河南豫能控股股份有限公司关于对外投资设立林州豫能抽水蓄能公司的公告
重要提示：
1.本公告所涉及的林州弓上抽水蓄能电站项目尚未取得核准，存在不确定性。
2.新设立林州豫能抽水蓄能有限公司（最终名称以工商注册为准），主要为了林州弓上抽水蓄能电站项目的申报，以及申报成功取得核准文件后的投资建设。
3.取得核准文件后，河南豫能控股股份有限公司（以下简称“公司”“豫能控股”）将根据项目投资情况另行履行上市公司审议披露程序。
一、对外投资概述
1. 对外投资基本情况
为加快构建以新能源为主体的新型电力系统，提高河南省电力供应稳定性，公司积极参与河南省抽水蓄能项目建设。近期公司与安阳市及林州市政府就林州弓上抽水蓄能项目达成合作共识，公司拟出资1亿元成立林州豫能抽水蓄能有限公司（最终名称以工商注册为准），开展林州弓上抽水蓄能电站项目前期工作。
2. 对外投资审批情况
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次《关于投资设立林州豫能抽水蓄能公司的议案》已经于2021年10月27日召开的公司董事会2021年第九次临时会议审议通过，以上对外投资事项无需提交公司股东大会审议和政府有关部门批准。
3.本次对外投资事宜不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资标的基本情况
（一）基本情况
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
1.拟定名称：林州豫能抽水蓄能有限公司（最终名称以工商注册为准）
2.注册资本：公司注册资本10000万元，按照实际需求分批到位。
3.注册地址：河南省安阳林州市陵阳镇红旗渠经济技术开发区
4.股权架构：豫能控股100%出资。
5.经营范围：发电、输电、供电业务；风力发电、太阳能发电、生物质（含垃圾）发电、水力发电、抽水蓄能及其他新能源项目的开发、建设、运营及设备检修维护；水资源开发及节约利用；冷热电联合供应及服务；充电设施、换电设施的建设、运营维护、租赁及服务;新能源信息智能化服务;储能、氢能、地热能、分布式能源、智能微电网、能源工业互联网及综合能源管控平台建设、开发和技术服务；新能源产品设计；新能源项目管理咨询；互联网信息服务；数据处理与存储；电力咨询服务；新能源技术的开发、咨询、推广与服务；电力销售；碳汇造林；农村民间工艺及制品、休闲农业和乡村旅游资源的开发经营。上述各项信息以工商行政管理部门最终核准登记为准。
（二）公司治理
不设股东会，豫能控股作为唯一股东行使职权。
设董事会，由3名董事组成，其中2名董事由股东委派，1名董事由职工民主选举产生。监事会由3名监事组成，2名监事由股东委派，1名职工监事由职工民主选举产生。设董事长1名，由股东在董事中任命，为公司的法定代表人。设总经理、副总经理和总会计师各1名，由董事长提名、董事会聘任。
（三）拟投资项目情况
林州弓上抽水蓄能项目拟装机容量120万千瓦，估算总投资约为80亿元，目前该项目处于前期阶段，尚未取得核准，存在不确定性。
（四）公司章程中不存在法律法规之外其他限制股东权利的条款，公司不是失信被执行人。
三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
（一）投资目的及对公司的影响
设立林州豫能抽水蓄能公司，有利于推进林州弓上抽水蓄能项目核准工作，有利于公司加速推进储能产业布局，优化能源产业结构，培育新的利润增长点，促进公司可持续发展。
（二）投资存在的风险
本公告涉及的林州弓上抽水蓄能电站项目尚未取得核准，存在不确定性。公司将依法依规履行申报程序，根据项目的投资情况履行上市公司审议披露程序。
四、备查文件
1.河南豫能控股股份有限公司董事会2021年第九次临时会议决议；
2.林州豫能抽水蓄能有限公司章程。
特此公告。
河南豫能控股股份有限公司董 事 会2021年10月29日