鸿达兴业股份有限公司第八届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
鸿达兴业股份有限公司（以下简称“公司”）关于召开第八届董事会第六次会议的通知于2023年8月18日以传真及电子邮件方式发出，会议于2023年8月29日以通讯方式召开。应出席董事9名，实出席董事9名。董事长周奕丰先生主持会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。经充分的讨论和审议，会议形成如下决议：
一、会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《公司2023年半年度报告及摘要》。
详细内容见公司于本公告日刊登的《公司2023年半年度报告》《公司2023年半年度报告摘要》（临2023-045）。
二、会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《董事会关于公司2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
详细内容见公司于本公告日刊登的《公司2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（临2023-046）。
独立董事发表的关于公司2023年半年度募集资金存放和使用情况的独立意见详见本公告日刊登的《公司独立董事关于公司第八届董事会第六次会议相关事项的独立意见》。
特此公告。
鸿达兴业股份有限公司董事会二○二三年八月三十日