华邦生命健康股份有限公司第七届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、会议召开及议案审议情况
华邦生命健康股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十次会议通知于2019年8月15日以传真和电子邮件的形式发出，2019年8月20日通过通讯表决的方式召开，公司9名董事都参加了本次会议，会议的通知及召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。会议由董事长张松山先生主持，经与会各位董事认真讨论研究，审议并通过了相关议案。
(一) 会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2019年半年度报告及摘要》。
详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊载的《华邦生命健康股份有限公司2019年半年度报告》和在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊载的《华邦生命健康股份有限公司2019年半年度报告摘要》。
(二) 会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊载的《关于2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
（三）会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。
详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊载的《<公司章程>修订情况对照表》及《公司章程（2019年8月）》。
本议案尚需提交至公司2019年第二次临时股东大会审议。
（四）会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订<关联交易决策制度>的议案》。
详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊载的《华邦生命健康股份有限公司关联交易决策制度》。
本议案尚需提交至公司2019年第二次临时股东大会审议。
（五）会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订<对外担保管理制度>的议案》。
详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊载的《华邦生命健康股份有限公司对外担保管理制度》。
本议案尚需提交至公司2019年第二次临时股东大会审议。
（六）会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》。
详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊载的《华邦生命健康股份有限公司董事会议事规则》。
本议案尚需提交至公司2019年第二次临时股东大会审议。
（七）会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订<总经理工作细则>的议案》。
详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊载的《华邦生命健康股份有限公司总经理工作细则》。
修订后的《总经理工作细则》自公司第七届董事会第七次会议审议通过后生效，自公司2019年第二次临时股东大会审议通过《公司章程》、《董事会议事规则》相关条款修订之后方可执行。
（八）会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于召开2019年第二次临时股东大会的议案》。详见公司于同日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊载的《关于召开2019年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2019048）。
二、备查文件
第七届董事会第十次会议决议。
特此公告。
华邦生命健康股份有限公司
董 事 会2019年8月22日