浙江盾安人工环境股份有限公司第七届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、董事会会议通知的时间和方式
浙江盾安人工环境股份有限公司（以下简称“盾安环境”或“公司”）第七届董事会第三次会议通知于2020年8月6日以电子邮件方式送达各位董事。
2、召开董事会会议的时间、地点和方式
会议于2020年8月10日以通讯表决方式召开。
3、董事会会议出席情况
本次会议应表决董事9名，实际参加表决董事9名，发出表决单9份，收到有效表决单9份。
4、本次董事会会议的合法、合规性
会议召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议以记名投票表决的方式，审议并表决通过了以下1项议案：
1、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过《关于解散清算子公司的议案》，同意解散清算盾安传感科技有限公司及其全资子公司DunanSensing, LLC，并授权公司管理层依法办理相关清算和注销事项，该议案尚需提交公司股东大会审议。具体内容详见公司于2020年8月11日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网上的《关于解散清算子公司的公告》（公告编号：
2020-029）。
三、备查文件
1、浙江盾安人工环境股份有限公司第七届董事会第三次会议决议。
特此公告。
浙江盾安人工环境股份有限公司
董 事 会2020年8月11日