河南豫能控股股份有限公司关于投资建设豫能林州100MW风力发电项目的公告
河南豫能控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年10月27日召开董事会2022年第七次临时会议，会议审议通过了《关于投资建设豫能林州100MW风力发电项目的议案》，现就相关事项公告如下：
一、对外投资概述
为响应国家“碳达峰、碳中和”政策，加快推动公司转型发展，优化能源结构，公司全资孙公司林州豫能综合能源有限公司（以下简称“林州豫能综合能源”）拟对外投资建设豫能林州100MW风力发电项目，总建设装机规模100MW，总投资额59,330.67万元。本项目不再自建储能，所需储能容量通过购买独立共享储能电站容量实现。
豫能林州100MW风力发电项目被河南省发展和改革委员会列入2021年风电项目开发方案，并于2021年12月28日被林州市发展和改革委员会予以核准。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，本次对外投资事项无需提交股东大会审议。
本次对外投资事宜不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资标的基本情况
1.项目名称：豫能林州100MW风力发电项目
2.建设单位：林州豫能综合能源有限公司
3.建设地点：河南省林州市合涧镇、桂林镇、东姚镇、采桑镇、茶店镇境内。
4.建设内容：拟设计安装12台单机容量为4200kW和14台单机容量为3650kW的风力发电机组，项目装机容量为100MW，本期风电场建设一座110kV升压变电站。
5.建设工期：12个月，2023年底前全容量并网。
6.项目总投资：59,330.67万元
三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
公司全资孙公司林州豫能综合能源对外投资建设豫能林州100MW风力发电项目，是实现碳达峰、碳中和目标，加快公司向综合能源服务商转型发展的重要举措，对促进国家能源转型、保障河南省电力供应、公司可持续发展具有积极作用。风力发电项目存在建设成本增加风险、发电量不及预期风险等风险，公司将通过规范工程建设、确保工程顺利实施，优化发电组件选型和布置，优化风机选址的合理性等措施规避或降低相关风险。公司本次对外投资的资金全部来源于子公司自有资金，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
四、备查文件
1.董事会2022年第七次临时会议决议；
2.项目可行性研究报告；
3.林州市发展和改革委员会关于豫能林州100MW风力发电项目核准的批复（林发改〔2021〕188号）。
特此公告。
河南豫能控股股份有限公司
董 事 会2022年10月29日