安徽德豪润达电气股份有限公司第六届董事会第二十三次会议决议公告
一、董事会会议召开情况
安徽德豪润达电气股份有限公司（以下简称“本公司”）第六届董事会第二十三次会议通知于2020年8月20日以电子邮件的形式发出，2020年8月27日以通讯表决的方式举行。会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人。会议召开符合《公司法》和本公司《公司章程》的规定。
二、董事会会议的审议情况
1、审议通过了《2020年半年度报告及其摘要》。
表决结果：8票同意，0票反对，1票弃权。
弃权的董事为沈悦惺，弃权理由如下：未针对议案提供完整的文件、协议、合同等材料，无法对议案进行充分论证。
《2020年半年度报告摘要》（公告编号：2020-40）与本公告同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上，《2020年半年度报告全文》与本公告同日刊登在巨潮资讯网上。
2、审议通过了《关于核销坏账的议案》。
表决结果：8票同意，0票反对，1票弃权。
弃权的董事为沈悦惺，弃权理由如下：未针对议案提供完整的文件、协议、
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
合同等材料，无法对议案进行充分论证。详见与本公告同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上的《关于核销坏账的公告》（公告编号：2020-41）。
三、备查文件
1、第六届董事会第二十三次会议决议。
2、独立董事对公司第六届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见。特此公告。
安徽德豪润达电气股份有限公司董事会二○二〇年八月三十一日