2018
浙江精功科技股份有限公司浙江精功科技股份有限公司浙江精功科技股份有限公司浙江精功科技股份有限公司
2018年年度报告年年度报告年年度报告年年度报告
2019年年年年04月月月月
2018
第一节第一节第一节第一节 重要提示重要提示重要提示重要提示、、、、目录和释义目录和释义目录和释义目录和释义
公司董事会公司董事会公司董事会公司董事会、、、、监事会及董事监事会及董事监事会及董事监事会及董事、、、、监事监事监事监事、、、、高级管理人员保证年度报告内容的真高级管理人员保证年度报告内容的真高级管理人员保证年度报告内容的真高级管理人员保证年度报告内容的真实实实实、、、、准确准确准确准确、、、、完整完整完整完整，，，，不存在虚假记载不存在虚假记载不存在虚假记载不存在虚假记载、、、、误导性陈述或重大遗漏误导性陈述或重大遗漏误导性陈述或重大遗漏误导性陈述或重大遗漏，，，，并承担个别和连并承担个别和连并承担个别和连并承担个别和连带的法律责任带的法律责任带的法律责任带的法律责任。。。。公司负责人金越顺公司负责人金越顺公司负责人金越顺公司负责人金越顺、、、、主管会计工作负责人黄伟明及会计机构负责人主管会计工作负责人黄伟明及会计机构负责人主管会计工作负责人黄伟明及会计机构负责人主管会计工作负责人黄伟明及会计机构负责人(会计主会计主会计主会计主管人员管人员管人员管人员)孙阳声明孙阳声明孙阳声明孙阳声明：
：：
：保证年度报告中财务报告的真实保证年度报告中财务报告的真实保证年度报告中财务报告的真实保证年度报告中财务报告的真实、、、、准确准确准确准确、、、、完整完整完整完整。。。。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。。。。本年度报告中所涉及未来的经营计划和经营目标本年度报告中所涉及未来的经营计划和经营目标本年度报告中所涉及未来的经营计划和经营目标本年度报告中所涉及未来的经营计划和经营目标，，，，并不代表公司对并不代表公司对并不代表公司对并不代表公司对2019年年年年度的盈利预测度的盈利预测度的盈利预测度的盈利预测，，，，能否实现取决于市场状况变化能否实现取决于市场状况变化能否实现取决于市场状况变化能否实现取决于市场状况变化、、、、经营团队的努力程度等多种因经营团队的努力程度等多种因经营团队的努力程度等多种因经营团队的努力程度等多种因素素素素，，，，存在很大的不确定性存在很大的不确定性存在很大的不确定性存在很大的不确定性，，，，请投资者特别注意请投资者特别注意请投资者特别注意请投资者特别注意。。。。公司存在产业政策风险公司存在产业政策风险公司存在产业政策风险公司存在产业政策风险、、、、产品技术创新风险产品技术创新风险产品技术创新风险产品技术创新风险、、、、市场竞争及产品毛利率下降市场竞争及产品毛利率下降市场竞争及产品毛利率下降市场竞争及产品毛利率下降风险风险风险风险、、、、外协与外购件采购及汇率波动风险等外协与外购件采购及汇率波动风险等外协与外购件采购及汇率波动风险等外协与外购件采购及汇率波动风险等，，，，敬请广大投资者注意投资风险敬请广大投资者注意投资风险敬请广大投资者注意投资风险敬请广大投资者注意投资风险。。。。详细内容见本报告详细内容见本报告详细内容见本报告详细内容见本报告“第四节第四节第四节第四节、、、、 九九九九、（、（、（、（四四四四））））对公司未来发展战略和经营目标的实现对公司未来发展战略和经营目标的实现对公司未来发展战略和经营目标的实现对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的风险因素产生不利影响的风险因素产生不利影响的风险因素产生不利影响的风险因素”。。。。公司计划不派发现金红利公司计划不派发现金红利公司计划不派发现金红利公司计划不派发现金红利，，，，不送红股不送红股不送红股不送红股，，，，不以公积金转增股本不以公积金转增股本不以公积金转增股本不以公积金转增股本。。。。
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目录目录目录目录
第一节第一节第一节第一节 重要提示重要提示重要提示重要提示、、、、目录和释义目录和释义目录和释义
目录和释义 ...... 5第二节第二节第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 ...... 9
第三节第三节第三节第三节 公司业务概要公司业务概要公司业务概要公司业务概要 ...... 14
第四节第四节第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 ...... 34
第五节第五节第五节第五节 重要事项重要事项重要事项重要事项 ...... 48
第六节第六节第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况股份变动及股东情况股份变动及股东情况 ...... 53
第七节第七节第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况优先股相关情况优先股相关情况 ...... 53
第八节第八节第八节第八节 董事董事董事董事、、、、监事监事监事监事、、、、高级管理人员和员工情况高级管理人员和员工情况高级管理人员和员工情况高级管理人员和员工情况 ...... 54
第九节第九节第九节第九节 公司治理公司治理公司治理公司治理 ...... 63
第十节第十节第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况公司债券相关情况公司债券相关情况 ...... 70
第十一节第十一节第十一节第十一节 财务报告财务报告财务报告财务报告 ...... 71
第十二节第十二节第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录备查文件目录备查文件目录 ...... 189
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释义释义释义释义
/ /
20181120181231
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第二节第二节第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标
一一一一、、、、公司信息公司信息公司信息公司信息
002006
ZHEJIANG JINGGONG SCIENCE&TECHNOLOGY Co. LTD
JINGGONG SCIENCE
1809
3120301809
312030http://www.jgtec.com.cnzjjgkj@jgtec.com.cn
二二二二、、、、联系人和联系方式联系人和联系方式联系人和联系方式联系人和联系方式
18090575-841386920575-84886600
zjjgkj@jgtec.com.cn
三三三三、、、、信息披露及备置地点信息披露及备置地点信息披露及备置地点信息披露及备置地点
http://www.cninfo.com.cn
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四四四四、、、、注册变更情况注册变更情况注册变更情况注册变更情况
91330000723629566F
2004625
120009102005517
220055182013108
32013109
五五五五、、、、其他有关资料其他有关资料其他有关资料其他有关资料
1366B
□ √
□ √
六六六六、、、、主要会计数据和财务指标主要会计数据和财务指标主要会计数据和财务指标主要会计数据和财务指标
□ √
2018 2017 20161,004,355,166.88
950,398,932.96
5.68%
697,543,067.53
5,732,141.37
99,144,789.42
-94.22%
62,856,842.23
-57,774,536.90
94,956,967.14
-160.84%
59,302,905.17
-74,297,788.43
-54,016,017.74
-37.55%
185,626,611.30
/ 0.01
0.22
-95.45%
0.14
2018
/ 0.01
0.22
-95.45%
0.14
0.56%
10.16%
-9.60%
7.00%
2018 2017
20161,922,943,205.31
1,782,255,982.64
7.89%
1,619,061,490.33
1,023,169,483.72
1,023,047,939.33
0.01%
930,797,394.41
七七七七、、、、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异
□ √
□ √
八八八八、、、、分季度主要财务指标分季度主要财务指标分季度主要财务指标分季度主要财务指标
162,932,038.76
342,812,875.58
226,935,258.61
271,674,993.93
12,155,058.55
19,320,513.34
590,006.64
-26,333,437.16
-14,972,471.50
-1,934,094.55
-3,412,635.81
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-21,562,978.65
-3,617,598.93
51,145,765.04
-100,262,975.89
□ √
九九九九、、、、非经常性损益项目及金额非经常性损益项目及金额非经常性损益项目及金额非经常性损益项目及金额
√ □
2018 2017 2016
42,245,326.76
-1,067,319.14
-640,926.57
1,858.37
2018
2,400.65
13,609,661.32
2,476,800.00
3,723,851.28
-510,138.89
444,345.89
607,589.03
1,859,102.99
1,349,920.19
5,179,145.36
1,200,000.00
2,994,125.14
-272,330.43
-113,607.26
-35,490.29
32,863.02
1,609,005.52
8,431.14
222,298.67
63,506,678.27
4,187,822.28
3,553,937.06
--1——1——
□ √
1——
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第三节第三节第三节第三节 公司业务概要公司业务概要公司业务概要公司业务概要
一一一一、、、、报告期内公司从事的主要业务报告期内公司从事的主要业务报告期内公司从事的主要业务报告期内公司从事的主要业务
“”
JJLJXP JXQ
“”
40%
PC
CZJGH HJF 100JGHJH H
40%
JGTJGRHKV141JGKHKVJGWHKV151JGW
HKV65%
12K24K48K
AGVMES()
2018
2011—2014
2015“”PERC20185“531”
2018“201”201220181.742019120GW201820%20192018
40-50GW201970-80GW2/320192018
“”
“”
2019
GDP
25%“”2025
“”“”9“”
202020%202550%60%
2018
“”
2019
“”
PC
“”
“”“”
“”15003580%
2019
“+”“”
2010
2025“”2020
40002025100%
2018
20181
2019
2025“”
5-10201612(2016-2020)
202.03.04.0
2020220255
“”“4.0”
2025
(2016-2020)
2019“MES”
二二二二、、、、主要资产重大变化情况主要资产重大变化情况主要资产重大变化情况主要资产重大变化情况
201741320175102016
25,195.502520181231
201741320175102016
25,195.502520181231
□ √
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三三三三、、、、核心竞核心竞核心竞核心竞争力分析争力分析争力分析争力分析
“”
2018
第四节第四节第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析
一一一一、、、、概述概述概述概述
201840
,
20182
PC
——
MES
2018
“”
,,
2018
“”“”ERP2018
2018
2,32018.00%60%
2019
2018
2018100,435.5295,039.895.68%82,947.6689,518.017.34%2018573.219,914.4894.22%
二二二二、、、、主营业务分析主营业务分析主营业务分析主营业务分析
“”“”
2018 2017
1,004,355,166.88
100%
950,398,932.96
100%
5.68%
987,697,356.54
98.34%
907,370,842.46
95.47%
8.85%
16,657,810.34
1.66%
43,028,090.50
4.53%
-61.29%
153,200,067.08
15.25%
119,657,295.71
12.59%
28.03%
105,596,157.28
10.51%
41,555,118.61
4.37%
154.11%
348,584,743.72
34.71%
221,191,470.68
23.27%
57.59%
152,790,323.95
15.21%
298,739,637.00
31.43%
-48.86%
121,168,394.63
12.06%
184,402,325.01
19.40%
-34.29%
30,079,501.01
2.99%
27,160,129.49
2.86%
10.75%
16,657,810.34
1.66%
43,028,090.50
4.53%
-61.29%
76,278,168.87
7.59%
14,664,865.96
1.54%
420.14%
953,102,549.48
94.90%
869,999,555.50
91.54%
9.55%
51,252,617.40
5.10%
80,399,377.46
8.46%
-36.25%
210%
√ □
2018
987,697,356.54
797,546,478.74
19.25%
8.85%
21.35%
-8.32%
153,200,067.08
128,640,492.96
16.03%
28.03%
27.79%
0.16%
105,596,157.28
74,066,818.80
29.86%
154.11%
136.95%
5.08%
348,584,743.72
300,722,990.70
13.73%
57.59%
61.53%
-2.10%
152,790,323.95
125,961,047.69
17.56%
-48.86%
-32.62%
-19.87%
121,168,394.63
87,520,972.60
27.77%
-34.29%
-30.68%
-3.76%
953,102,549.48
764,428,036.91
19.80%
9.55%
23.52%
-9.06%
□ √
√ □
2018 2017
87.78%
73.59%
-32.56%
-30.36%
-23.70%
13.04%
-27.43%
-41.54%
-65.00%
0.00%
0.00%
0.00%
421.74%
426.09%
0.00%
30%
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√□
87.78%73.59%32.56%
23.70%
41.54%65%
421.74%426.09%
√ □
20171128225,000,000.00201712152017
2017112920171216http://www.cninfo.com.cn2017-0862017-090
2018418245,000,000.0020185162017
20184202018517http://www.cninfo.com.cn2018-0182018-025
2018328“”AM—2018
10,5002018330http://www.cninfo.com.cn2018-012
2018 2017
116,503,969.48
14.61%
88,421,571.39
13.45%
31.76%
2018
9,300,325.32
1.17%
8,379,196.09
1.27%
10.99%
1,272,002.65
0.16%
1,272,002.65
0.19%
0.00%
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0.20%
2,592,780.63
0.39%
-39.67%
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64.87%
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14.11%
116,310,385.82
14.58%
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-34.72%
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-59.92%
√ □
()1.
