大族激光科技产业集团股份有限公司第六届董事会第三十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
大族激光科技产业集团股份有限公司（以下简称“大族激光”或“公司”）第六届董事会第三十四次会议通知于2020年5月27日以专人书面、电子邮件和传真的方式发出，会议于2020年6月1日以通讯形式召开。会议应出席董事7人，实际出席董事7人。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会董事审议并通过了以下决议：
一、审议通过《关于授权公司经营层启动分拆子公司境内上市前期筹备工作的议案》。
同意授权公司经营层启动分拆深圳市大族数控科技有限公司至境内交易所上市的前期筹备工作，包括但不限于可行性方案的论证、组织编制上市方案、签署筹划过程中涉及的相关协议等上市相关事宜，并在制定分拆上市方案后将相关上市方案及与上市有关的其他事项分别提交公司董事会、股东大会审议。
具体内容详见2020年6月2日公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》披露的《大族激光科技产业集团股份有限公司关于授权公司经营层启动分拆子公司境内上市前期筹备工作的公告》（公告编号：2020029）。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
大族激光科技产业集团股份有限公司
2020年6月2日