招商局蛇口工业区控股股份有限公司
关于董事会完成换届选举的公告
招商局蛇口工业区控股股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2021年10月19日召开了公司2021年第二次临时股东大会，审议并通过了《关于选举第三届董事会非独立董事的议案》、《关于选举第三届董事会独立董事的议案》。现将董事会换届选举情况公告如下：
公司第三届董事会成员：许永军先生、褚宗生先生、蒋铁峰先生、邓伟栋先生、罗慧来先生、朱文凯先生为公司第三届董事会非独立董事，屈文洲先生、蔡元庆先生、孔英先生为公司第三届董事会独立董事。上述9名董事共同组成公司第三届董事会，任期自2021年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。
董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。独立董事的人数比例符合相关法规要求，独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议。上述人员简历详见公司于2021年9月23日发布的《第二届董事会2021年第九次临时会议决议公告》。
公司第二届董事会非独立董事刘伟先生在任期届满后不再担任公司非独立董事，亦不再担任公司其他职务。截至2021年10月19日，刘伟先生持有公司限售股336,000股，其所持股份将严格遵守相关法律法规的规定进行管理。
刘伟先生担任公司董事、常务副总经理期间，恪尽职守、勤勉尽责，为公司持续、稳定、健康发展做出了重要贡献。董事会对刘伟先生任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢！
特此公告。
招商局蛇口工业区控股股份有限公司董 事 会二〇二一年十月二十日