鸿达兴业股份有限公司第七届监事会第十二次会议决议公告
本公司监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
鸿达兴业股份有限公司（以下简称“公司”）关于召开第七届监事会第十二次会议的通知于2020年8月15日以传真及电子邮件的方式发出，会议于2020年8月25日以现场结合通讯方式召开，现场会议在公司子公司内蒙古中谷矿业有限责任公司会议室召开。会议应出席监事5名，实出席监事5名，其中，3名监事参加现场会议，2名监事以通讯表决方式参会。会议由监事会主席徐增先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。经认真的讨论和审议，会议形成如下决议：
一、会议以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过《公司2020年半年度报告全文及摘要》。
经审核，监事会认为，公司编制和审核2020年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定。根据《证券法》第八十二条的要求，监事会保证公司2020年半年度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
详细内容见公司于本公告日刊登的《公司2020年半年度报告全文》、《公司2020年半年度报告摘要》（临2020-084）。
二、会议以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过《董事会关于公司2020年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
经审核，监事会认为，董事会编制的《公司2020年半年度募集资金存放与
使用情况的专项报告》中披露的2020年半年度募集资金存放和使用情况与实际情况相符。详细内容见公司于本公告日刊登的《公司2020年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（临2020-085）。特此公告。鸿达兴业股份有限公司监事会二○二〇年八月二十七日