根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和本公司《章程》等有关规定，我们作为独立董事，对董事会2020年第七次临时会议相关事项发表独立意见如下：
一、关于兑现高管人员2019年度薪酬
根据《河南豫能控股股份有限公司高级管理人员考核办法》，董事会薪酬与考核委员会牵头对公司2019年度经营管理业绩和高管人员履职情况进行了全面考核，公司董事会根据考核结果，确定了高管人员2019年度的薪酬。
我们认为：公司董事会及董事会薪酬与考核委员会对高管人员2019年度履职情况的考核，按照《河南豫能控股股份有限公司高级管理人员考核办法》规定的绩效评价标准和程序进行，相关人员在董事会审议该事项时也申请回避了表决，符合法律法规的规定。基于此，我们同意发放高管人员2019年度薪酬合计368.89万元。
（以下无正文）
独立董事：王京宝、刘 振、史建庄
2020年10月27日