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招商蛇口:2022年第二次临时股东大会决议公告 下载公告
公告日期:2022-05-28

招商局蛇口工业区控股股份有限公司2022年第二次临时股东大会决议公告

特别提示:

1、本次会议没有否决议案。

2、本次会议不涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开的情况

招商局蛇口工业区控股股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2022年5月11日、2022年5月24日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网刊登了《关于召开2022年第二次临时股东大会的通知》、《关于召开2022年第二次临时股东大会的提示性公告》。公司2022年第二次临时股东大会于2022年5月27日下午2:30在公司总部会议室召开。会议采用现场投票与网络投票表决相结合的方式。会议由公司董事会召集,由董事长许永军主持。会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和本公司《公司章程》的相关规定。

二、会议的出席情况

出席会议的股东及股东代理人99人,代表股份5,481,815,775股,占本公司有表决权股份总数69.19%,现场出席股东大会的股东及股东代理人10人,代表股份5,020,602,026股;通过网络投票的股东共89人,代表股份461,213,749股。

公司部分董事、监事及高级管理人员出席了本次会议,广东信达律师事务所张森林律师、金川律师列会见证。

三、会议的表决情况

会议审议通过了全部议案,其中议案1涉及关联交易,关联股东及股东代理人回避了表决;议案2以特别决议通过,议案的具体表决情况如下:

公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

议案1、关于调整为参股子公司提供关联担保相关事项的议案

可参加表决的股份(股)同意反对弃权
股数比例股数比例股数比例
与会全体股东465,092,666461,026,16499.1257%4,065,3020.8741%1,2000.0003%

其中,除单独或合计持有公司股份比例5%以上股份的股东以外的其他股东投票表决结果:同意461,026,164股,占该等股东所持有效表决权股份总数的99.1257%;反对4,065,302股,占该等股东所持有效表决权股份总数的0.8741%;弃权1,200股,占该等股东所持有效表决权股份总数的0.0003%。

议案2、关于注销回购股份并减少注册资本的议案

可参加表决的股份(股)同意反对弃权
股数比例股数比例股数比例
与会全体股东5,481,815,7755,481,804,57599.9998%10,9000.0002%3000.0000%

其中,除单独或合计持有公司股份比例5%以上股份的股东以外的其他股东投票表决结果:同意465,081,466股,占该等股东所持有效表决权股份总数的99.9976%;反对10,900股,占该等股东所持有效表决权股份总数的0.0023%;弃权300股,占该等股东所持有效表决权股份总数的0.0001%。

四、律师出具的法律意见

广东信达律师事务所张森林律师、金川律师现场见证了本次股东大会,并出具了《法律意见书》,其结论性意见如下:公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规及规范性文件的规定,也符合现行《公司章程》的有关规定,出席或列席会议人员资格、召集人资格合法、有效,本次股东大会的表决程序合法,会议形成的《招商局蛇口工业区控股股份有限公司2022年第二次临时股东大会决议》合法、有效。《法律意见书》全文随本公告披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

招商局蛇口工业区控股股份有限公司

董 事 会二〇二二年五月二十八日


  附件:公告原文
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