2018
(%)2018912296,230.59 100.00%
()
2018912
21,556,541.23
1,228,908.48
2.
296,230.59
296,230.59
740,576.48
444,345.89
3.(1)
15,257,495.64
15,257,495.64
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160,940.04
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1,344,205.01
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9,600,226.81
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496,680.29
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14,516,919.16
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740,576.48
740,576.48
740,576.48
(2)
296,230.59
296,230.59
2018
()
2018112 []2017112UHT
4,0002,40060%201812311,20060%
□ √
291,693,616.39
29.04%
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12.06%
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3 3 37,131,017.75
3.70%
4 4 34,396,551.58
3.42%
5 5 19,017,241.40
1.89%
-- 291,693,616.39
29.04%
□ √
147,765,787.08
30.71%
0.00%
2018
1 1 41,465,517.24
8.62%
2 2 32,435,211.12
6.74%
3 3 30,677,474.34
6.38%
4 4 24,566,894.72
5.11%
5 5 18,620,689.66
3.87%
-- 147,765,787.08
30.71%
□ √
2018 201742,914,084.23
36,609,851.55
17.22%
80,528,036.20
64,817,626.19
24.24%
7,799,750.72
5,887,766.13
32.47%
46,315,523.69
36,742,172.89
26.06%
√ □2018
JXQ900
PCALC480JGR232——
6kg/16kg/20kg/165kgAGV
2018 2017
24.46%
13.94%
13.31%
0.63%
46,315,523.69
36,742,172.89
26.06%
4.61%
3.87%
0.74%
0.00
0.00
0.00%
2018
0.00%
0.00%
0.00%
□ √
□ √
2018 2017
802,336,196.06
618,953,749.40
29.63%
876,633,984.49
672,969,767.14
30.26%
-74,297,788.43
-54,016,017.74
-37.55%
183,885,905.43
446,183,889.32
-58.79%
264,073,877.54
377,385,645.95
-30.03%
-80,187,972.11
68,798,243.37
-216.56%
507,337,520.83
189,000,000.00
168.43%
437,345,641.52
196,444,521.05
122.63%
69,991,879.31
-7,444,521.05
1,040.18%
-83,591,798.72
6,430,998.42
-1,399.83%
√ □
137.55%
2216.56%
31040.18%
4-1399.83%
√ □
-74,297,788.435,732,141.37
2018
三三三三、、、、非主营业务分析非主营业务分析非主营业务分析非主营业务分析
□ √
四四四四、、、、资产及负债状况分析资产及负债状况分析资产及负债状况分析资产及负债状况分析
2018 2017
211,438,394.4
11.00%
267,879,261.06
15.03%
-4.03%
301,858,335.0
15.70%
248,087,784.53
13.92%
1.78%
405,582,062.1
21.09%
294,524,702.47
16.53%
4.56%
1,632,602.40
0.08%
10,924,160.13
0.61%
-0.53%
50,800,549.32
2.64%
75,676,357.35
4.25%
-1.61%
379,446,196.6
19.73%
241,552,467.04
13.55%
6.18%
27,786,887.49
1.45%
103,270,692.36
5.79%
-4.34%
261,200,000.0
13.58%
179,000,000.00
10.04%
3.54%
□ √
70,959,475.56
37,470,620.25
20,000,000.00
169,873,572.14
31,181,847.26
329,485,515.21
2018
五五五五、、、、投资状况分析投资状况分析投资状况分析投资状况分析
√ □
75,891,517.58
106,030,629.68
-28.42%
□ √
√ □
35,891,5
17.58
141,922,
147.26
60.00%
50,000,0
00.00
0.00
-
20170419
2017-02
2017
http://www.cninfo.com.cn
2018
40,000,0
00.00
40,000,0
00.00
100.00%
3,200,00
0.00
0.00
-
20180922
2018-05
20189
http://www.cninfo.com.cn-- -- --
75,891,5
17.58
181,922,
147.26
-- --
53,200,0
00.00
0.00
-- -- --
□ √
□ √
六六六六、、、、重大资产和股权出售重大资产和股权出售重大资产和股权出售重大资产和股权出售
□ √
□ √
2018
七七七七、、、、主要控股参股公司分析主要控股参股公司分析主要控股参股公司分析主要控股参股公司分析
√ □
10%
50,000,000.0
194,724,658.
61,171,735.1
155,695,840.
7,584,152.26
6,496,758.81
87,500,000.0
9,497,881.24
1,969,484.96
21,556,541.2
1,227,864.88
1,228,908.48
2018
20,000,000.0
18,259,886.9
-2,957,039.1
695,763.94
-2,654,703.6
-2,655,387.0
3D
10,000,000.0
61,272,268.1
15,951,237.5
83,993,427.6
4,249,331.90
5,640,310.74
5,000,000.00
2,114,475.13
2,096,486.63
0.00
5,385.79
5,385.79
50,000,000.0
8,839,722.95
1,985,538.03
2,722,702.40
-3,014,434.1
-3,014,461.9
2018
40,000,000.0
20,066,711.1
20,002,267.3
0.00
3,023.15
2,267.36
√ □
UHT
UHT
Carbon Fiber Ltd.
60%
2018
2,320
12017112“
”——
240060%20181,
UHTUHT Carbon Fiber Ltd.
http://www.cninfo.com.cn2017-0842018-0031,20060%UHTUHT Carbon Fiber Ltd.
80040%22018118
“”“”2,32018.01%
201712312,320
“”“”2,686.53
2018119http://www.cninfo.com.cn2018-002
3201889
60%
60%
http://www.cninfo.com.cn)2018-0412018-051
2018
20191282019060291
2019131http://www.cninfo.com.cn2019-002
八八八八、、、、公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况
□ √
九九九九、、、、公司未来发展的展望公司未来发展的展望公司未来发展的展望公司未来发展的展望
201970——, 2019“”2018
2019
201920182019
2019——
“”4.0
2025
——
2019
2019
12019——2019“”
——20192019
2019
220192018“
”2019“”
2018
2019“”“
2018
”20192019“”
201920189“
” 2019
2JGCR4350AGVMES
2019“”
PCALC
2019
2019
2019
2018“531”
2018
“”
G7G8
十十十十、、、、接待调研接待调研接待调研接待调研、、、、沟通沟通沟通沟通、、、、采访等活动采访等活动采访等活动采访等活动
√ □
20180201
20180315
2018
20180516
2018
20180824
2018
第五节第五节第五节第五节 重要事项重要事项重要事项重要事项
一一一一、、、、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况
√ □
210.10.052
370%4
30%50%3
10%30%4
2018
201620161231455,160,000100.29,103,200.00
201720171231455,160,000100.29,103,200.00
201820194102018
2018 0.00
5,732,141.37
0.00%
0.00
0.00%
0.00
0.00%
2017 9,103,200.00
99,144,789.42
9.18%
0.00
0.00%
9,103,200.00
9.18%
2016 9,103,200.00
62,856,842.23
14.48%
0.00
0.00%
9,103,200.00
14.48%
√ □
2018
二二二二、、、、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案情况本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案情况本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案情况本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案情况
□ √
2018
三三三三、、、、承诺事项履行情况承诺事项履行情况承诺事项履行情况承诺事项履行情况
√ □
200012
2018
455,160,000
1%2%
201802
20182
20192
2018
□ √
四四四四、、、、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ √
五五五五、、、、董事会董事会董事会董事会、、、、监事监事监事监事会会会会、、、、独立董事独立董事独立董事独立董事（（（（如有如有如有如有））））对会计师事务所本报告期对会计师事务所本报告期对会计师事务所本报告期对会计师事务所本报告期“非标准审计报告非标准审计报告非标准审计报告非标准审计报告”的说明的说明的说明的说明
□ √
六六六六、、、、与上年度财务报告相比与上年度财务报告相比与上年度财务报告相比与上年度财务报告相比，，，，会计政策会计政策会计政策会计政策、、、、会计估计和核算方法发生变化的情况说明会计估计和核算方法发生变化的情况说明会计估计和核算方法发生变化的情况说明会计估计和核算方法发生变化的情况说明
√ □
2018(201815) 2018
201712312017
七七七七、、、、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
□ √
八八八八、、、、与上年度财务报告相比与上年度财务报告相比与上年度财务报告相比与上年度财务报告相比，，，，合并报表范围发生变化的情况说明合并报表范围发生变化的情况说明合并报表范围发生变化的情况说明合并报表范围发生变化的情况说明
√ □
()1.
