广东德豪润达电气股份有限公司
ELEC-TECH INTERNATIONAL CO., LTD.
2011 年年度报告
股票代码:德豪润达
股票简称:002005
披露日期:二〇一二年四月十七日
德豪润达 2011 年年度报告
重要提示
1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带责任。
2、没有董事、监事、高级管理人员对2011年年度报告内容的真实性、准确性、完整性无
法保证或存在异议。
3、本次审议年度报告的董事会以现场方式召开,亲自出席董事七名。董事李华亭先生因
工作原因未能亲自出席本次会议,书面委托董事胡长顺先生代为出席并行使表决权;独立董
事李占英先生因工作原因未能亲自出席本次会议,书面委托独立董事贺伟女士代为出席并行
使表决权。
4、立信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2011年度财务报告出具了标准无保留意
见的审计报告。
5、公司负责人王冬雷、财务负责人张刚及会计机构负责人史建华声明:保证2011年年度
报告中财务报告的真实、完整。
德豪润达 2011 年年度报告
目 录
第一节 公司基本情况.................................................................................................................4
第二节 会计数据和业务数据摘要.............................................................................................6
第三节 股本变动及股东情况.....................................................................................................8
第四节 董事、监事、高级管理人员和员工情况....................................................................12
第五节 公司治理结构................................................................................................................17
第六节 股东大会情况简介........................................................................................................26
第七节 董事会报告....................................................................................................................27
第八节 监事会报告....................................................................................................................49
第九节 重要事项........................................................................................................................52
第十节 财务报告........................................................................................................................65
第十一节 备查文件目录............................................................................................................66
附:财务报告全文......................................................................................................................67
德豪润达 2011 年年度报告
第一节 公司基本情况简介
一、公司中文名称:广东德豪润达电气股份有限公司
中文简称:德豪润达
公司英文名称:ELEC-TECH INTERNATIONAL CO., LTD.
公司英文名称缩写:ETI
二、公司法定代表人:王冬雷
三、公司董事会秘书及证券事务代表的联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 邓飞 章新宇
联系地址 广东省珠海市香洲区唐家湾镇金凤路 1 号
电话 0756-3390188
传真 0756-3390238
电子信箱 002005dongmi@electech.com.cn
四、公司注册地址,公司办公地址及其邮政编码,公司国际互联网网址、电子信箱
注册地址 广东省珠海市香洲区唐家湾镇金凤路 1 号
注册地址的邮政编码 519085
办公地址 广东省珠海市香洲区唐家湾镇金凤路 1 号
办公地址的邮政编码 519085
公司国际互联网网址 http://www.electech.com.cn
电子信箱 002005dongmi@electech.com.cn
五、公司选定的信息披露报纸名称:《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》。
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址:http://www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点:公司董事会秘书处
六、公司股票上市交易所、股票简称和股票代码
股票简称 德豪润达
股票代码
上市交易所 深圳证券交易所
七、其他有关资料
公司首次注册日期:2001年10月31日
最近一次变更工商登记时间:2010年10月28日
公司注册登记地点:珠海市工商行政管理局
德豪润达 2011 年年度报告
公司企业法人营业执照注册号:440000000042803
公司税务登记证号码: 44040261759630X
组织机构代码:61759630–X
公司聘请的会计师事务所名称:立信会计师事务所(特殊普通合伙)
公司聘请的会计师事务所办公地址:上海南京东路61号4楼
签字注册会计师:杜小强、黄志伟
保荐机构名称:中国银河证券股份有限公司
保荐机构办公地址:北京市西城区金融大街35号国际企业大厦B座
保荐代表人:李杰峰、于凌雁
德豪润达 2011 年年