浙江伟星实业发展股份有限公司第七届董事会第三次（临时）会议决议公告
浙江伟星实业发展股份有限公司（以下简称“公司”）及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
公司第七届董事会第三次（临时）会议的通知于2019年9月17日以专人送达或电子邮件等方式发出，并于2019年9月20日以通讯表决的方式召开。会议应参加表决的董事九名，实际参加表决的董事九名。会议在保证所有董事充分表达意见的前提下，以专人或传真送达方式审议表决。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经全体董事认真审阅并在议案表决书上表决签字，会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于第三期股权激励计划第三个解锁期解锁条件成就的议案》。关联董事蔡礼永先生、谢瑾琨先生、沈利勇先生和侯又森先生回避表决。
经公司董事会薪酬与考核委员会考核、查验，公司第三期股权激励计划第三个解锁期的解锁条件已成就，77名激励对象合计持有的763.035万股限制性股票可办理解锁手续。独立董事就解锁条件成就情况发表了意见，浙江天册律师事务所出具了法律意见书。具体内容详见公司于2019年9月21日刊载在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《公司关于第三期股权激励计划第三个解锁期解锁条件成就的公告》。
三、备查文件
1、公司第七届董事会第三次（临时）会议决议；
2、公司独立董事意见；
3、浙江天册律师事务所出具的法律意见书。
特此公告。
浙江伟星实业发展股份有限公司
董 事 会2019年9月21日