安徽德豪润达电气股份有限公司第六届董事会第二十八次会议决议公告
一、董事会会议召开情况
安徽德豪润达电气股份有限公司（以下简称“本公司”）第六届董事会第二十八次会议通知于2021年3月23日以电子邮件的形式发出，2021年3月26日以通讯表决的方式举行。会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人。会议召开符合《公司法》和本公司《公司章程》的规定。
二、董事会会议的审议情况
本次会议审议并通过了以下事项：
审议并通过了《关于优化调整小家电业务的议案》。
表决结果：5票同意，2票反对，2票弃权。
反对的董事1为沈悦惺，反对理由如下：1. 根据证监会、深交所规则，董事会召开会议后应该在两个交易日内进行披露。公司于3月1日召开第二十七次董事会，会议决议至今仍未公布，严重违背信息披露规则，涉嫌触犯“违规披露、不披露重要信息罪”。在此情形下，继续召开第二十八次董事会应属违法无效；2.本次会议涉及消减公司现有业务收入规模约70%，如此重大经营事项的议案材料，准备粗陋，留给各位董事分析判断的时间不到一天。本人无法做出审慎决策；3. 本次会议涉及消减公司现有业务收入规模约70%，根据公司章程第一百一十条的规定，该交易已达到股东大会审议标准之一，经董事会审议后，应提交股东大会审议，
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
未见本次议案中有相关安排。
反对的董事2为王春飞，反对理由如下：1、小家电是公司的核心，优化调整后公司营业收入大幅下降，公司基本面将发生重大变化，如果生产经营出现异常情况，可能会加大公司的退市风险，这将损害所有中小股东利益；2、优化调整议案过度依赖于外部环境的价格预期，但这些预期是否合理还需进一步分析论证，调整手段是否必要合理无法判断，是否能达到效果无法判断，建议管理层提供更为详实论证资料供董事会。弃权的董事1为张杰，弃权理由如下：由于议案发送时间短促，议案材料本身不够充分，无法判断该议案对公司的影响。弃权的董事2为李师庆，弃权理由如下：因本次会议材料所涉事项相关经营情况、数据等信息不够充分，暂时无法审慎评估所审议事项对上市公司的影响（包括潜在影响），以及存在的风险。
三、备查文件
1、第六届董事会第二十八次会议决议。
特此公告。
安徽德豪润达电气股份有限公司董事会2021年3月26日