(%)
2018912296,230.59 100.00%
()
2018912
21,556,541.23
1,228,908.48
2.
2018
296,230.59
296,230.59
740,576.48
444,345.89
3.(1)
15,257,495.64
15,257,495.64
160,940.04
160,940.04
1,344,205.01
1,344,205.01
3,655,443.49
3,655,443.49
9,600,226.81
9,600,226.81
496,680.29
496,680.29
14,516,919.16
14,516,919.16
1,531,229.80
1,531,229.80
12,985,689.36
12,985,689.36
740,576.48
740,576.48
740,576.48
740,576.48
(2)
4.
296,230.59
296,230.59
()
2018112 []2017112UHT
4,0002,40060%201812311,20060%
2018
九九九九、、、、聘任聘任聘任聘任、、、、解聘会计师事务所解聘会计师事务所解聘会计师事务所解聘会计师事务所情况情况情况情况
1 4
□ √
□ √
十十十十、、、、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况
□ √
十一十一十一十一、、、、破产重整相关事项破产重整相关事项破产重整相关事项破产重整相关事项
□ √
十二十二十二十二、、、、重大诉讼重大诉讼重大诉讼重大诉讼、、、、仲裁事项仲裁事项仲裁事项仲裁事项
□ √
十三十三十三十三、、、、处罚及整改情况处罚及整改情况处罚及整改情况处罚及整改情况
□ √
十四十四十四十四、、、、公司及其控股股东公司及其控股股东公司及其控股股东公司及其控股股东、、、、实际控制人的诚信状况实际控制人的诚信状况实际控制人的诚信状况实际控制人的诚信状况
√ □
十五十五十五十五、、、、公司股权激励计划公司股权激励计划公司股权激励计划公司股权激励计划、、、、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况
□ √
2018
十六十六十六十六、、、、重大关联交易重大关联交易重大关联交易重大关联交易
□ √
□ √
□ √
□ √
√ □
20171128225,000,000.00201712152017
2017112920171216http://www.cninfo.com.cn2017-0862017-090
2018418245,000,000.0020185162017
20184202018517http://www.cninfo.com.cn2018-0182018-025
20171129
2018
http://www.cninfo.com.cn
20180420
http://www.cninfo.com.cn
十七十七十七十七、、、、重大合同及其履行情况重大合同及其履行情况重大合同及其履行情况重大合同及其履行情况
□ √
□ √
□ √
√ □
201706
45,000
20170616
12,505.09
20176162019
1231
A1
A2
3,519.2
A3
45,000
A4
12,505.09
2018
201708
10,000
20170817
20178172019
1231
201804
5,000
20180516
20185162019
1231
B1
5,000
B2
B3
15,000
B4
A1+B1+C1
5,000
A2+B2+C2
3,519.2
A3+B3+C3
60,000
A4+B4+C4
12,505.09
A4+B4+C4 12.22%
D 7,264
70%E
9,401.16
D+E+F 12,505.09
120152016
13,600
2,312
2018
20181231
9,663.015,113.93 3,154.23 20169
7,514
1,502.80
201812314,065.734,160.071,668.60
20181126
201812314,822.83
1,438.442
3,231.09
85.93201812
127.16
□ √
2018
□ √
□ √
□ √
十八十八十八十八、、、、社会责任情况社会责任情况社会责任情况社会责任情况
20182019412http://www.cninfo.com.cn2018
/—— ———— ——
2018
1. —— ——2. —— ——3. —— ——4. —— ——5. —— ——6. —— ——7. —— ——8. —— ——9. —— ——
—— ——
十九十九十九十九、、、、其他重大事项的说明其他重大事项的说明其他重大事项的说明其他重大事项的说明
√ □
201741325
25,195.5025
201751020162018123114,192.21
2017112“”——
240060%20181,
UHTUHT Carbon Fiber Ltd.
http://www.cninfo.com.cn2017-0842018-003
1,20060%UHTUHT Carbon Fiber Ltd.80040%
20152016
13,600
2018
2,312
201812319,663.015,113.93 3,154.23
201699
7,5141,502.80
201812314,065.734,160.071,668.60
20181126201812314,822.83
1,438.44
5,253.242,686.62
201822“”
201825455,160,0001%2%
4,551,6121.000003%http://www.cninfo.com.cn
2018-0062018-0302018-035
141,809,80031.16%520172018516201720171231455,160,000
100.29,103,200.00
2018662018672018672017
http://www.cninfo.com.cn2018-0132018-0252018-027660%201889
60%
60%
http://www.cninfo.com.cn)2018-0412018-051
2018921“”
4,0008%19.6674%
2018
http://www.cninfo.com.cn2018-0522018-0534,000
二十二十二十二十、、、、公司子公司重大事项公司子公司重大事项公司子公司重大事项公司子公司重大事项
√ □2019128
2019060291
2019131http://www.cninfo.com.cn2019-002
2018
第六节第六节第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况股份变动及股东情况股份变动及股东情况
一一一一、、、、股份变动情况股份变动情况股份变动情况股份变动情况
0.00%
0.00%
455,160,0
100.00%
455,160,0
100.00%
455,160,0
100.00%
455,160,0
100.00%
455,160,0
100.00%
455,160,0
100.00%
□ √
□ √
□ √
□ √
□ √
□ √
□ √
□ √
2018
二二二二、、、、证券发行与上市情况证券发行与上市情况证券发行与上市情况证券发行与上市情况
□ √
□ √
□ √
三三三三、、、、股东和实际控制人情况股东和实际控制人情况股东和实际控制人情况股东和实际控制人情况
47,821
42,755
5%10
31.16%
141,809,8
141,809,8
141,800,000
5.38%
24,508,17
24,508,17
2,450,000
1.65%
7,500,000
7,500,000
1.39%
6,307,400
6,307,400
6,300,000
1.19%
5,437,182
5,437,182
0.87%
3,980,000
3,980,000
2018
0.75%
3,392,600
3,392,600
3,392,600
0.48%
2,183,000
2,183,000
0.47%
2,132,900
2,132,900
0.44%
1,987,500
1,987,500
141,809,800
141,809,800
24,508,170
24,508,170
7,500,000
7,500,000
6,307,400
6,307,400
5,437,182
5,437,182
3,980,000
3,980,000
3,392,600
3,392,600
2,183,000
2,183,000
2,132,900
2,132,900
1,987,500
1,987,500
1010
1010□√
1010
2018
/
19960123 91330621712584446K
;
;;:
()()()
;
;;
(
);
60049620.16% 2
6007904.35%360157932.97%
□ √
2018
19961
60049620.16% 2200560079026.12%
6007904.35%3
60157932.97%
□ √
实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司
□ √
410%
□ √
□ √
2018
第七节第七节第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况优先股相关情况优先股相关情况
□ √
2018
第八节第八节第八节第八节 董事董事董事董事、、、、监事监事监事监事、、、、高级管理人员和员工情况高级管理人员和员工情况高级管理人员和员工情况高级管理人员和员工情况
一一一一、、、、董事董事董事董事、、、、监事和高级管理人员持股变动监事和高级管理人员持股变动监事和高级管理人员持股变动监事和高级管理人员持股变动
20150828
20210828
20150828
20210828
20120830
20210828
20120830
20210828
20060829
20210828
20170616
20210828
20150828
20180829
20150828
20210828
20150828
20210828
20150828
20210828
20182021
2018
0828
0828
20180828
20210828
20001128
20210828
20140516
20180829
20150828
20180829
20180828
20210828
20160822
20210828
20150828
20210828
20180828
20210828
20090829
20180828
20120830
20180829
20151223
20180829
20090829
20180829
-- -- -- -- -- -- 0
2018
二二二二、、、、公司董事公司董事公司董事公司董事、、、、监事监事监事监事、、、、高级管理人员变动情况高级管理人员变动情况高级管理人员变动情况高级管理人员变动情况
√ □
20180828
20180828
20180828
20180828
20180828
20180828
20180828
20180828
20180828
20180828
20180828
20180828
20180828
三三三三、、、、任职情况任职情况任职情况任职情况
571979619924
19925199419951996199720008
20009200522005320141120083200982009820118201182015820158
2018
332011102013102013122015827201572015827
20157201581720158
201582017520176201882018920188
5119871993
1994199519961999
20002005200620122013201520161201285619803199412
199511995121996120013
2001420122201222018820188551980719937
19938199612199720008
200092006820069200982009837200372008
1120121120121220161
201765519877198910
198910199271992719946
199461998319983200192001920072
20073201312012820131
20131201811201812
201552019300267320161230029620187
6005902019160042120158
561984819889
1988102015620162015120022032016960051920175
6038992017860382320158
4819917199391993102000920001020115
201162012102012120151020145
20158
2018
422000720028200292005
92005102011420091020137
20137201512COESIA2016162016720191
20188461993820009
2000920184
201851220188122019120192201884919881994
19952000820009
20009
471994820008
20009200682006820098200982018820188
421994119951219961 200082000920136
20137201412201512016620168
481994920009
2000102006122007120121220131201412
201512015820158
4719898200112
200212006820068200912201012018820188
√ □
201801
20211231
201901
20211231
201301
20211231
2018
201801
20211231
201901
20211231
201212
√ □
20180901
20210831
20180508
20210507
20151221
20181220
20151221
20181220
20150315
20180314
20160118
20190117
20161101
20191030
20190101
20211231
□ √
四四四四、、、、董事董事董事董事、、、、监事监事监事监事、、、、高级管理人员报酬情况高级管理人员报酬情况高级管理人员报酬情况高级管理人员报酬情况
20106/2018
2018
68.51
27.23
