深圳市大族激光科技股份有限公司
Han’s Laser Technology Co.,Ltd.
二零一一年年度报告
二○一二年四月十六日
深圳市大族激光科技股份有限公司
二○一一年年度报告
重要提示
1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任
何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别
及连带责任。
2、没有董事、监事、高级管理人员声明对年度报告内容的真实性、准确性和完整性无
法保证或存在异议。
3、所有董事均已出席审议本次年报的董事会会议。
4、中审国际会计师事务所有限公司为本公司 2011 年度财务报告出具了标准无保留意
见的审计报告。
5、公司负责人高云峰、主管会计工作负责人周辉强及会计机构负责人(会计主管人员)
周小东声明:保证年度报告中财务报告的真实、完整。
董事长签署:高云峰
深圳市大族激光科技股份有限公司董事会
二○一二年四月十六日
目 录
一、公司基本情况简介..........................................................4
二、会计数据和业务数据摘要....................................................5
三、股本变动及股东情况........................................................7
四、董事、监事、高级管理人员和员工情况.......................................13
五、公司治理结构.............................................................19
六、股东大会简介.............................................................28
七、董事会报告.............................................................. 29
八、监事会报告.............................................................. 58
九、重要事项.................................................................60
十、财务报告................................................................ 66
十一、备查文件目录.......................................................... 66
一、公司基本情况简介
1、公司法定中文名称:深圳市大族激光科技股份有限公司
公司法定英文名称: Han’s Laser Technology Co., Ltd.
公司英文名称缩写:Han’s Laser
2、公司法定代表人:高云峰
3、公司联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 杜永刚 王琳
联系地址 深圳市南山区深南大道 9988 号 深圳市南山区深南大道 9988 号
电话 0755-86161340 0755-86161340
传真 0755-86161327 0755-86161327
电子信箱 bsd@hanslaser.com bsd@hanslaser.com
4、公司注册地址: 深圳市南山区深南大道9988号
办公地址:深圳市南山区深南大道9988号
邮政编码:518052
公司国际互联网网址:http://www.hanslaser.com
公司电子信箱:bsd@hanslaser.com
5、 信息披露报纸名称:《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址:http://www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点:深圳市大族激光科技股份有限公司董事会秘书处
6、 公司股票上市交易所:深圳证券交易所
公司股票简称: 大族激光
公司股票代码: 002008
7、 其他有关资料:
公司变更注册登记日期:2011年12月29日
地点:广东省深圳市市场监督管理局
公司法人营业执照注册号:440301102949254
税务登记号码:深地税登字440301708485648;国税深字440301708485648
公司聘请的会计师事务所:中审国际会计师事务所有限公司
会计师事务所办公地址:北京海淀区阜城路73号裕惠大厦C座8楼
二、会计数据和业务数据摘要
(一)公司2011年度主要利润指标: 单位:元
指标 金 额
利润总额 716,595,405.68
归属于上市公司股东的净利润 578,514,563.29
归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润 336,404,120.63
营业利润 574,340,083.94
投资收益 278,863,379.01
营业外收支净额 142,255,321.74
经营活动产生的现金流量净额 111,513,142.92
现金及现金等价物净增减额 152,094,953.32
注:报告期内扣除非经常性损益的项目及涉及金额如下: 单位:元
非经常性损益项目 2011 年金额 附注(如适用) 2010 年金额 2009 年金额
包 含 本 年度 本 公 司