证券代码：001914 证券简称：招商积余 公告编号：2022-63
招商局积余产业运营服务股份有限公司2022年第三次临时股东大会决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、现场会议时间：2022年11月24日下午3:00
2、网络投票时间：2022年11月24日
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2022年11月24日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过互联网投票系统投票的时间为2022年11月24日9:15-15:00期间的任意时间。
3、股权登记日：2022年11月17日
4、会议地点：深圳市南山区蛇口太子湾邮轮大道招商积余大厦15A1会议室
5、会议召开方式：现场投票与网络投票表决相结合
6、召集人：公司董事会
7、主持人：公司董事长聂黎明先生
8、本次会议的召集、召开程序及表决方式符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议出席情况
1、参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东（股东代理人）共38人，代表股份730,980,114股，占公司股份总数1,060,346,060的68.9379%（本决议相关比例采取四舍五入方式保留四位小数，下同）。其中：
参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共3人，代表股份662,478,253股，占公司股份总数1,060,346,060的62.4776%。
参加本次股东大会网络投票的股东共35人，代表股份68,501,861股，占公司股份
总数1,060,346,060的6.4603%。
通过现场和网络参加本次会议的中小股东（指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东，下同）及股东代理人共35人，代表股份68,501,861股，占公司股份总数1,060,346,060的6.4603%。
2、公司部分董事、监事、高级管理人员参加了本次会议（独立董事林洪先生视频参加会议），广东信达律师事务所的律师对本次股东大会进行了见证，并出具了法律意见书。
二、议案审议表决情况
本次逐项审议通过了以下议案：
（一）审议通过了《关于提名第十届董事会非独立董事候选人的议案》。
股东大会采用累积投票方式选举聂黎明先生、刘宁女士、陈海照先生、余志良先生、WONG CAR WHA（袁嘉骅）先生、王苏望先生、章松新先生为公司第十届董事会非独立董事，任期自本次股东大会审议通过之日起三年。具体表决情况如下：
1、聂黎明先生：选举票数730,974,414股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9992%。其中，中小股东选举票数68,496,161股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份的99.9917%。
2、刘宁女士：选举票数730,889,114股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9876%。其中，中小股东选举票数68,410,861股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份的99.8672%。
3、陈海照先生：选举票数730,974,414股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9992%。其中，中小股东选举票数68,496,161股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份的99.9917%。
4、余志良先生：选举票数730,974,414股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9992%。其中，中小股东选举票数68,496,161股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份的99.9917%。
5、WONG CAR WHA（袁嘉骅）先生：选举票数730,974,414股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9992%。其中，中小股东选举票数68,496,161股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份的99.9917%。
6、王苏望先生：选举票数730,974,414股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9992%。其中，中小股东选举票数68,496,161股，占出席本次股东大会中小
股东有效表决权股份的99.9917%。
7、章松新先生：选举票数730,974,414股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9992%。其中，中小股东选举票数68,496,161股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份的99.9917%。
（二）审议通过了《关于提名第十届董事会独立董事候选人的议案》。
股东大会采用累积投票方式选举陈英革先生、许遵武先生、林洪先生、KAREN LAI（黎明儿）女士为公司第十届董事会独立董事，任期自本次股东大会审议通过之日起三年。具体表决情况如下：
1、陈英革先生：选举票数730,980,114股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000%。其中，中小股东选举票数68,501,861股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份的100.0000%。
2、许遵武先生：选举票数730,980,114股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000%。其中，中小股东选举票数68,501,861股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份的100.0000%。
3、林洪先生：选举票数730,980,114股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000%。其中，中小股东选举票数68,501,861股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份的100.0000%。
4、KAREN LAI（黎明儿）女士：选举票数730,980,114股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000%。其中，中小股东选举票数68,501,861股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份的100.0000%。
（三）审议通过了《关于提名第十届监事会股东代表监事候选人的议案》。
股东大会采用累积投票方式选举李石芳先生、唐坚女士、熊静先生为公司第十届监事会股东代表监事，任期自本次股东大会审议通过之日起三年。李石芳先生、唐坚女士、熊静先生与公司职工代表大会选举产生的职工监事张益利女士、余铭锴先生共同组成公司第十届监事会。具体表决情况如下：
1、李石芳先生：选举票数730,980,114股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000%。其中，中小股东选举票数68,501,861股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份的100.0000%。
2、唐坚女士：选举票数730,889,114股，占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的99.9876%。其中，中小股东选举票数68,410,861股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份的99.8672%。
3、熊静先生：选举票数730,889,114股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9876%。其中，中小股东选举票数68,410,861股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份的99.8672%。
三、律师出具的法律意见书
广东信达律师事务所麻云燕律师、饶春博律师出席了本次股东大会并出具了法律意见书（同日刊登于巨潮资讯网上）。该法律意见书认为，公司本次股东大会的召集与召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，召集人和出席会议人员的资格有效，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、广东信达律师事务所出具的法律意见书；
3、本次股东大会全套会议资料。
特此公告
招商局积余产业运营服务股份有限公司
董 事 会二○二二年十一月二十五日