63.35
57.08
56.42
56.93
57.09
42.83
-- -- -- -- 447.44
--
□ √
2018
五五五五、、、、公司员工情况公司员工情况公司员工情况公司员工情况
1,241
1,241
1,241
1,241
2018
“”
2018
2018219“”1“”1213382
2018
“”1
□ √
2018
第九节第九节第九节第九节 公司治理公司治理公司治理公司治理
一一一一、、、、公司治理的基本状况公司治理的基本状况公司治理的基本状况公司治理的基本状况
,
1 20165182 20165183 20165184 20152115 20128146 20128147 20128148 20122289 2011112610 2011112611 2011102912 2010101413 2010101414 2010101415 201061
20106117 20104318 20104319 200981120 20094321 20094322 200871623 200871624 200822325 200822326 200822327 200771128 20041027
2018
2004102730 2004102731 20041027
93(1)
,
2018http://www.cninfo.com.cn
2018
□ √
二二二二、、、、公司相对于控股股东在业务公司相对于控股股东在业务公司相对于控股股东在业务公司相对于控股股东在业务、、、、人员人员人员人员、、、、资产资产资产资产、、、、机构机构机构机构、、、、财务等方面的独立情况财务等方面的独立情况财务等方面的独立情况财务等方面的独立情况
三三三三、、、、同业竞争情况同业竞争情况同业竞争情况同业竞争情况
□ √
四四四四、、、、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况
2017
39.98%
20180516
20180517
2018-0252017
http://www.cninfo.com.cn2018
38.19%
20180828
20180829
2018-045
2018
2018
http://www.cninfo.com.cn
□ √
五五五五、、、、报告期内独立董事履行职责的情况报告期内独立董事履行职责的情况报告期内独立董事履行职责的情况报告期内独立董事履行职责的情况
□ √
√ □
2018
六六六六、、、、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况
1 2018112 20172018
201832 2018227 20172017
3 2018417 201720172017
2017
20182018
2018
2017
4 2018424 201820182018
5 201888 20182018
20182018
6 20181024 2018
20183
2018
20172017
1 2018417 20172017
2018
2018
1 2018417 20172 2018883 2018828
七七七七、、、、监事会工作情况监事会工作情况监事会工作情况监事会工作情况
□ √
八八八八、、、、高级管理人员的考评及激励情况高级管理人员的考评及激励情况高级管理人员的考评及激励情况高级管理人员的考评及激励情况
九九九九、、、、内部控制评价报告内部控制评价报告内部控制评价报告内部控制评价报告
□ √
201904122018
100.00%
100.00%
2018
十十十十、、、、内部控制审计报告或鉴证报告内部控制审计报告或鉴证报告内部控制审计报告或鉴证报告内部控制审计报告或鉴证报告
2018
第十节第十节第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况公司债券相关情况公司债券相关情况
2018
第十一节第十一节第十一节第十一节 财务报告财务报告财务报告财务报告
一一一一、、、、审计报告审计报告审计报告审计报告
20190410
20191938
浙江精功科技股份有限公司全体股东：
一一一一、、、、审计审计审计审计意见意见意见意见我们审计了浙江精功科技股份有限公司（以下简称精功科技公司）财务报表，包括2018年12月31日的合并及母公司资产负债表，2018年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及相关财务报表附注。
我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了精功科技公司2018年12月31日的合并及母公司财务状况，以及2018年度的合并及母公司经营成果和现金流量。
二二二二、、、、形成形成形成形成审计审计审计审计意见意见意见意见的基的基的基的基础础础础
我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于精功科技公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
三三三三、、、、关关关关键键键键审计事项审计事项审计事项审计事项
关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。
(一) 碳纤维成套生产线收入确认
1. 事项描述
相关信息披露详见财务报表附注三(二十二)2“收入确认的具体方法”以及十二(三)2“碳纤维成套生产线销售收入”。
精功科技公司与关联方吉林精功碳纤维有限公司分别于2017年2月、2017年11月签署《大丝束碳纤维成套生产线销售合同》。精功科技公司向吉林精功碳纤维有限公司销售24K/48K大丝束碳纤维成套生产线，合同价款均为22,500.00万元。
碳纤维成套生产线等大型成套装备的销售，按照完工百分比法确认收入，合同完工进度按累计实际发生的合同成本占合同预计总成本的比例确定。通过该项关联交易，使得精功科技公司2018年度营业收入增加12,116.84万元，营业利润增加3,364.74万元。由于该事项属于关
2018
联方交易且金额重大；同时，在应用完工百分比法时，完工进度及预计总成本主要依赖精功科技公司管理层（以下简称管理层）的重大估计和判断，因此我们将其确定为关键审计事项。
2. 审计应对针对碳纤维成套生产线收入确认,我们实施的审计程序主要包括：
(1) 了解该项关联交易的背景、原因和商业理由，检查精功科技公司对此项关联交易已履行的审议程序、决议文件等；
(2) 了解此项交易的定价过程及原则，并对比分析碳纤维成套生产线产品毛利率情况，关注交易价格的公允性；
(3) 检查与此项关联交易相关的合同、销售发票、收款情况等收入确认的依据资料；
(4) 就碳纤维成套生产线研发、生产和安装过程、交易价格的确定方法等对管理层进行访谈；就生产线合同条款履行情况、产品质量、生产线调试和试生产安排等对吉林精功碳纤维有限公司管理层进行访谈；
(5) 对碳纤维成套生产线主要成本构成进行核查分析，获取并核查仓库收发记录、材料成本明细账、成本计算表、入库单、出库记录、进口配套设备合同、主要设备材料采购合同、安装工程外包合同等；
(6) 评价并分析碳纤维成套生产线成本预算制定的合理性，并重新计算完工百分比，复核收入、成本确认金额是否准确；
(7) 获取交接验收设备清单，与合同标的进行核对，并到安装现场实地踏勘，对主要单项设备进行盘点，形成盘点记录；
(8) 对精功科技公司就此项关联交易相关信息在年度财务报告中的披露情况予以了关注。
(二) 应收账款减值
1. 事项描述
相关信息披露详见财务报表附注三（十）“应收款项”及五（一）2（3）“应收账款”。截至2018年12月31日，精功科技公司应收账款账面余额为人民币364,153,552.00元，坏账准备为人民币62,295,216.99元，账面价值为人民币301,858,335.01元。
对于单独进行减值测试的应收账款，当存在客观证据表明其发生减值时，管理层综合考虑债务人的行业状况、经营情况、财务状况、涉诉情况、还款记录、担保物价值等因素，估计未来现金流量现值，并确定应计提的坏账准备；对于采用组合方式进行减值测试的应收账款，管理层则以账龄为信用风险特征的应收账款组合的历史损失率为基础，结合现实情况进行调整，估计未来现金流量现值，并确定应计提的坏账准备。由于应收账款金额重大，且应收账款减值测试涉及重大管理层判断，因此我们将应收账款减值确定为关键审计事项。
2. 审计应对
针对应收账款减值，我们实施的审计程序主要包括：
(1) 了解与应收账款减值相关的关键内部控制，评价这些控制的设计，确定其是否得到执行，并测试相关内部控制的运行有效性；
(2) 复核以前年度已计提坏账准备的应收账款的后续实际核销或转回情况，评价管理层过往预测的准确性；
(3) 获取了管理层评估应收账款是否发生减值以及计提坏账准备所依据的相关资料，通过公开渠道查询了与债务人有关的经营情况信息等；
(4) 对于采用组合方式进行减值测试的应收账款，取得并复核了应收账款账龄分析明细表，对管理层计提坏账准备所采用的账龄分期、计提比例等进行了评估，以抽样方式检查应收账款账龄的准确性；
(5) 获取了坏账准备计提表，检查计提方法是否按照应收账款坏账准备政策执行，并对坏账准备计提金额进行了重新计算；
2018
(6) 执行了应收账款函证程序，并将函证结果与精功科技公司账面记录的金额进行了核对；
(7) 抽样检查了精功科技公司应收账款期后回款情况；
(8) 检查与应收账款减值相关的信息是否已在财务报表中作出恰当列报和披露。
四四四四、、、、其他信息其他信息其他信息其他信息
管理层对其他信息负责。其他信息包括年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。
我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。
结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。
基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。
五五五五、、、、管理管理管理管理层层层层和治理和治理和治理和治理层层层层对财务报表的责任对财务报表的责任对财务报表的责任对财务报表的责任
管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
在编制财务报表时，管理层负责评估精功科技公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。
精功科技公司治理层（以下简称治理层）负责监督精功科技公司的财务报告过程。
六六六六、、、、注册会计师对财务报表审计的责任注册会计师对财务报表审计的责任注册会计师对财务报表审计的责任注册会计师对财务报表审计的责任
我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。
在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：
(一) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。
(二) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。
(三) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。
(四) 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对精功科技公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致精功科技公司不能持续经营。
2018
(五) 评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。
(六) 就精功科技公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。
我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。
我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。
从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。
二二二二、、、、财务报表财务报表财务报表财务报表
20181231
211,438,394.49
267,879,261.06
472,030,200.65
541,728,399.99
170,171,865.64
293,640,615.46
301,858,335.01
248,087,784.53
103,092,253.30
52,434,023.86
71,347,307.54
38,529,174.84
2018
405,582,062.15
294,524,702.47
30,645,476.97
1,272,392.73
1,294,135,695.10
1,196,367,954.95
4,616,325.37
94,000,000.00
98,248,479.87
50,800,549.32
75,676,357.35
1,632,602.40
10,924,160.13
379,446,196.67
241,552,467.04
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2018
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97,477,21
1.90
104,517,406.60
104,517,4
06.60
10,451,74
0.66
-19,554,
940.66
-9,103,20
0.00
10,451,74-10,451,
2018
0.66
740.66
-9,103,2
00.00
-9,103,20
0.00
2,063,005
.30
2,063,005
.30
2,276,183
.97
2,276,183
.97
-213,178.
-213,178.
455,160,
000.00
271,843,9
95.92
9,124,448
.80
91,312,43
1.06
204,849,857.20
1,032,290
,732.98
三三三三、、、、公司基本情况公司基本情况公司基本情况公司基本情况
200012()
2000910
91330000723629566F455,160,000.00455,160,0001,A2004625
2019410
2018
四四四四、、、、财务报表的财务报表的财务报表的财务报表的编编编编制基制基制基制基础础础础
五五五五、、、、重要会计政策及会计估计重要会计政策及会计估计重要会计政策及会计估计重要会计政策及会计估计
111231
2018
1.
2.
33——
1.
2018
2.
