| 期初经审计未分配利润 | 249,136,311.60 | 73,019,583.45 |
| 减：利润分配 | 0.00 | 0.00 |
| 加：本期归母净利润 | 21,104,169.88 | 16,999,149.55 |
| 减：提取盈余公积 | 1,699,914.96 | 1,699,914.96 |
| 期末累计未分配利润 | 268,540,566.52 | 88,318,818.04 |
根据《深圳证券交易所股票上市规则（2023年8月修订）》等相关规定，上市公司制定利润分配预案时，应当以母公司报表中可供分配利润为依据。同时，为避免出现超分配的情况，公司应当以合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则来确定具体的利润分配比例。因此，截至2023年12月31日公司可供投资者分配利润为88,318,818.04元。以上财务数据经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计。
2、2023 年度公司利润分配预案情况
公司2023年年度利润分配预案为：拟以公司已发行的总股本73,588,888股扣除回购专户持有的646,200股后的股本72,942,688为基数，向全体股东每10股派送现金分红人民币4.00元（含税），以此计算合计拟派发现金红利29,177,075.2元（含税）。本年度不送红股，不以公积金转增股本。如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股、股份回购、股权激励行权等原因致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。
本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。
公司本次利润分配金额占当期归属于上市公司股东净利润的 138.25%，占当期末可供分配利润的33.04%，现金分红占本次利润分配总额的100%，符合《公司章程》规定的利润分配政策，截止报告期末公司货币资金充足，本次现金分红不会造成公司流动资金短缺，不会影响公司正常生产经营。
二、2023 年度利润分配预案的合法性、合规性
根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所股票上市规则（2023年8月修订）》《公司法》《企业会计准则》《公司章程》等相关规定，由公司董事会在综合考虑盈利能力、财务状况、未来发展前景等因素提出，有利于全体股东共享公司成长的经营成果；实施本预案不会造成公司流动资金短缺或其他不利影响。综上所述，本预案具备合法性、合规性及合理性。
三、履行的相关程序
（一）董事会审议情况
公司第三届董事会第十二次会议审议通过《关于2023年度利润分配预案的议案》，董事会认为：公司2023年度利润分配预案在综合考虑了盈利能力、财务状况、未来发展前景等因素，与公司经营业绩及未来发展相匹配，有利于与全体股东共享公司成长的经营成果，符合《公司法》《公司章程》中关于利润分配的相关规定。因此，同意公司2023年度利润分配预案，并同意将该议案提交公
司 2023年年度股东大会审议。
（二）公司监事会意见
公司第三届监事会第十次会议审议通过《关于2023年度利润分配预案的议案》，监事会认为：公司2023年度利润分配预案符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定，综合考虑了公司盈利能力、财务状况、未来发展前景等因素，保障了股东的合理回报，不存在损害股东利益的情形。因此，同意公司2023年度利润分配预案，并同意将该议案提交公司2023年年度股东大会审议。
四、其他说明
1、本次利润分配预案披露前，公司严格按照法律、法规、规范性文件及公司制度的有关规定，严格控制内幕信息知情人范围，对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务，同时对内幕信息知情人及时备案，防止内幕信息的泄露。
2、本次利润分配预案需经公司股东大会审议通过后实施，尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
1、公司第三届董事会第十二次会议决议；
2、公司第三届监事会第十次会议决议。
特此公告。
北京利仁科技股份有限公司
董事会2024年4月27日