(1) (2)
(1)(2)
(3)
1) 13——2) 14——
(1)(2)
3.
(1)(2)
(1)(2)
(1)(2)
4.
(1)(2)
2018
(3)
5.(1)
(2)
(3)1)
2)
50%50%121220%20%
50%6612
1,00010%
2018
√ □
11 5.00%
5.00%
12 20.00%
20.00%
23 30.00%
30.00%
3 80.00%
80.00%
34 80.00%
80.00%
45 80.00%
80.00%
5 100.00%
100.00%
□ √
□ √
1.
2.
2018
3.
4.
5.(1)
(2)
1.
“”
2.(1)
(2)
2018
(3)
1)
2)
1.
2.(1)
“”“”“”
(2)
1)
2) “”“”
“”
(3)
12——7——
2018
3.
4.(1)
22——
(2)1) “”
2) “”
1.2.
2018
15-35 5 6.33-2.717-18 5 13.57-5.28
4-9 5 23.75-10.56
3-10 5 31.67-9.50
(1) (2)(3) [75%75%](4)[ 90%90%] [ 90%
90%](5)
1.
2.
1.
2.
(1) 1) 2) 3)
(2) 3
(3)3.
2018
1.2.
()
30-50
3.
(1)(2) (3)
(4)
(5)
,
2018
1.2.
(1)
(2)1)
2)
3)
(1)(2)
2018
1.(1)
1)2) 3)
4) 5)(2)
(3)
(4)1)
2)
3)
2018
4)
2.
1. (1) (2)
2.
3.
4.
5.(1)
(2)
30/
1.
2018
2.
3.
4.(1) (2)
201216“”
“”
()
1.2.
3.
2018
√ □
1. 2018(201815)
20182017
293,640,615.46
541,728,399.99
248,087,784.53
94,740,000.00
335,273,894.20
240,533,894.20
254,300.00
28,802,759.51
28,548,459.51
101,559,799.08
64,817,626.19
36,742,172.89
[]
66,745,817.80
68,764,817.80
[]
2,019,000.00
2,019,000.00“”“”2. 20179——
10——11——12——
201811
□ √
2018
六六六六、、、、税税税税项项项项
17%16%[1]13%[2]6%
7%5%25%15%
30%1.2%12%
1.2%12%3%
2%
15%
15%25%
1. 2017
2017201
32017-2019201815%2. (2011100)
3%201871
1 (201832 ) 20185 1 17%16%
2“”13%
2018
七七七七、、、、合并财务报表项目注释合并财务报表项目注释合并财务报表项目注释合并财务报表项目注释
430,955.98
102,770.47
140,047,962.95
223,967,947.18
70,959,475.56
43,808,543.41
211,438,394.49
267,879,261.06
65,926,331.75
31,998,543.41
5,000,000.00
11,810,000.00
33,143.81
70,959,475.56
43,808,543.41
□ √
170,171,865.64
293,640,615.46
301,858,335.01
248,087,784.53
472,030,200.65
541,728,399.99
1)
2018
55,632,612.74
195,843,425.46
114,539,252.90
97,797,190.00
170,171,865.64
293,640,615.46
2)
37,470,620.25
37,470,620.25
3)
216,102,197.57
5,000,000.00
433,493.90
216,535,691.47
5,000,000.00
4)
546,181.00
2,650,000.00
3,196,181.00
(%)
105,000,000.00
5,250,000.00
5.00
12,782,598.00
7,073,961.90
55.34
9,000,000.00
450,000.00
5.00
558,544.00
27,927.20
5.00
127,341,142.00
12,801,889.10
10.05
1)
2018
12,218,5
03.22
3.36%
12,218,5
03.22
100.00%
15,883,803.22
5.14%
12,707,04
2.58
80.00%
3,176,760.6
339,506,
954.05
93.23%
40,666,9
05.04
11.98%
298,840,0
49.01
278,282,967.26
90.00%
33,371,94
3.37
11.99%
244,911,02
3.89
12,428,0
94.73
3.41%
9,409,80
8.73
75.71%
3,018,286
.00
15,052,093.73
4.86%
15,052,09
3.73
100.00%
364,153,
552.00
100.00%
62,295,2
16.99
17.11%
301,858,3
35.01
309,218,864.21
100.00%
61,131,07
9.68
19.77%
248,087,78
4.53
√ □
12,218,503.22
12,218,503.22
100.00%
12,218,503.22
12,218,503.22
-- --
√ □
1 246,122,992.24
12,306,149.61
5.00%
12 75,722,378.46
15,144,475.70
20.00%
23 4,260,613.75
1,278,184.13
30.00%
3 13,400,969.60
11,938,095.60
89.08%
34 5,013,153.80
4,010,523.04
80.00%
45 2,301,216.20
1,840,972.96
80.00%
5 6,086,599.60
6,086,599.60
100.00%
2018
339,506,954.05
40,666,905.04
11.98%
□ √
(%)
5,022,974.50
5,022,974.50
100.00
4,068,000.00
1,049,714.00
25.80
1,381,992.00
1,381,992.00
100.00
829,425.73
829,425.73
100.00
616,300.00
616,300.00
100.00
509,402.50
509,402.50
100.00
12,428,094.73
9,409,808.73
75.71
2)
8,398,564.445,179,145.36
3,018,286.00
1,563,011.84
488,539.36
109,308.16
5,179,145.36
--3)
2,305,338.20
104,690.84
1,496,988.16
2018
-- 1,601,679.00
-- -- --
4)
(%)
22,725,100.00
6.24
4,234,825.70
16,595,035.44
4.56
2,921,507.09
16,116,250.00
4.43
805,812.50
12,218,503.22
3.35
12,218,503.22
11,800,000.00
3.24
590,000.00
79,454,888.66
21.82
20,770,648.51
5)6)
1 99,675,002.60
96.68%
49,586,966.22
94.57%
12 1,088,914.41
1.06%
2,143,450.12
4.09%
23 1,794,798.34
1.74%
420,831.59
0.80%
3 533,537.95
0.52%
282,775.93
0.54%
103,092,253.30
-- 52,434,023.86
--
(%)
37,274,846.00
36.16
16,900,000.00
16.39
12,528,340.35
12.15
8,108,108.11
7.86
3,516,000.00
3.41
2018
78,327,294.46
75.97
71,347,307.54
38,529,174.84
71,347,307.54
38,529,174.84
1)
2)
1)
()2)1
()
1)
2018
52,532,4
19.50
50.71%
26,866,2
26.02
51.14%
25,666,19
3.48
50,500,9
03.13
48.75%
4,819,78
9.07
9.54%
45,681,11
4.06
49,468,325.85
98.88%
10,939,15
1.01
22.11%
38,529,174.
561,687.
0.54%
561,687.
100.00%
561,687
.22
1.12%
561,687.2
100.00%
103,595,
009.85
100.00%
32,247,7
02.31
31.13%
71,347,30
7.54
50,030,013.07
100.00%
11,500,83
8.23
22.99%
38,529,174.
√ □
37,504,419.50
19,180,578.79
51.14%
15,028,000.00
7,685,647.23
51.14%
52,532,419.50
26,866,226.02
-- --
√ □
1 44,139,223.49
2,206,961.17
5.00%
12 4,221,567.05
844,313.41
20.00%
23 146,723.00
44,016.90
30.00%
3 1,993,389.59
1,724,497.59
86.51%
34 793,535.00
634,828.00
80.00%
45 550,924.96
440,739.97
80.00%
5 648,929.63
648,929.63
100.00%
50,500,903.13
4,819,789.07
9.54%
2018
□ √
√ □
(%)
561,687.22
561,687.22
100.00
561,687.22
561,687.22
100.00
2)
20,745,363.330.00
3)
4)
2,403,454.75
2,378,236.35
42,532,534.65
40,923,760.00
15,518,590.26
1,557,158.93
2,356,124.25
2,869,198.62
40,000,000.00
784,305.94
2,301,659.17
103,595,009.85
50,030,013.07
5)
2018
40,000,000.00
1 38.61%
2,000,000.00
37,504,419.50
2-319,040,000.00
3-54,080,000.00
36.20%
19,180,578.79
15,028,000.00
2-3 14.51%
7,685,647.23
1,814,863.88
[2] 1.75%
231,012.95
859,333.54
3-5 0.83%
687,466.83
-- 95,206,616.92
-- 91.90%
29,784,705.80
6)
7)8)
2018921
4,000.008%19.6674%
151,902,208.18
36,909,920.12
114,992,288.06
110,153,873.55
38,053,509.12
72,100,364.43
200,818,877.77
16,111,620.53
184,707,257.24
107,050,783.79
30,359,110.10
76,691,673.69
2018
114,355,804.95
8,473,288.10
105,882,516.85
153,157,789.18
7,425,124.83
145,732,664.35
467,076,890.90
61,494,828.75
405,582,062.15
370,362,446.52
75,837,744.05
294,524,702.47
4—
11——
38,053,509.12
995,557.23
2,139,146.23
36,909,920.12
30,359,110.10
4,076,049.44
18,323,539.01
16,111,620.53
7,425,124.83
1,649,216.66
601,053.39
8,473,288.10
75,837,744.05
6,720,823.33
21,063,738.63
61,494,828.75
2018
[] 30,400,000.00
245,476.97
879,242.86
393,149.87
30,645,476.97
1,272,392.73
23,081,626.89
18,465,301.52
4,616,325.37
23,081,626.89
18,465,301.52
4,616,325.37
23,081,626.89
18,465,301.52
4,616,325.37
23,081,626
.89
23,081,626
.89
18,465,301
.52
18,465,301
.52
2018
23,081,626
.89
23,081,626
.89
18,465,301
.52
18,465,301
.52
--
18,465,301.52
18,465,301.52
2018118
2,32018.00%2,320
11A11B19A1,789.952,686.53
1,221.85
2018
94,000,000.00
94,000,000.00
98,248,479.87
98,248,479.87
14,551,520.13
14,551,520.13
94,000,000.00
94,000,000.00
98,248,479.87
98,248,479.87
--
52,038,98
7.78
-1,320,05
9.06
50,718,92
8.72
1,573,089
.67
-296,230.
-1,276,85
9.08
2018
1.00
1.00
[]
21,250,00
0.00
-21,250,0
00.00
29,400,00
0.00
[]
814,278.9
-732,659.
81,619.60
75,676,35
7.35
-296,230.
-3,329,57
7.44
-21,250,0
00.00
50,800,54
9.32
29,400,00
0.00
75,676,35
7.35
-296,230.
-3,329,57
7.44
-21,250,0
00.00
50,800,54
9.32
29,400,00
0.00
()1
√ □
1. 15,162,266.64
15,162,266.64
2. 1,672,320.00
1,672,320.00
2018
2\\
4 1,672,320.00
1,672,320.00
3. 15,162,266.64
15,162,266.64
3 15,162,266.64
15,162,266.64
4. 1,672,320.00
1,672,320.00
1. 4,238,106.51
4,238,106.51
2. 519,866.28
519,866.28
519,866.28
519,866.28
3. 4,718,255.19
4,718,255.19
3 4,718,255.19
4,718,255.19
4. 39,717.60
39,717.60
1.
2.
4.
1. 1,632,602.40
1,632,602.40
2. 10,924,160.13
10,924,160.13
2018
□ √
2122123124 1,632,602.40
379,446,196.67
241,552,467.04
379,446,196.67
241,552,467.04
1. 266,188,230.15
156,969,786.01
4,975,652.67
7,778,093.33
435,911,762.16
2.
70,558,475.12
105,302,390.14
999,151.17
2,746,278.43
179,606,294.86
1 255,339.80
16,917,926.62
612,724.17
2,184,615.46
19,970,606.05
55,140,868.68
88,384,463.52
143,525,332.20
386,427.00
561,662.97
948,089.97
15,162,266.64
15,162,266.64
3.
62,380,405.26
58,922.84
420,600.03
62,859,928.13
62,380,405.26
58,922.84
420,600.03
62,859,928.13
4. 336,746,705.27
199,891,770.89
5,915,881.00
10,103,771.73
552,658,128.89
2018
1. 78,544,056.38
108,622,376.02
3,096,399.85
4,096,462.87
194,359,295.12
2.
13,561,832.06
4,602,425.26
1,001,447.83
1,474,195.81
20,639,900.96
1 8,843,576.87
4,602,425.26
634,342.18
961,383.44
15,041,727.75
367,105.65
512,812.37
879,918.02
4,718,255.19
4,718,255.19
3.
41,368,331.61
32,527.15
386,405.10
41,787,263.86
41,368,331.61
32,527.15
386,405.10
41,787,263.86
4. 92,105,888.44
71,856,469.67
4,065,320.53
5,184,253.58
173,211,932.22
1.
2.
3.
4.
1.
244,640,816.83
128,035,301.22
1,850,560.47
4,919,518.15
379,446,196.67
2.
187,644,173.77
48,347,409.99
1,879,252.82
3,681,630.46
241,552,467.04
2018
2,800,068.29
11,084,404.82
21,263,564.30
3# 12,850,732.42
47,998,769.83
27,786,887.49
103,270,692.36
27,786,887.49
103,270,692.36
27,786,887.49
27,786,887.49
101,583,395.06
101,583,395.06
1,297,297.30
1,297,297.30
390,000.00
390,000.00
27,786,887.49
27,786,887.49
103,270,692.36
103,270,692.36
2018
251,955,
000.00
101,583,
395.06
35,891,5
17.58
109,688,
025.15
27,786,8
87.49
56.33%
60.00
4,000,00
0.00
1,297,29
7.30
2,774,74
8.34
4,072,04
5.64
101.80%
100.00
3,800,00
0.00
390,000.
3,494,99
2.25
3,884,99
2.25
102.24%
100.00
1C
26,000,0
00.00
25,880,2
69.16
25,880,2
69.16
99.54%
100.00
285,755,
000.00
103,270,
692.36
68,041,5
27.33
143,525,
332.20
27,786,8
87.49
-- --
--
2018
□ √
□ √
□ √
1.
51,057,553.2
3,611,641.90
9,063,040.00
12,000.00
63,744,235.1
2.
712,812.44
52,500,000.0
53,212,812.4
596,246.56
596,246.56
116,565.88
52,500,000.0
52,616,565.8
3.
4.
51,057,553.2
4,324,454.34
9,063,040.00
12,000.00
52,500,000.0
116,957,047.
2018
1.
16,509,297.4
1,753,859.20
377,626.67
12,000.00
18,652,783.3
2.
1,219,428.36
440,310.06
906,303.96
16,187,500.0
18,753,542.3
1,219,428.36
352,252.52
906,303.96
2,477,984.84
88,057.54
16,187,500.0
16,275,557.5
3.
4.
17,728,725.7
2,194,169.26
1,283,930.63
12,000.00
16,187,500.0
37,406,325.6
1.
2.
36,312,500.0
36,312,500.0
36,312,500.0
36,312,500.0
3.
4.
36,312,500.0
36,312,500.0
1.
33,328,827.4
2,130,285.08
7,779,109.37
43,238,221.8
2.
34,548,255.7
1,857,782.70
8,685,413.33
45,091,451.8
2018
2,146,980.16
2018
24/
5,991,865.59
1,016,304.17
1,774,525.32
266,178.80
2,649,910.76
662,477.69
1,212,766.40
181,914.96
8,641,776.35
1,678,781.86
2,987,291.72
448,093.76
1,678,781.86
448,093.76
228,560,271.56
169,383,539.97
52,747,203.58
47,021,267.09
281,307,475.14
216,404,807.06
2018
72,684.19
2019 14,967,589.37
41,041,722.13
2020 7,864,829.98
1,683,287.88
2018
2021 9,569,179.69
2,398,656.03
2022 8,855,175.26
1,824,916.86
2023 11,490,429.28
52,747,203.58
47,021,267.09
--
26,865,300.00
3,358,970.60
6,060,000.00
30,224,270.60
6,060,000.00
256,200,000.00
159,000,000.00
5,000,000.00
20,000,000.00
261,200,000.00
179,000,000.00
2018
□ √
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94,740,000.00
299,856,878.74
240,533,894.20
386,209,078.74
335,273,894.20
86,352,200.00
94,740,000.00
86,352,200.00
94,740,000.00
0.00
273,757,706.54
232,019,551.77
26,099,172.20
8,514,342.43
299,856,878.74
240,533,894.20
10,126,795.96
2018
10,126,795.96
--
173,374,078.66
147,708,593.42
173,374,078.66
147,708,593.42
6,200,000.00
4,000,000.00
10,200,000.00
--
34,728,256.40
127,739,593.02
129,099,678.09
33,368,171.33
-
8,685,864.76
7,913,797.83
772,066.93
34,728,256.40
136,425,457.78
137,013,475.92
34,140,238.26
2018
31,630,225.71
110,282,840.01
112,581,121.75
29,331,943.97
7,807,645.84
7,807,645.84
4,537,075.24
4,537,075.24
3,598,693.87
3,598,693.87
505,195.40
505,195.40
433,185.97
433,185.97
2,511,891.16
2,511,891.16
3,098,030.69
2,600,140.77
1,661,944.10
4,036,227.36
34,728,256.40
127,739,593.02
129,099,678.09
33,368,171.33
8,434,180.21
7,662,113.28
772,066.93
251,684.55
251,684.55
8,685,864.76
7,913,797.83
772,066.93
8,011,694.28
23,853,001.26
79,344.77
184,652.62
95,040.19
110,791.58
57,024.11
73,861.07
38,016.08
793,952.18
1,001,496.35
29,950.42
54,909.55
163,914.74
31,724.12
28,991.03
9,479,885.78
25,128,478.57
2018
348,000.00
254,300.00
19,332,987.37
28,548,459.51
19,680,987.37
28,802,759.51
348,000.00
254,300.00
348,000.00
254,300.00
1)
3,360,599.50
15,376,799.50
2,900,874.00
658,989.91
10,943,418.31
11,291,156.28
1,500,000.00
628,095.56
1,221,513.82
19,332,987.37
28,548,459.51
2)1
2018
10,718,415.42
10,718,415.42
--
2018
2018
4,589,500.00
1,832,500.00
2,757,000.00
4,589,500.00
1,832,500.00
2,757,000.00
--
/
1,562,500.00
1,562,500.00
JFA2311,008,000.00
270,000.00
738,000.00
2018
2,019,000.00
2,019,000.00
+—
455,160,000.00
455,160,000.00
255,918,586.65
255,918,586.65
13,616,145.74
13,616,145.74
269,534,732.39
269,534,732.39
2018
9,270,399.00
3,808,151.87
315,548.85
12,763,002.02
9,270,399.00
3,808,151.87
315,548.85
12,763,002.02
88,793,488.19
88,793,488.19
2,518,942.87
2,518,942.87
91,312,431.06
91,312,431.06
197,770,376.88
118,180,528.12
5,732,141.37
99,144,789.42
2018
10,451,740.66
9,103,200.00
9,103,200.00
194,399,318.25
197,770,376.88
1)2)3)4)5)
987,697,356.54
797,546,478.74
907,370,842.46
657,217,170.72
16,657,810.34
4,389,503.95
43,028,090.50
18,647,203.37
1,004,355,166.88
801,935,982.69
950,398,932.96
675,864,374.09
3,236,202.57
1,033,419.71
1,941,721.56
651,081.01
2,621,279.74
2,632,645.02
2,949,762.32
471,334.14
312,779.59
1,294,481.04
398,428.78
1,360,293.37
530,640.62
10,925,312.42
8,508,757.05
12,184,569.38
11,387,942.58
2018
6,045,242.80
5,221,630.60
7,744,548.58
6,299,478.75
2,092,733.44
1,371,295.31
4,062,515.44
1,855,764.53
2,644,436.60
2,958,742.25
2,570,584.59
2,675,071.59
3,256,794.61
3,855,156.32
2,312,658.79
984,769.62
42,914,084.23
36,609,851.55
34,780,463.67
30,876,143.40
8,097,960.91
5,441,854.33
11,970,910.11
7,259,522.90
4,037,599.24
4,137,790.06
3,031,802.29
2,360,016.23
4,241,322.75
4,232,803.63
2,337,210.12
986,909.42
2,486,013.16
1,473,385.10
9,544,753.95
8,049,201.12
80,528,036.20
64,817,626.19
26,231,510.56
24,079,827.55
13,835,562.24
8,116,627.91
1,934,588.39
1,548,078.16
4,313,862.50
2,997,639.27
46,315,523.69
36,742,172.89
2018
11,198,620.69
8,468,021.05
2,985,772.68
3,891,797.78
-746,498.84
906,706.16
333,401.55
404,836.70
7,799,750.72
5,887,766.13
36,766,671.51
10,077,849.04
6,720,823.33
7,394,678.19
21,250,000.00
14,538,403.34
64,737,494.84
32,010,930.57
1,832,500.00
2,127,000.00
12,459,966.65
349,800.00
24,307.91
14,316,774.56
2,476,800.00
-3,329,577.44
81,091.67
18,583,674.63
2018
607,589.03
1,859,102.99
15,861,686.22
1,940,194.66
24,009,722.47
-941,344.02
2,687,883.90
2,687,883.90
474,223.83
131,137.95
474,223.83
444,345.89
444,345.89
23,336.52
29,818.91
23,336.52
3,629,790.14
160,956.86
3,629,790.14
/
348,070.34
125,975.12
348,070.34
2018
55,001.74
291,928.99
55,001.74
140,856.00
63,711.69
140,856.00
19,769.28
99,807.72
19,769.28
563,697.36
581,423.52
563,697.36
995,913.28
-849,000.09
-1,230,688.10
-275,114.30
-234,774.82
-1,124,114.39
6,453,258.12
/ 967,988.72
-412,890.51
213,499.50
157,909.73
1,675,261.64
-2,505,563.61
4,818,034.06
-5,346,618.47
197,604.12
-234,774.82
2018
9,717,141.12
2,368,800.00
2,985,772.68
3,891,797.78
11,885,366.09
2,471,870.00
59,342,107.61
1,000,000.00
705,773.60
690,242.41
26,294,053.49
68,764,817.80
29,590,315.82
23,438,492.68
21,431,251.46
25,386,354.04
2,332,436.13
1,676,545.52
333,401.55
404,836.70
27,150,932.15
11,054,556.11
4,155,525.00
14,384,419.50
454,075.58
342,366.60
106,731,388.30
55,404,120.54
2018
40,000,000.00
40,000,000.00
3,106,004.17
3,106,004.17
-- --6,688,032.94
94,136,752.86
64,737,494.84
32,010,930.57
15,561,594.03
27,588,634.17
2,477,984.84
1,962,129.84
“”
-24,009,722.47
941,344.02
“”
348,070.34
125,975.12
“” 10,452,121.85
9,374,727.21
“” -15,861,686.22
-1,940,194.66
2018
“”
-1,230,688.10
-275,114.30
“” -108,177,956.20
-7,593,638.65
“”
-60,807,429.53
-234,275,981.39
“”
32,031,792.23
21,719,461.97
3,492,603.02
2,208,955.50
-74,297,788.43
-54,016,017.74
-- --3 -- --
140,478,918.93
224,070,717.65
224,070,717.65
217,639,719.23
-83,591,798.72
6,430,998.42
--
160,940.04
--
160,940.04
--
-160,940.04
------
2018
140,478,918.93
224,070,717.65
430,955.98
102,770.47
140,047,962.95
223,967,947.18
140,478,918.93
224,070,717.65
(4)
65,926,331.75
31,998,543.41
5,000,000.00
11,810,000.00
33,143.81
70,959,475.56
43,808,543.41
(5)
500,204,905.82
344,257,655.34
457,144,355.80
288,026,912.00
43,060,550.02
56,230,743.34
“”
70,959,475.56
37,470,620.25
169,873,572.14
31,181,847.26
20,000,000.00
329,485,515.21
--
2018
-- --
716,184.45
6.8632 4,915,317.12
4,300.08
7.8473 33,744.02
795.00
8.7271 6,938.04
0.28
6.9494 1.95
-- --
1,610,051.96
6.8632 11,050,108.61
3,595.50
6.8632 24,676.64
-- --
23,763.02
7.8473 186,475.55
□ √
2018
2,136,204.00
2,136,204.00
3,500,000.00
3,500,000.00
MES
2,500,000.00
2,500,000.00
2,060,020.20
2,060,020.20
682,805.33
682,805.33
500,000.00
500,000.00
203,715.65
203,715.65
160,000.00
160,000.00
142,500.00
142,500.00
120,000.00
120,000.00
100,000.00
100,000.00
100,000.00
100,000.00
254,721.47
254,721.47
□ √
1(201760)
Sergii Sarapulorff
3502018926
201803882018120188415.87
2018
Jorg Franz DR Wollert
MES500
201820184825020181231354.91
(2) 14,292,466.65
1,562,500.00
1,562,500.00
[1]200JFA231
1,008,000.00
270,000.00
738,000.00
[2]
2,019,000.00
2,019,000.00
[3]4,589,500.00
1,832,500.00
2,757,000.00
12009
(2009316)
(20091212)
32017
2017267
八八八八、、、、合并范围的变更合并范围的变更合并范围的变更合并范围的变更
201809
296,230.59
100.00%
201809
21,556,541.2
1,228,908.48
2018
-- 296,230.59
296,230.59
740,576.48
/
444,345.89
15,257,495.64
15,257,495.64
160,940.04
160,940.04
1,344,205.01
1,344,205.01
9,600,226.81
9,600,226.81
3,655,443.49
3,655,443.49
496,680.29
496,680.29
14,516,919.16
14,516,919.16
1,531,229.80
1,531,229.80
12,985,689.36
12,985,689.36
740,576.48
740,576.48
740,576.48
740,576.48
2018
√□
296,230.59
296,230.59
2018
□ √
□ √
2018112 []2017112UHT
4,0002,40060%201812311,20060%
九九九九、、、、在其他主体在其他主体在其他主体在其他主体中中中中的权益的权益的权益的权益
100.00%
51.00%
15.89%
100.00%
2018
60.00%
100.00%
60.00%
100.00%
2018
40.00%
20%20%
/ /
/ /
39,978,785.17
49,909,028.36
8,218,061.14
83,051,724.18
81,958,797.04
36,432,684.41
123,030,509.35
131,867,825.40
44,650,745.55
13,940,780.29
11,611,281.82
4,372,013.03
7,866,666.87
13,940,780.29
19,477,948.69
4,372,013.03
109,089,729.06
112,389,876.71
40,278,732.52
2018
43,635,891.62
44,955,950.68
16,111,493.01
-- 7,083,037.09
7,083,037.09
--
-14,538,403.34
50,718,928.71
52,038,987.77
1,573,089.67
35,573,034.15
254,038,257.67
1,368,661.35
-3,300,147.65
8,608,638.64
-9,766,606.72
-3,300,147.65
8,608,638.64
-9,766,606.72
1,200,000.00
/ /-- --
-- ---- --
81,620.60
22,064,279.90
-- ---- -3,174,382.74
112,070.10
-- -3,174,382.74
112,070.10
-1,658,802.51
-463,875.29
-2,122,677.80
2018
/
十十十十、、、、与金与金与金与金融融融融工工工工具具具具相关的相关的相关的相关的风险风险风险风险
()
1.
2.
2018123121.82%(2017123127.99%)
(1)
2018
1 1-2 2
55,632,612.74
55,632,612.74
55,632,612.74
55,632,612.74
()
1 1-2 2
292,740,615.46
900,000.00
293,640,615.46
292,740,615.46
900,000.00
293,640,615.46
(2)()
1 1-3 3261,200,000.00
266,453,100.00
266,453,100.00
385,965,096.96
385,965,096.96
385,965,096.96
19,680,987.37
19,680,987.37
19,680,987.37
666,846,084.33
672,099,184.33
672,099,184.33
()
1 1-3 3179,000,000.00
190,606,400.00
190,606,400.00
335,273,894.20
335,273,894.20
335,273,894.20
28,802,759.51
28,802,759.51
28,802,759.51
543,076,653.71
554,683,053.71
554,683,053.71
()
1.
2018123116,230(2017123110,700)50
2018
2.
十一十一十一十一、、、、公公公公允允允允价价价价值值值值的披露的披露的披露的披露
-- -- -- --
-- -- -- --
十二十二十二十二、、、、关联方及关联交易关联方及关联交易关联方及关联交易关联方及关联交易
120,000 31.16%
31.16%
2018
()
()
2018
/
512,820.51
720,906.33
743,591.11
14,832.46
906,662.27
1,342,212.28
33,173.76
4,290,710.34
19,245.28
251,878.58
425,709.41
2018
53,590.00
690,148.99
77,011.87
646,636.68
365,253.16
241,051.28
41,025.64
4,102.56
144,150.56
114,392.05
104,123.16
7,320,223.99
12,457,904.89
10,310,000.00
3,609,926.28
1,380,000.00
397,908.35
16,067,831.17
12,087,908.35
/
568,522.57
47,888.86
341,420.01
90,508.70
82,017.95
()
699,823.90
136,564.10
2,212,611.97
179,810.26
4,621.47
710,413.16
72,811.16
70,855.52
96,795.62
769.23
2018
16,797,446.95
7,902,136.75
11,222.91
101,724.14
7,307.71
4,741.38
6,219.87
()
39,316.24
912,967.50
190,363.79
4,116,522.48
930.21
24,914,529.34
14,087.53
8,698.46
82,017.95
[]
121,168,394.63
184,402,325.01
2,389,800.38
56,153.85
141,933,577.50
226,508,764.06
2//
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
//
2018
755,035.07
548,596.01
242,166.43
254,957.43
219,490.91
478,994.59
245,454.55
(1)
3,231.0985.93
(2) 20152016
13,600
2,312201812319,663.015,113.93 3,154.23
201699
7,514
1,502.80201812314,065.734,160.071,668.60
2018
20181126201812314,822.831,438.44
5,253.242,686.62
4,536,950.00
5,931,290.00
20181116
187,250.00
2018
12,782,598.00
7,073,961.90
200,000.00
105,000,000.00
5,250,000.00
92,500,000.00
416,728.20
96,768.46
()
229,050.00
11,452.50
195,750.00
15,183.00
7,025.00
7,025.00
7,025.00
7,025.00
40,577.25
23,770.45
41,827.25
14,733.86
187,250.00
92,767.50
4,900.00
3,920.00
4,900.00
3,920.00
384,194.20
63,656.86
736,101.20
36,805.06
2,939,975.00
146,998.75
3,299,100.00
185,055.00
()
1,717,298.20
396,872.26
1,702,703.00
180,314.80
1,984,007.82
1,573,946.26
2,144,191.22
637,732.37
17,539,000.00
4,027,800.00
8,197,092.00
1,639,418.40
10,697,092.00
534,854.60
82,600.00
4,130.00
302,462.00
21,783.10
44,400.00
2,220.00
11,249,432.01
562,471.60
8,250,152.44
412,507.62
1,392,135.25
69,606.76
2018
1,564,273.50
110,000.00
110,000.00
11,586,894.65
3,546,785.55
5,660.00
5,660.00
116,035.56
196,972.64
15,000.00
28,800.00
28,800.00
4,800.00
10,126,795.96
10,126,795.96
103,296.00
160,183.40
543,460.40
4,000.00
20,712,489.60
13,500.00
13,500.00
32,144.67
32,144.67
1,757,634.83
861,282.05
3,196,000.00
1,294,118.39
220,784.60
121,824.10
10,718,415.42
11,286,937.99
1,439.29
1,439.29
2,779.00
2,779.00
2018
十三十三十三十三、、、、股份股份股份股份支付支付支付支付
□ √
□ √
□ √
十四十四十四十四、、、、承诺及或有事项承诺及或有事项承诺及或有事项承诺及或有事项
()
1. 20151027
5,880960201511302,940201512312,9401,0001,96096048.98%201511232,940201512201812312,940
2016815.002019128201906029
2018
2,1252.
225 45%150 30% 125 25% 201612
2720161220181231198
3. 201741325,195.50252018123114,192.21
()
(1)
(2)
十五十五十五十五、、、、资产负债表资产负债表资产负债表资产负债表日日日日后事项后事项后事项后事项
0.00
0.00
2018
“” 2017 22 ——
23 —— 24 ——37 ——201911
2019 4 10
2019 1 1 2019
十六十六十六十六、、、、其他重要事项其他重要事项其他重要事项其他重要事项
“”2122123124
327.40167.23
2018
153,200,067
.08
348,584,743
.72
105,596,157
.28
152,790,323
.95
76,278,168.
121,168,394
.63
30,079,501.
987,697,356
.54
128,640,492
.96
300,722,990
.70
74,066,818.
125,961,047
.69
55,739,460.
87,520,972.
24,894,695.
797,546,478
.74
2018
1.
141,809,80031.16%, 14,18031.15%
24,508,170 5.385%,
2,450 5.38%2.
20171128201712152017
201711
24K/48K
22,500.0011,326.3016,50013,50020172
24K/48K22,500
18,440.23790.5421,3751,1255%
12,116.843,364.743.20152016
13,600
2,312201812319,663.015,113.93 3,154.23
201699
7,514
1,502.8020181231
2018
4,065.734,160.071,668.60
20181126201812314,822.831,438.44
5,253.242,686.624.(1)
506.8
506.8201374
2017100201913,018,286.00
406.80104.97
(2)
1707.71201491
20156162014
127.502013918
31.80
100%
十七十七十七十七、、、、母母母母公司财务报表主要项目注释公司财务报表主要项目注释公司财务报表主要项目注释公司财务报表主要项目注释
147,093,370.08
266,318,085.46
251,820,469.30
235,424,360.76
398,913,839.38
501,742,446.22
1)
41,634,733.98
173,807,335.46
105,458,636.10
92,510,750.00
2018
147,093,370.08
266,318,085.46
2)
37,470,620.25
37,470,620.25
3)
168,821,930.21
5,000,000.00
433,493.90
169,255,424.11
5,000,000.00
4)
2,600,000.00
2,600,000.00
(%)
105,000,000.00
5,250,000.00
5.00
12,782,598.00
7,073,961.90
55.34
117,782,598.00
12,323,961.90
1)
12,218,53.94%
12,218,5100.00%
15,883,5.38%
12,707,0480.00%
3,176,760.6
2018
03.22
03.22
803.22
2.58
285,347,
354.72
92.05%
36,545,1
71.42
12.81%
248,802,1
83.30
264,359,332.56
89.52%
32,111,73
2.44
12.15%
232,247,60
0.12
12,428,0
94.73
4.01%
9,409,80
8.73
75.71%
3,018,286
.00
15,052,093.73
5.10%
15,052,09
3.73
100.00%
309,993,
952.67
100.00%
58,173,4
83.37
18.77%
251,820,4
69.30
295,295,229.51
100.00%
59,870,86
8.75
20.27%
235,424,36
0.76
√ □
12,218,503.22
12,218,503.22
100.00%
12,218,503.22
12,218,503.22
-- --
√ □
1 200,906,453.46
10,045,322.68
5.00%
12 67,502,263.67
13,500,452.74
20.00%
23 3,537,667.99
1,061,300.40
30.00%
3 13,400,969.60
11,938,095.60
89.08%
34 5,013,153.80
4,010,523.04
80.00%
45 2,301,216.20
1,840,972.96
80.00%
5 6,086,599.60
6,086,599.60
100.00%
285,347,354.72
36,545,171.42
12.81%
□ √
2018
(%)
5,022,974.50
5,022,974.50
100.00
4,068,000.00
1,049,714.00
25.80
1,381,992.00
1,381,992.00
100.00
829,425.73
829,425.73
100.00
616,300.00
616,300.00
100.00
509,402.50
509,402.50
100.00
12,428,094.73
9,409,808.73
75.71
2)
5,787,098.185,179,145.36
3,018,286.00
1,563,011.84
488,539.36
109,308.16
5,179,145.36
--3)
2,305,338.20
1,496,988.16
104,690.84
-- 1,601,679.00
-- -- --
4)
2018
(%)
22,725,100.00
7.33
4,234,825.70
16,595,035.44
5.35
2,921,507.09
16,116,250.00
5.20
805,812.50
12,218,503.22
3.94
12,218,503.22
11,800,000.00
3.81
590,000.00
79,454,888.66
25.63
20,770,648.51
5)6)
83,559,038.88
52,380,062.53
83,559,038.88
52,380,062.53
1)
2)
1)
()2)1
()
2018
1)
52,532,4
19.50
45.13%
26,866,2
26.02
51.14%
25,666,19
3.48
63,310,7
25.51
54.39%
5,417,88
0.11
8.56%
57,892,84
5.40
64,038,733.94
99.13%
11,658,67
1.41
18.21%
52,380,062.
561,687.
0.48%
561,687.
100.00%
561,687
.22
0.87%
561,687.2
100.00%
116,404,
832.23
100.00%
32,845,7
93.35
28.22%
83,559,03
8.88
64,600,421.16
100.00%
12,220,35
8.63
18.92%
52,380,062.
√ □
37,504,419.50
19,180,578.79
51.14%
15,028,000.00
7,685,647.23
51.14%
52,532,419.50
26,866,226.02
-- --
√ □
1 57,231,713.12
2,861,585.66
5.00%
2018
12 3,938,899.80
787,779.96
20.00%
23 146,723.00
44,016.90
30.00%
3 1,993,389.59
1,724,497.59
86.51%
34 793,535.00
634,828.00
80.00%
45 550,924.96
440,739.97
80.00%
5 648,929.63
648,929.63
100.00%
63,310,725.51
5,417,880.11
8.56%
□ √
√ □
(%)
561,687.22
561,687.22
100.00
561,687.22
561,687.22
100.00
2)
20,625,434.720.00
3)
4)
13,047,718.36
15,335,614.58
1,270,853.85
2,376,736.35
42,107,033.54
40,523,760.00
15,782,993.02
1,308,416.50
2018
3,473,461.20
3,519,622.91
40,000,000.00
722,772.26
1,536,270.82
116,404,832.23
64,600,421.16
5)
40,000,000.00
1 34.36%
2,000,000.00
37,504,419.50
2-319,040,000.003-54,080,000.00
32.22%
19,180,578.79
15,028,000.00
2-3 12.91%
7,685,647.23
14,434,133.99
14,097,801.241-2336,332.75
12.40%
772,156.61
1,814,863.88
1879,732.20
1-2935,131.68
1.56%
231,012.95
-- 108,781,417.37
-- 93.45%
29,869,395.58
6)
7)8)
102,134,633.93
24,738,403.34
77,396,230.59
70,300,000.00
70,300,000.00
2018
80,200,549.32
29,400,000.00
50,800,549.32
98,364,760.69
22,688,403.34
75,676,357.35
182,335,183.25
54,138,403.34
128,196,779.91
168,664,760.69
22,688,403.34
145,976,357.35
4,100,000.00
4,100,000.00
10,200,000.00
10,200,000.00
10,200,000.00
10,200,000.00
50,000,000.00
50,000,000.00
6,000,000.00
6,000,000.00
14,834,633.93
14,834,633.93
14,538,403.34
5,000,000.00
5,000,000.00
12,000,000.00
12,000,000.00
70,300,000.00
31,834,633.93
102,134,633.93
10,200,000.00
24,738,403.34
52,038,98
7.78
-1,320,05
9.06
50,718,92
8.72
16,111,49
3.01
-296,230.
-1,276,85
9.08
1.00
1.00
2018
29,400,00
0.00
-21,250,0
00.00
29,400,00
0.00
29,400,00
0.00
814,278.9
-732,659.
81,619.60
98,364,76
0.69
-296,230.
-3,329,57
7.44
-21,250,0
00.00
80,200,54
9.32
29,400,00
0.00
98,364,76
0.69
-296,230.
-3,329,57
7.44
-21,250,0
00.00
80,200,54
9.32
29,400,00
0.00
807,481,550.34
674,190,351.61
840,450,080.64
614,714,855.46
21,995,078.83
9,416,309.46
54,729,986.36
26,964,634.95
829,476,629.17
683,606,661.07
895,180,067.00
641,679,490.41
-3,329,577.44
81,091.67
18,583,674.63
286,977.81
1,636,107.21
15,541,075.00
1,717,198.88
十八十八十八十八、、、、补充补充补充补充资料资料资料资料
√ □
2018
42,245,326.76
1,858.372,400.65
13,609,661.32
444,345.89
607,589.03
5,179,145.36
2,994,125.14
-35,490.29
1,609,005.52
63,506,678.27
--1——1——
□ √
/
/
0.56%
0.01
0.01
-5.65%
-0.13
-0.13
□ √
□ √
2018
2018
第十二节第十二节第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录备查文件目录备查文件目录
2018